广东生益科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十七次会议事项的独立意见 （2）公司对江西生益二期项目进行了合理的论证，此次调增投资额，符合 公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓 和应对客户的需求，有效提升公司规模、公司行业竞争力和提升公司效益。 （3）本次增资对象是公司100%持股的全资子公司江西生益科技有限公司， 本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 （4）本次增资的调整是根据项目而变化，增资资金来源为公司自有或自筹 资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响；本次投资和增资的审批程序符 合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，符合公司及全体股东的利益。 因此，我们同意增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额。 独立董事：陈宏辉、卢馨、韦俊、李树华 广东生益科技股份有限公司 1、关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的独立意见 我们认为： （1）本次事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，审阅与决 策程序符合《公司法》及 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—051 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东 生益科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的议案》 同意江西生益科技有限公司二期项目的投资额调增至 130,194 万元，同意公司向其增资 的金额由 5 亿元调整为 3 亿元，根据项目进展需要分期划转。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—054 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 29 日上午 10:00-11:30 公司于 2023 年 08 月 ...

关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资概述 （一）基本情况 2018 年 5 月 12 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"生益科技"或"公司"）披 露了《生益科技关于变更可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2018—032）， 公司投资 21.22 亿元，由全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称"江西生益"）实施年 产 3,000 万平方米覆铜板项目，项目一期投资 10.25 亿元，二期投资 10.97 亿元，分两期投 产，一期年产 1,200 万平方米板材，年产 2,200 万米商品粘结片，二期年产 1,800 万平方米 板材，年产 3,400 万米商品粘结片，两期合计年产 3,000 万平方米板材，年产 5,600 万米商 品粘结片。江西生益一期项目已于 2020 年投产。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—053 广东生益科技股份有限公司 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 8 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书 发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 监事会一致认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—052 （2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为37.56亿人民币，同比下降21.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿人民币，同比下降48.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿人民币，同比增长43.37%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比下降47.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.81%，减少1.80个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,476.38万人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受覆铜板市场行情不景气影响[5] - 2023年第一季度营业收入为205.31亿元，较去年同期下降24.3%[22] - 2023年第一季度净利润为42.43亿元，较去年同期下降15.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为42.50亿元，较去年同期增长39.0%[23] 公司资产状况 - 公司未知股东是否参与转融通业务[11] - 公司生益电子股份有限公司东城工厂5G应用领域印制电路板扩建项目处于试生产阶段[7] - 前10名股东中广东省广新控股集团有限公司持股最多，占比24.90%[9] - 公司流动资产合计为14,232,342,484.63元，非流动资产合计为10,963,288,863.02元[25] - 公司资产总计为25,195,631,347.65元，流动负债合计为7,377,136,809.51元，非流动负债合计为2,522,330,029.11元[26] - 所有者权益合计为15,296,164,509.03元，负债和所有者权益总计为25,195,631,347.65元[27] - 流动资产合计为5,873,266,461.99元，较去年同期5,700,929,883.19元增加[20] - 非流动资产合计为9,936,341,110.38元，较去年同期9,876,237,865.91元增加[20] - 资产总计为15,809,607,572.37元，较去年同期15,577,167,749.10元增加[20] - 非流动资产合计为9,876,237,865.91，较上期增加46,618.32[28] - 流动负债合计为2,871,973,285.33，与上期持平[28] - 所有者权益合计为10,961,983,506.41，与上期持平[29] 现金流量 - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为293,997,376.55元[24] - 经营活动现金流入小计为3,691,607,697.51元，较去年同期4,278,060,485.27元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-360,138,288.24元，较去年同期-100,121,321.00元减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,173,749.15元，较去年同期1,413,271,271.21元减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为245,946,865.29元，较去年同期1,771,026,895.33元减少[19]

接待日基本信息 - 活动时间为 2023 年 4 月 7 日 14：30～18：00 [1] - 活动地点在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号生益科技研发办公大楼会议厅 [1] - 接待人员有公司董事长刘述峰、董事兼总经理陈仁喜、董事会秘书唐芙云 [1] 接待日主要内容 报告介绍 - 董事会秘书唐芙云主持活动，解读 2022 年年度报告，介绍公司战略及产能规划 [2] - 市场部同事做 4 个主题报告，阐述公司重点领域布局、发展趋势及未来市场展望 [2] 问答环节 行业趋势与市场情况 - 行业正常情况稳定增长，2000 年增长超 40%、2021 年接近 48%后会调整，2021 年透支 2022 - 2023 年需求，若库存二季度消散，国内市场下半年或复苏 [3][4] - 2022 年国内扩产覆铜板项目 7 个，新增产能 8750 万平方米，行业总产能 11.6326 亿平方米，产能过剩，公司目前开工率 85% - 90%，市场需求疲软，价格随行就市且调整幅度减小 [13] 中美因素影响 - 中美贸易纠纷已久，产业转移受终端客户推动，公司考虑海外布局但不迫切，需综合考虑多因素 [4] 载板业务进展 - 公司载板与国内外终端同步推进，瞄准存储市场，每月约几万张交付，海外客户兴趣大 [5] 国产化情况 - 高频高速产品国产化材料开发近 5 年加大力度，三年前获重大突破，至少有 4 个以上供应商，多为国内供应商 [6] - 普通产线设备国产化不错，高端产线部分因保密由厂家和供应商专门开发，高频材料批量生产用国外设备，载板用日本设备，线路板国产化率高 [7] - 主流树脂环氧约 60% - 70%国产，其他同类材料基本可国产化 [11] 供应链合作 - 公司未做上下游一体化，打造供应链与供应商共同开发实现双赢 [9] - 理论上保持所有供应商两家以上，争取三家以上，如开发成功的铜箔仍会引入其他供应商 [12] 产品策略 - 公司需完整产品结构，希望高端领域占比提升、普通产品占比降低，通过品质和差异化竞争平衡客户关系和利润 [10] 产品研发与展望 - 公司国家工程中心每 1 - 2 年做技术路线图，基于电子产品趋势布局研发，挖掘氟树脂特性，开发概念性产品 [14] - 封装、高频和高速材料对标同行标杆，高频材料尽全力提升，高速材料目标每年增长 15% - 20%以上，样板订单增多因新产品推出和终端研发成果 [15]

活动基本信息 - 活动主体为广东生益科技股份有限公司 [1] - 股票简称生益科技，代码 600183，公告编号 2023—022 [1] 活动类型 - 2023 年投资者接待日活动以现场交流方式举行 [1] 活动时间地点 - 时间为 2023 年 4 月 7 日（周五）14：30～18：00 [1] - 地点在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号生益科技研发办公大楼会议厅 [1] 接待人员 - 公司董事长刘述峰先生，董事、总经理陈仁喜先生，董事会秘书唐芙云女士 [1] 投资者参与方式 - 投资者以现场提问形式与公司董事长、董事、总经理、董事会秘书沟通交流 [1] 活动内容查阅 - 活动主要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司 2023 年投资者现场接待日活动会议纪要》 [1] 公告发布信息 - 公告由公司董事会发布，日期为 2023 年 4 月 11 日 [2]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入 112.91 亿元，同比增长 13.91%[11] - 公司毛利率为 26.91%，同比下降 1.41 个百分点[11] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.41 亿元，同比增长 4.91%[11] - 2022年营业收入为180.14亿元，同比下降11.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15.31亿元，同比下降45.90%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.28亿元，同比下降43.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为28.20亿元，同比增长58.82%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为134.98亿元，同比增长3.07%[12] - 基本每股收益为0.66元，同比下降46.34%[12] - 加权平均净资产收益率为11.71%，同比下降12.63个百分点[12] - 2022年公司营业收入为1,326.98亿元，同比增长18.11%[96] - 公司主营业务毛利率为27.91%，同比提高0.72个百分点[96] - 公司研发投入为41.91亿元，占营业收入的3.16%[96] 业务发展 - 公司主营业务包括覆铜板和印制线路板的研发、生产和销售[9] - 公司在新能源汽车、5G通信、工业自动化等领域的业务保持良好增长[3] - 公司积极推进产业链延伸和多元化发展，通过并购等方式拓展环保业务[3] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品占比不断提升[3] - 公司加强全球化布局，海外销售收入占比达到 35.16%[11] - 公司新能源汽车电池隔膜业务收入为159.91亿元，同比增长41.91%[96] - 公司在新能源汽车电池隔膜领域持续保持行业领先地位[96] - 公司在5G通讯、新能源汽车等领域持续加大研发投入和产品开发力度[96] - 公司积极推进产业链延伸和多元化发展战略[96] - 公司持续优化产品结构和客户结构，提升盈利能力[96] - 公司未来将继续聚焦主业发展，保持行业领先地位[96] - 公司将加大在新能源汽车电池隔膜等领域的投入和布局[96] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入 5.85 亿元，占营业收入的 5.18%[11] - 公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新[23] - 公司拥有681件有效专利[23] - 公司在高频高速封装基材和封装用覆铜板技术方面取得突破[23] - 公司是国际电工委员IEC TC91 WG10工作组召集人，是多个行业协会的会员[24] - 公司主笔或主导提案获批的国内外重大标准项目达9项[24] - 公司实现了大规模企业的"敏捷制造"，可以自如应对市场的个性化需求[25] - 公司是行业唯一的国家级工程技术研究中心[26] - 公司研发投入合计为943,229,755.81元，占营业收入的5.2%[44] - 公司研发人员数量为1,798人，占公司总人数的15.46%[44] - 公司研发投入主要集中在汽车电子、高速通信、高密度封装载板等领域[44] 利润分配 - 公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每 10 股派现金红利 4.50 元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.00元(含税),共计派发13.89亿元[121] - 公司2022年度拟以总股本2,327,439,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)[123] - 公司2022年度现金分红金额为10.47亿元[123] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的68.42%[123] 公司治理 - 公司董事会严格执行各项规章制度，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学[85] - 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督[85] - 公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行[85] - 公司在2022年共召开1次股东大会，审议的所有议案均获通过，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定[88] - 公司董事长、总经理等高管持股情况[89] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[116] - 公司董事会会议召开7次[116] - 审计委员会、薪酬与考核委员会在报告期内共召开多次会议[117] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[117] 员工发展 - 公司在职员工总数为11,633人[118] - 公司员工中大专及中专以上学历占比52.7%[118] - 公司持续开展各类培训，2022年共组织371项线下培训和168项在线培训[119] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物排放达标[130,131] - 公司主要污染物类别为废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、

活动基本信息 - 活动目的：提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者沟通交流 [1] - 活动时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14：30～17：00 [1] - 活动地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号生益科技研发办公大楼会议厅 [1] - 召开方式：现场 [1] 接待人员 - 董事长刘述峰先生 [1] - 董事、总经理陈仁喜先生 [1] - 董事会秘书唐芙云女士 [1] 报名方式 - 互联网登录链接：https://www.wjx.cn/vm/rA9WGN9.aspx [1] - 微信扫描二维码 [1]