股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—061 广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会一致认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东生益科技股份有限公司（以下 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—062 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—060 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。2023 年 10 月 20 日，公司以邮件方式向董事、监事及 高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 10 月 27 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科 ...

● 股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 972,020 份，行权有效期为 2023 年 5 月 4 日-2024 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 5 月 4 日起开始进行自主行权。 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共行权且完成股份过户登记 0 股，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期累计行权且完成股份过户登 记 0 股。 ● 股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划首次授予第四个行权期可行权股票期权数量为 2,963.8857 万份，行权有效期为 2023 年 6 月 18 日-2024 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 6 月 18 日起开始进行自主行 权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，2023 年第三季度共行权且完成股份过户登记 1,906,291 股，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—058 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司永兴鹏琨环 保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"）。 ●本次担保金额：公司为永兴鹏琨向中国光大银行（以下简称"光大银行"）融资提供 0.7 亿元的担保。 ●截至 2023 年 8 月 31 日，公司对绿晟环保及其子公司的担保总额为 5.5 亿元，担保余 额为 2.46 亿元（借款余额）。截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,395,000,000.00 元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10.33%，担 保余额为人民币 618,136,104.33 元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产 的 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—057 5、注册地址：1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province 广东生益科技股份有限公司 关于泰国公司完成设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 广东生益科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建 覆铜板及粘结片生产基地；投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元），包括但不限于在泰国设 立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体 方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土 地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。 上 ...

2023年8月25日 经审阅拟聘任的公司副总经理曾红慧女士的个人履历等相关资料，未发现其中 有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象。我们认为，曾红慧女士具有丰富的专业知识，具备了与 其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会 的科学决策水平。 我们同意公司聘任曾红慧女士为公司副总经理，并同意将该议案提交公司第十 届董事会第二十八次会议审议。 委员：韦俊、刘述峰、陈仁喜、卢馨、李树华 提名委员会 广东生益科技股份有限公司提名委员会 关于聘任公司副总经理的审核意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》等有 关规定，董事会提名委员会对公司董事会拟聘任公司副总经理人选的任职资格进行 了审核。 广东生益科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—056 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历请见附件） 同意聘任曾红慧女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 三、上网公告附件 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十 ...

广东生益科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十八次会议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，现就公司2023年8月28日召开的第十届董事会第 二十八次会议事项发表独立意见如下： 1、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅曾红慧女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》有关 上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规，其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位；未发现其中有《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得 担任高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 公司副总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定， 合法、有效。 我们同意聘任曾红慧女士为公司副总经理。 广东生益科技股份有限公司 董事会 2 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东生益科技股份有限公司，股票代码为600183[8] - 公司未经审计的半年度报告内容由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为78.81亿元，同比下降15.93%；归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，同比下降40.67%；经营活动产生的现金流量净额为13.51亿元，同比增长37.96%[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13291亿元，总资产24271亿元，相较上年度末分别下降1.53%和3.67%[11] - 公司基本每股收益和稀释每股收益分别为0.24元/股，较上年同期下降40%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为4.10%和3.82%，较上年同期均有下降[11] 主营业务 - 公司在半年度报告中提到主要业务为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板，产品广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器等领域[13] 市场地位和竞争优势 - 公司在全球刚性覆铜板市场占有率稳定在12%左右，自主研发多系列新品，努力摆脱国外技术限制，申请和授权专利数量较多，现拥有718件有效专利[15] - 公司通过多项认证，具有较强的管理优势，实现了信息化和两化融合，可以实现“敏捷制造”和订制化生产[16] 生产经营情况 - 2023年上半年生产各类覆铜板5,576.97万平方米，比上年同期下降3.94%；生产半固化片7,820.96万米，比上年同期下降5.97%；生产印制电路板57.49万平方米，比上年同期减少0.72%[19] - 销售各类覆铜板5,493.94万平方米，比上年同期增加2.67%；销售半固化片7,891.52万米，比上年同期下降1.65%；销售印制电路板58.88万平方米，比上年同期增加2.49%。实现营业收入788,072.17万元，比上年同期下降15.93%[20] 资产负债情况 - 应收票据本期期末数为1,454,120.00元，占总资产比例为0.01%，较上年期末增长148.45%[28] - 预付款项本期期末数为56,057,348.31元，占总资产比例为0.23%，较上年期末增长130.11%[28] - 应付票据本期期末数为689,422,940.73元，占总负债比例为2.84%，较上年期末增长137.74%[28] - 一年内到期的非流动负债本期数为1,683,615,011.20元，占总负债比例为6.94%，较上年期末增长36.21%[29] 投资情况 - 公司对外股权投资报告期内投资额为726,760,242.12元，较上年增长17.98%[32] - 公司设立产业基金，认缴出资总金额为4.16亿元，已完成首期资金募集[37] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为130,546户，前十名股东中广东省广新控股集团有限公司持股24.77%[157] - 公司原股本为1.55亿股，截至2023年6月总股本增至23.5亿股[196] 环境保护 - 公司各子公司的废水、废气排放均达标，符合相关环保要求[55][58][61][63][66][67][70][71][72][73][74] 社会责任 - 公司通过各种培训和活动提高员工环境保护意识，加强资源综合利用和循环经济建设[128] - 公司报告期内减少排放二氧化碳当量，采取减碳技术[137] - 公司通过节能措施和碳排放减少措施，取得了一定的环保成效[141][142] 资金情况 - 广东生益科技2023年6月30日的流动资产为13,326,806,620.53元，较2022年12月31日下降了905,535,864.10元[173] - 公司2023年6月30日的非流动资产为10,944,214,296.84元，与2022年12月31日持平[174] - 广东生益科技2023年6月30日的负债总计为9,254,085,036.90元，较2019年12月31日减少了645,381,801.72元[175] - 公司2023年6月30日的所有者权益为15,016,935,880.47元，较2022年12月31日下降了279,228,628.56元[175]