会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现收入71,433百万元,净利润6.42百万元,净利润1.39百万元[1] - 一代房产产品供需下降,影响了西光房地产当时的净利润下降,二代照明材料供需增加[1] - 新华芳收入增加,但受传统端到端光学市场影响,部分产品毛利下降,影响了新华芳当期净利润[1] 未来发展策略 - 新华芳将继续推进装备保护能力,收紧战略创新产业和未来产业布局,实施创新驱动发展战略[1] - 新华芳将进一步实施多元化营销,继续开发低成本战略客户,积极拓展市场份额[1] - 提升生产线自动化,提高智能生产效率,加快产品结构调整升级[1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

会议情况 - 北方光电2024年第二次独立董事专门会议于8月13日通讯表决召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》3票同意通过，0票反对，0票弃权[1]

公司资本结构 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[2] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款307.23亿元，存放中央银行款项39.29亿元[12] - 2024年上半年利息收入13.61亿元，经营利润4.40亿元，税后净利润3.40亿元[12] - 截至2024年6月30日，资本充足率21.63%，高于10.5%要求[14] - 截至2024年6月30日，流动性比例60.02%，高于25%要求[14] - 截至2024年6月30日，贷款余额553.87亿元，低于限额[14] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0，不超资本净额[15] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额9.54亿元，不超资产总额15%[15] - 截至2024年6月30日，投资总额39.98亿元，不高于资本净额70%[16] - 截至2024年6月30日，固定资产净额0.10亿元，不高于资本净额20%[16] - 截至2024年6月30日，期末存款余额5.18亿元，2024年上半年未发生贷款[16]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-18 北方光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 北方光电股份有限公司监事会 二〇二四年八月十五日 1、审议通过《2024年半年度报告》 监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制 和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定； 本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理 和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2024年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续 评估报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为714,328,912.75元，同比下降30.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6,416,094.20元，同比下降80.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,391,064.92元，同比下降104.56%[20] - 2024年上半年，公司实现营业收入71,433万元，同比降低30.98%[31] - 2024年上半年，公司实现归母净利润642万元，同比降低80.10%[31] - 公司营业收入为714,328,912.75元，同比下降30.98%[33] - 公司2024年上半年营业总收入为714,328,912.75元，较2023年同期下降31.02%[151] - 公司2024年上半年净利润为6,416,094.20元，较2023年同期下降80.10%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,174,606.49元，同比增加现金净流入4.07亿元[21] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额7,317万元，同比增加现金净流入4.07亿元[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为73,174,606.49元，相比2023年同期的-334,193,047.30元有显著改善[162] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.01元，同比下降83.33%[21] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降83.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0027元，同比下降104.50%[21] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比减少1.03个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.05%，同比减少1.27个百分点[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.01元/股，较2023年同期下降83.33%[156] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为8,504,989.52元[24] 子公司业绩 - 2024年上半年，西光防务营业收入同比减少53.84%[31] - 2024年上半年，新华光公司实现营业收入同比增加31.92%[31] - 西光防务营业收入为3.50亿元，净利润为-435.99万元[56] - 新华光公司营业收入为3.95亿元，净利润为259.84万元[56] - 华光小原公司营业收入为6040.77万元，净利润为405.77万元[56] - 导引公司营业收入为5867.59万元，净利润为1770.28万元[56] 业务分类 - 公司防务业务属于制造业中的专用设备制造业（C35）[27] - 公司光电材料与元器件业务属于制造业中的光学玻璃制造（C3052）[28] - 公司防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备[28] - 公司光电材料与元器件产品包括普通光学玻璃材料、高性能光学玻璃材料、红外硫系光学玻璃材料、压型件、精密模压件及红外镜头等[28] - 新华光公司作为兵器集团唯一一家光学玻璃生产企业，是我国最大的光学玻璃生产基地之一[28] 财务费用和成本 - 公司营业成本为604,570,914.38元，同比下降30.78%[33] - 公司研发费用为40,895,021.59元，同比下降36.19%[33] - 公司西光防务营业收入同比减少53.84%[36] - 公司新华光公司实现营业收入同比增加31.92%[36] - 公司2024年上半年营业总成本为716,047,869.40元，较2023年同期增长11.83%[151] - 公司2024年上半年研发费用为40,895,021.59元，较2023年同期下降36.20%[151] 应收款项和合同负债 - 公司应收票据本期期末数为129,338,331.86元，较上年期末数减少88.17%[39] - 公司应收款项本期期末数为1,400,134,377.22元，较上年期末数增加418.62%[39] - 公司合同负债本期期末数为303,583,729.34元，较上年期末数增加491.04%[41] 投资和股权 - 公司对外股权投资23,051万元[45] - 公司对华光小原公司投资成本为100,812,732.75元，投资比例为51%[46] 现金分红和股利 - 公司收到西光防务和新华光公司现金支付以前年度股利2917万元[58] - 公司收到华光小原公司现金分红35.7万元[58] 环境保护和排放 - 新华光公司废水排放口1个，2024上半年COD排放总量符合环评要求[72] - 新华光公司废气排放口5个，2024上半年氮氧化物、颗粒物及氟化物排放总量符合环评要求[72] - 新华光公司2024年3月进行危废转移工作，危险废物为废包装物、废试剂[72] - 公司处理了共计6.92吨的危险化学品和其他有害物质[73] - 公司拥有11套废气处理设施，包括1套碱喷淋系统、2套水喷淋系统、2套滤筒式除尘器和6套布袋式除尘器[74] - 公司提交了排污许可年度执行报告[75] - 公司建立了环境管理体系并通过认证，编制了《突发环境事件应急预案》并在地方生态环保部门备案[76] - 公司采用第三方监测与在线监测相结合的方式，对污染物进行监测，安装了废气在线监测设备[77] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[78] 社会责任和乡村振兴 - 公司慰问组赴陕西省安塞区砖窑湾镇山王河村进行春节慰问活动，推动乡村振兴高质量发展[86] 关联交易和股东权益 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行[87] - 公司与关联方进行关联交易时，将依法签订协议，履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[90] - 公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的关联交易中，销售产品金额为265,238,570.52元[100] - 公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的关联交易中，购外购、外协件金额为102,511,824.25元[100] - 公司与兵工财务公司的存款业务中，本期合计存入金额为1,731,117,264.11元，本期合计取出金额为1,779,154,158.16元[113] - 公司与兵工财务公司的授信业务中

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-17 北方光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2024 年 8 月 14 日 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避 表决。本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会 ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告8月15日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月15日15:00 - 16:30召开[2][4] 会议信息 - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 8月8日至8月14日16:00前可预征集提问[2][6] - 8月15日15:00 - 16:30可在线参与业绩说明会[6] 参会人员 - 董事长崔东旭等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系人是公司证券管理部[7] - 邮箱为newhgzqb@163.com[2][6][7] - 电话为029 - 82537951[7]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-15 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 北方光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票的审核 问询函回复及募集说明书更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北方光电股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 171 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 所列问 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 关于北方光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 4 日出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕171 号）（以 下简称"问询函"）的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份""公司""发 行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 发行人律师北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"金杜律所""发行人律师"）、 发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师""发 行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题进行了逐项落实、核查。 现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： ...

北方光电股份有限公司 North Electro-Optic Co., Ltd. （注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 1-1-1 证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 北方光电股份有 ...