北方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（雷亚萍） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均以现场 出席或通讯表决方式参加了各次会议，没有委托或缺席会议 1 的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审 议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表 决权，为公司经营的可持续发展提供了保障。 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷亚萍：管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副 书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科 技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届 理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕 西省高等教育学会副理事长。202 ...

关于北方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10588 号 北方光电股份有限公司全体股东: 我们审计了北方光电股份有限公司(以下简称"光电股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG10586 号的无保留意见审计报告。 光电股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制了后 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZG10586 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 53,543,971.55 元（母公司报 表数据），在提取法定盈余公积金 5,354,397.16 元后，加上年初未分配利润 29,927,770.09 元后，减去 2023 年派发的 2022 年度红利 28,999,367.08 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 49,117,977.40 元。公司 2023 年度利润分配预案如 下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-05 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第 ...

2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 北方光电股份有限公司 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司聘请立信事 务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 ...

北方光电股份有限公司总经理办公会议事规则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方光电股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理办公会议事程序，保证经营层议事决策民 主化、科学化和规范化，依据公司《章程》等制度、规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是光电股份经理层对董事会授 权下的公司经营管理中重要事项进行决策和处理的重要途 径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统 一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目 标。 第二章 会议召开 第三条 总经理办公会原则上每两周召开一次，必要时 可召开总经理办公会临时会议。 第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因 特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第五条 如遇下列情况之一，可召开总经理办公会临时 会议： （一）董事会提议时； （二）监事会提议时； （三）党委提议时； 1.公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告； （四）总经理认为必要时； （五）有重要经营事项必须立即决定时； （六）有突发事件发生时。 第六条 参会人员及列席人员必须严格遵守 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为229,686,978.37元，同比下降27.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,335,395.94元，同比下降243.39%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为193,019,256.75元[3] - 公司业绩下滑主要原因是防务产品销量及结构变动影响收入，光电材料与器件产品销量减少[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股数量最多的为北方光电集团有限公司，持股数量为119,482,473股，占比23.48%[6] - 公司前十名股东中，晋天祥通过普通账户持有131,500股，通过信用账户持有1,880,000股[8] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[9] - 中国建设银行股份有限公司持股数量为2,099,111股，占比0.41%[10] 资产状况 - 公司总资产为4,485,906,664.22元，同比增长9.53%[3] - 应收账款为347,615,071.76元，较上期增长了77,641,576.68元[10] - 存货金额为586,978,322.24元，较上期增长了138,284,562.54元[11] - 长期股权投资为224,563,320.55元，较上期增长了2,495,947.50元[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为546,990,331.13元，较去年同期增加；经营活动现金流出小计为353,971,074.38元，较去年同期减少，经营活动产生的现金流量净额为193,019,256.75元[16] - 投资活动现金流出小计为57,737,806.71元，较去年同期有所增加，投资活动产生的现金流量净额为-57,737,306.71元[16] - 现金及现金等价物净增加额为337,160.43元，较去年同期改善[22] - 期末现金及现金等价物余额为2,660,080.22元，较去年同期略有下降[22] 财务表现（第二组） - 2024年第一季度公司营业收入为311,028.57元，较去年同期持平[20] - 营业利润达到2,721,549.34元，同比增长约104.4%[20] - 净利润为2,721,565.64元，较去年同期增长约104.4%[20] - 综合收益总额为2,721,565.64元，同比增长约104.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为337,160.43元，较去年同期改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为0元，与去年同期持平[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为0元，与去年同期持平[21]

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-09 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

北方光电股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 北方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光电股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

经核查独立董事陈友春、雷亚萍、李彬的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响 独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立 性的相关要求。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 北方光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北方光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的任职经历 及自查文件进行核查，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

第三条 公司于 2003 年 10 月 22 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股， 于 2003 年 11 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:北方光电股份有限公司 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党 | 委 | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 ...