2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 6-1-1 北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 北方光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 North Electro-Optic Co., Ltd. （注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 北方光电股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 北方光电股份有限公司 募集 ...

关于 北方光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二四年六月 4-1-1 北京金杜（成都）律师事务所 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 19 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、 | 发行人的业务 | 21 | | 九、 | 关联交易和同业竞争 | 23 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 32 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 33 | | 十三、 | 发行人公司章程的修改 | 34 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 34 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及近三年的变化 | 35 | | 十六、 | 发行人的税务 | 35 | | 十七、 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商，为本次发行 出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《北方光电股份有 限公司 20 ...

之 上市保荐书 保荐人(主承销商) a 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （一）发行人基本情况 二〇二四年六月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-11 北方光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.057 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,760,826 股为基数，每股派发现金红利 0.057 元（含税），共计派发现 ...

二〇二三年年度股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚光律 师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份" 或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年5月16日召 开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证 了本次股东大会现场表决的计票和监票。 陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本 材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-10 北方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,631,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.2832 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

北方光电股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十六日 北方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 议案1.2023 | 年年度报告 | 5 | | --- | --- | --- | | 议案2.2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案3.2023 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案4.2023 | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案5.2023 | 年度利润分配预案 | 16 | | 议案6.2024 | 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 | | | 联交易预计的议案 | | 17 | | 议案7.2024 | 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 | 20 | | 议案8.2024 | 年度财务预算报告 | 22 | | 议案9.关于修订公司《章程》的议案 | | 23 | | 议案10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 28 | | 议案11.关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 | | 31 | | 会议听取：2023 | 年度独立董事述 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信事务所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 ...