证券代码：600190 /900952 证券简称：ST 锦港 /ST 锦港 B 公告编号：2024-080 锦州港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股 ...

人事变动 - 公司监事李欣华因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 监事会同意提名宋波为第十一届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年12月12日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过相关议案[2] 候选人信息 - 宋波1980年出生，有相关任职经历，任期待股东大会确定[2][5]

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-078 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司出售集装箱资产的议案》 为加快集装箱资产回收，缓解公司资金压力，降低集装箱资产减值风险， 会议原则同意公司及下属子公司将自有的16,516个集装箱以就地、现状方式进 行出售，出售价格参考第三方评估机构评估价及近期周边港口二手箱交易价格 确定，交易总额拟不低于11,580万元人民币（含税，不含税价格10,249万元）。 此议案经第十一届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年12月12日以现场及视频相结合的方式召开，现场会议地点设在公司会议 室。会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事8人， 参会的董事8人。会议由董事长尹世辉先生主 ...

员工持股计划存续期 - 原存续期为2018年1月24日至2021年1月23日，后多次延长至2027年1月23日[2][3][5] 持股情况 - 累计买入公司股票8,723,288股，占总股本0.44%，成交均价3.8774元/股[3] - 锁定期满后未减持，仍持有8,723,288股，占比0.44%[3][4] 决策时间 - 2024年10月25日持有人会议通过延长存续期议案[5] - 2024年11月23日董事会审议通过延长存续期[2][5]

员工持股计划时间节点 - 2018年1月5日相关会议审议通过第一期员工持股计划议案[6] - 2018年1月24日股东大会通过，存续期至2021年1月23日[8] 存续期延长情况 - 2020 - 2024年多次会议同意延长至2027年1月23日[8][9] 其他事项 - 存续期延长符合规定，尚需履行信息披露义务[11][12]

违规担保情况 - 2024年11月18日收到上交所关于违规担保监管工作函[1] - 新增3.9亿元违规担保，余额合计4.8亿元[1] - 违规担保余额占最近一期经审计净资产7.11%[1] 违规原因及风险 - 新增违规担保系原法定代表人擅自签署合同所致[2] - 未整改公司股票将被叠加实施其他风险警示[2]

涉案金额 - 本次案件涉案金额约8.77亿元[2][4] - 连续十二个月未披露诉讼、仲裁金额约1.05亿元[2] - 已受理涉案金额约16.46亿元，待受理5.25亿元，累计约21.71亿元[3][16] - 辽港大宗商品交易纠纷涉案9165.925339万元[14] - 南京卓能供应链管理纠纷涉案1224.3705万元[14] 货款请求 - 请求被告一返还预付货款1.55亿元[6] - 请求被告二返还预付货款1.00亿元[6] - 请求被告三返还预付货款1.20亿元[6] - 请求被告四返还预付货款1.50亿元[6] - 请求被告五返还预付货款1.51亿元[6] 减值与费用 - 贸易业务应收、预付款项净额21.68亿元全额计提减值，利润总额减少21.68亿元[3][16] - 七宗案件诉讼费合计467.90万元[12]

违规担保情况 - 2024年5月22日原法定代表人擅自担保3.9亿元[1] - 截至披露日违规担保余额约4.8亿元，占净资产7.11%[1] - 为辽宁立德屋和沈阳万家美各1.95亿元贷款担保[2] 相关进展 - 向19家金融机构发函，收到5家回函[2] - 已就违规担保报案，未接立案通知[6] 风险警示 - 若一月内未解决，股票或被叠加风险警示[7] - 公司股票自2024年6月4日起已被实施警示[7]

人事变动 - 公司聘任丁金辉为总裁并出任法定代表人[1] - 公司法定代表人由刘辉变更为丁金辉[1] 工商登记 - 公司完成法定代表人工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

业绩总结 - 公司前三季度利润总额减少21.68亿元[1]