锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （裴松） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 裴松，男，汉族，1963年出生，中共党员，工学博士，教授研究员级高级工 程师。历任辽宁省交通厅港航管理局（省船舶检验局、省地方海事局）局长；辽 宁省交通运输事务服务中心主任；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员； 辽宁港口集团有限公司高级顾问。现已退休。目前担任公司第十一届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经本人自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-030 锦州港股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。 2.公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第一次独立董事专门会议 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经 营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公 司独立性构成影响，未发现有损害公司和股 ...

锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （张国峰） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张国峰，汉族,1955 年 10 月出生，中共党员，高级会计师。曾任大连港集 团有限公司财务部部长，2015 年退休。任期内担任公司第十届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，能够独立履行职责， 不受公司主要股东或者其他与公司存在利害关系 ...

锦州港股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2024 年度业务总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户 共 244 家，主要行业涉及 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-031 锦州港股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收资本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了 无法表示意见的《锦州港股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-5,393,442,284.89 元，实收资 本为 2,002,291,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本总额的三分之一。 （二）公司对锦国投（大连）发展有限公司、赤峰启辉铝业有限公司、锦国 投（锦州）石油化工有限公司的长期股权投资计提减值损失 3,984,755,373. ...

锦州港股份有限公司 董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告 涉及事项的专项说明 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"或"锦州港"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告 审计机构。中审众环对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报 告》【众环审字（2025）0205998 号】。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号非标准审计意见所涉及事项的处 理》等相关规定要求，公司董事会对以上无法表示审计意见涉及事项说明如下： 一、出具无法表示意见审计报告涉及事项的情况概述 （一）中国证券监督管理委员会立案调查 如财务报表附注十七、"其他重要事项"（八）"其他对投资者决策有影响的 重要事项"中所述，锦州港因涉嫌信息披露违法违规，于 2024 年 11 月 1 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0022024004 号）。截至本审计报告日，该立案调查尚未结案， 我们无法判断立案调查最终结果对锦州港财务报表的影响程度。 （二）对联营企业长期股 ...

| 证券代码：600190 | 证券简称：ST | | 锦港 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900952 | | ST | 锦港 B | | 锦州港股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示叠加继续实施其他 风险警示暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到中国证 监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(【2025】1 号，以下 简称《事先告知书》)，查明公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年第 一季度报告存在虚假记载，公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年半 年度报告存在重大遗漏。2024 年 11 月 1 日，中国证监会作出《行政处罚决定书》 ([2024]96 号，以下简称《决定书》)认定公司 2018 年至 2021 年年度报告虚假记 载。根据 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-033 锦州港股份有限公司 关于公司累计诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上市公司所处诉讼地位：原告、被告。 ● 前次披露至今累计新增涉案金额共 14,482.32 万元。 截止本公告披露日，公司自前次披露至今累计诉讼事项情况如下： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到起诉状/申请书的 | 诉讼机构 名称及所 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 时间 | 在地 | | （万元） | 阶段 | | 1 | 广州市泰吉 供应链管理 | 公司 | 2025/2/7 | 锦州经济技 术开发区人 | 买卖合同 | 360.00 | 一审 | | | | | | | 纠纷 | | | | | 有限公司 | | | 民法庭 | | | | | | | 辽港（大连）发 展有 ...

关于锦州港股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2025）0205142号 关于锦州港股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 (一)中国证券监督管理委员会立案调查 如财务报表附注十七、"其他重要事项"(八)"其他对投资者决策有影响的重要事项" 中所述,锦州港因涉嫌信息披露违法违规,于 2024年 11月 1 日收到中国证券监督管理委员 会(以下简称"证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0022024004 号)。截至 审计报告日,该立案调查尚未结案,我们无法判断立案调查最终结果对锦州港财务报表的影 响程度。 (二)对联营企业长期股权投资及前期差错更正 众环专字(2025) 0205142 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")2024年度财务报表进 行了审计,并于 2025年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告(报告编号:众环审字 (2025) 0205998 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 ...