审计情况 - 中审众环对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告[1] 董事会与监事会行动 - 董事会出具非标准审计意见涉及事项专项说明[1] - 监事会同意专项说明并督促落实措施消除影响[1] - 监事会检查内控整改、推动法律程序执行并追究责任[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2025年4月28日[2]

会议信息 - 锦州港第十一届监事会第九次会议于2025年4月28日召开，应参会监事6人，现场参会5人[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多议案需提交股东大会审议[2][4][9][15][16][18][19] - 《监事会对<董事会关于2024年度无法表示审计意见涉及事项的专项说明>的意见》等多议案全票通过[8][10][11][12][13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为 -53.9269062866亿元[19] - 截至2024年12月31日，公司实收资本为20.022915亿元[19] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[19] 利润分配 - 公司2024年度不进行现金分红等[16]

锦州港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 锦州港股份有限公司 2023 年度财务报告的审计机构大华会计师事务所对公 司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事 会就 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项已消除情况出具 了专项说明，公司监事会对《董事会关于锦州港股份有限公司 2023 年度带强调 事项段的无保留意见审计报告所涉及事项已消除的专项说明》发表意见如下： 公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除，公 司董事会出具的《董事会关于锦州港股份有限公司 2023 年度带强调事项段的无 保留意见审计报告所涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表 示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资 者的合法权益。 锦州港股份有限公司 监事会对《董事会关于锦州港股份有限公司 2023 年 度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项 已消除的专项说明》的意见 ...

财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报内控有效性审计出具否定意见报告[1] 内部决策 - 监事会对否定意见内控审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 未来策略 - 监事会将督促公司完善内部管理和控制体系[1]

公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 此议案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提 交本次董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-025 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司以现场会议的方式召开。会议通知及会议资料分别于 2025 年 4 月 18 日、4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次应当出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议由董事长尹世辉先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

会议情况 - 锦州港2025年4月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 公司3名独立董事全部出席会议[1] 财报核查 - 2024年年度报告及其摘要真实准确反映公司财务状况和经营成果[1] 资金占用 - 公司目前存在关联方非经营性资金占用情况[2] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动业务往来[4] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》表决全票通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[5]

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-028 锦州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 重要内容提示： ● 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容及说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦州港股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告。该财务 报 告 显 示 ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -6,566,573,309.61 元，母公司实现净利润-6,495,076,492.89 元。依据《公司 法》《公司章程》等相关规定，本年度公司亏损，不提取法定盈余公积、任意盈 余公积。经追溯调整后的母公司期初未分配利润为 1,055,190,056.08 元，扣除 本年发放的 2023 年度现金股利 40,045,830.00 元后，2024 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-027 锦州港股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 重要内容提示： 1.锦州港股份有限公司（以下简称"锦州港"或"公司"）本次前期会计差 错更正内容为：（1）针对 2018 年至 2021 年期间开展无商业实质贸易业务虚增 的营业收入、成本和利润进行了更正，本次更正影响的未分配利润金额暂时计入 过渡科目其他应付款：（2）对公司于 2022 年至 2024 年期间继续开展的贸易业 务中，与锦国投及其交易相关方存在资金流水高度关联及具有与锦国投及其交易 相关方高度相似资金流水特征的，无商业实质贸易业务的营业收入和利润进行了 更正，本次更正影响的未分配利润金额暂时计入过渡科目其他应付款；（3）对 2022 年至 2024 年期间间接来自锦国投及其交易相关方的无商业实质贸易业务收 取并确认为收入、利润的资金占用费进行了更正，本次更正影响的未分配利润金 额暂时计入过渡科目其他应付款。 2．本次采用追溯重述法进行前期会计差错更正，涉及公司 2018 年至 2023 年度、2024 年第一至第三季度合并和母公司财务报表中营业收入、 ...

锦州港股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 锦州港股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除监事丁泉、职工监事尹鸿军以外的董事、监事、高级管理人员保证 季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。监事丁泉、职工监事尹鸿军 投弃权票的理由：监事丁泉因公司违规担保事项、资 产大额减值，股东诉讼风险、内控及财务制度风险、控参股企业失控等对公司经营业绩影响存在 不确定性，本人不能确保公司 2025 年第一季度报告的真实、准确、完整，按照审慎原则，对该议 案投弃权票。职工监事尹鸿军因公司存在诉讼风险与违规对外担保问题，可能影响财务状况及持 续经营能力，且责任认定与风险处置尚未明确。因本人右腿意外严重骨折，无法正常开展实地调 研、数据核对等必要的审查工作，难以全面掌握季度报告所涉及事项的全部情况。按照审慎原则， 对该议案投弃权票 ...

锦州港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600190/900952 公司简称：ST 锦港/ST 锦 港 B 一、本公司董事会及除董事长尹世辉、监事丁泉、职工监事尹鸿军、副总裁宁鸿鹏、副总裁张文 博外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长尹世辉、监事丁泉、职工监事尹鸿军、副总裁宁鸿鹏、副总裁张文博无法保证本报告 内容的真实性、准确性和完整性，理由是：董事长尹世辉反对理由是：本人同意审计师对 2024 年年报出具的"无法表示意见"的审计结论，但认为年报中的资金占用事项，并非由于无商业实 质的贸易业务所导致，需进一步论证，明确资金占用性质是否为非经营性资金占用，进而确认资 金占用费收入。鉴于公司拟对因贸易未成交而收取的资金占用费收入、利润进行会计差错更正， 此部分资金同时被认定为非经营性资金占用，年报两项财务信息存在矛盾，因此对 2024 年年报 投反对票；监事丁泉弃权理由是：公司违规担保事项、资产大额减值，股东诉讼风险、内控及财 务制度风险、控参股企业失控等对公司经营业绩影响存在不确定性，本人不 ...