公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第九届第28次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为17亿元 [2]

股东情况 - 持股3.06%股东温岭利新机械2025年12月1日提临时提案[4] - 15名现场股东及代理人持股13248.7918万股，占总股本31.15%[8] - 276名网络投票股东代表股份2845.6814万股，占总股本6.69%[8] 议案表决 - 《调整转让子公司股权方案暨关联交易》议案同意股数多[11][12] - 《取消监事会等》议案同意股数占比高[12] - 《修订<股东会议事规则>》议案获高比例同意[12][13] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意比例高[14] - 修订《关联交易管理制度》议案表决通过[15] 其他 - 议案1关联股东已回避表决[15] - 股东大会召集等符合规定，结果合法有效[16]

借款担保 - 创兴资源子公司联盈建筑拟向台州金投借款，利欧股份提供连带责任保证[1] - 创兴资源及联盈建筑为担保事项提供反担保，获股东大会通过[1] - 公司与利欧股份完成反担保协议签署[3] 借款金额 - 主债权本金数额为人民币4900万元[4][5] 反担保情况 - 反担保方式为不可撤销的连带责任保证反担保[5] - 反担保期间至担保合同最后一笔代偿款清偿完毕后满三年，主债务展期则延长[6]

业绩数据 - 2024年度经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[2] - 2024年度上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[2] - 2025年度审计费用160万元，内控30万元，财务130万元[11] 人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人29人，注册会计师91人，签过证券报告68人[2] - 拟签字合伙人刘希近三年签7家报告，复核人蒋文伟签或复核2家[7] 其他信息 - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[5] - 近三年受监管措施1次，15人受处罚等2 + 11 + 5次[6] - 前任事务所中兴财光华服务1年，2025年12月12日审议变更[12][17]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月29日14点30分在浙江杭州上城区九和路325号物产天地中心2幢召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东会审议变更会计师事务所议案，2025年12月12日经第九届董事会第28次会议审议通过，12月13日公告[8] 时间登记 - 股权登记日为2025年12月23日[16] - 会议登记2025年12月26日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点同股东会[17] 其他 - 会议联系人李先生、常女士，电话4000 - 960 - 980，通讯地址同前，邮编310000[19]

公司审计机构变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所 原审计机构中兴财光华的聘期已满[1] - 原审计机构中兴财光华为公司提供审计服务1年 上年度出具了带强调事项段及持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 公司拟聘任政旦志远担任2025年度财务报告和内控审计机构[1] 新审计机构概况与费用 - 拟聘任的政旦志远会计师事务所2024年度经审计收入为7268.94万元[1] - 公司2025年度财务报告审计及内控审计费用合计为160万元[1] 变更程序与生效条件 - 此次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过[1] - 该变更自股东会审议通过之日起生效[1]

财务数据 - 截至2025年9月30日，筑闳建设应收账款13362.66万元，应付账款14245.16万元[11] - 筑闳建设2024年末资产总额238545936.37元，负债总额235941850.76元，净资产2604085.61元[27] - 筑闳建设2025年1 - 9月营业收入 - 642202.30元，净利润 - 2411550.84元[27] - 截至2025年9月30日，筑闳建设总资产账面价值21782.24万元，总负债21762.98万元，全部股东权益19.25万元[29] - 筑闳建设评估值为19.06万元，减值额为0.20万元，减值率为1.02%[29] - 2022年公司收入为1.41亿，2023年度锐减到4440万元，下降69%，2024年度减少到176万元，下降96%，2025年1 - 9月无收入[37] - 2025年1 - 9月筑闳建设发生净亏损241.155084万元[39] - 2025年9月30日，筑闳建设现金及现金等价物仅3390.59元[39] 股权交易 - 公司拟以20.00万元向台州冠格转让筑闳建设100%股权，溢价3.90%[12][14] - 2025年11月26日董事会通过调整转让筑闳建设股权方案[14] - 2025年8月董事会和股东大会通过公开挂牌转让喜鼎建设100%股权[10] - 台州冠格注册资本200万元，王维仁持股70%，浙江利欧控股集团有限公司持股30%[18] 公司决策 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权[45] - 公司修订《公司章程》及相关制度，尚需股东大会审议，授权董事会办理工商变更登记[45][46]

公司重大事项 - 公司于2025年12月1日召开董事会及监事会，审议通过并决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 公司股票因触及财务类退市指标，已于2025年5月6日起被实施退市风险警示，证券简称由“创兴资源”变更为“*ST创兴” [2] 财务表现与退市风险 - 公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1.93亿元，扣非后净利润为-1.93亿元 [1] - 公司2024年度营业收入为8401.30万元，扣除与主营业务无关等收入后的营收为8355.69万元，低于3亿元的退市风险警示标准 [1][2] - 公司2024年营业收入较2023年下降35.53%，扣除特定项目后的营收同比下降35.76% [4] - 公司已连续两年亏损，2023年、2024年及2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.21亿元、-1.93亿元、-0.14亿元 [3] 已终止的融资计划详情 - 公司原计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过4.93亿元，发行价格为3.86元/股 [3] - 原计划发行股票数量不超过1.28亿股，不超过发行前公司总股本的30% [3] - 原定发行对象为华侨商业，系公司控股股东华侨实业的控股股东，该事项构成关联交易 [3] - 原计划募集资金净额拟用于数字经济智慧赋能系统开发及应用项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [3]

公司资本运作决策 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 该决定是经综合考虑公司实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通后作出 [1] - 公司自启动本次向特定对象发行A股股票事项以来，一直关注各项相关工作 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的全部职权，相关监事会议事规则等制度将相应废止[1][15][41][42] - 本次治理结构调整已获得董事会和监事会全票通过，董事会表决结果为赞成4票反对0票[2]，监事会表决结果为同意3票反对0票[16] - 公司计划同步修订18项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等核心治理文件[4][6][8][10][12] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会审议上述治理结构调整议案[22][24] - 股东温岭利新机械有限公司持有公司3.06%股份，已于2025年12月1日提交临时提案[22] - 股东大会将采用现场会议与网络投票相结合方式，现场会议地点为浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心[24][25] 融资计划变更 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，该计划最初于2023年4月24日经第八届董事会第15次会议审议通过[31][32] - 终止决定已获得董事会、监事会及独立董事专门会议全票通过，独立董事认为此决策不会对公司生产经营造成重大不利影响[36][37][38] - 截至公告披露日，该定向发行事项尚未提交股东大会审议[33] 制度修订范围 - 本次修订涉及公司全方位管理制度，包括财务管理制度、内部审计制度、信息披露事务管理制度等关键内控文件[12] - 特别修订了防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度和内幕信息知情人登记管理制度，加强公司合规管理[12] - 所有议案均需提交股东大会审议，其中第1、2.01、2.02、2.03项议案为特别决议议案[27][28]