板块整体表现 - 装修装饰板块整体上涨1.16%，显著跑赢上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中*ST中装以5.12%涨幅领涨[1] - 板块资金呈现分化：主力资金净流出1.09亿元，但游资和散户分别净流入2438.52万元和8508.69万元[2] 个股价格表现 - *ST中装收盘价3.49元，涨幅5.12%，成交量22.38万手，成交额7747.70万元[1] - *ST东易收盘价5.04元，涨幅5.00%，成交量18.76万手，成交额9302.26万元[1] - 海南发展涨幅3.07%位列第四，成交额达4.75亿元，为涨幅前十个股中最高[1] - 全筑股份跌幅最大（-2.60%），成交量244.04万手居首，成交额7.55亿元[2] 资金流向特征 - *ST中装获主力资金净流入2020.22万元，主力净占比达26.08%，为板块最高[3] - 中天精装获主力净流入1802.44万元，主力净占比9.51%[3] - 海南发展遭遇主力资金净流出3493.90万元，同时游资净流出3177.52万元[3] - 维亚股份散户资金净流入488.30万元，散户净占比高达10.78%[3] 成交活跃度 - 广田集团成交量123.82万手居板块前列，成交额2.46亿元[2] - 金螳螂成交量40.48万手，成交额1.47亿元，在上涨个股中成交活跃度较高[1] - 恒尚节能成交量1.50万手相对较低，但涨幅仍达1.62%[1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [3] 审议议案及表决机制 - 议案1需对中小投资者单独计票 关联股东福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁志、颜燚需回避表决 [6] - 股东通过多个账户投票时 以第一次投票结果为准 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7][8] - 所有议案需表决完毕方可提交 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [6][9] 担保及反担保安排 - 关联方利欧股份为全资子公司联盈建筑提供两项担保：向兴业银行借款担保最高限额1亿元 向台州金控融资担保最高限额2亿元 [25] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供反担保 反担保总额不超过3亿元 反担保方式为连带责任保证 [26][35][38] - 担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用等 反担保期间为主债务到期后三年 [32][36][37] 董事会决策情况 - 第九届董事会第24次会议于2025年9月7日召开 以4票同意、1票反对通过担保及反担保议案 董事佟鑫反对理由为公司偿付能力较弱且需关注建筑行业市场风险 [18][41] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [19][28] - 本次反担保旨在满足子公司日常经营资金需求 公司认为担保风险可控且不影响经营独立性 [39]

公司融资安排 - 公司全资子公司联盈建筑因日常经营发展需要向兴业银行台州温岭支行申请借款 [1] - 关联方利欧股份为联盈建筑银行借款提供连带责任保证担保 最高本金限额为1亿元 [1] - 联盈建筑拟与台州金控或其子公司签订保理、委托贷款、信托等融资合同 [1] 担保与反担保措施 - 关联方利欧股份为台州金控融资事项提供连带责任保证 担保最高限额不超过2亿元 [1] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供的两项担保事项均提供反担保措施 [1] - 上述担保及反担保议案已通过董事会审议 尚需提交公司股东会审议 [1]

股东会议安排 - 公司将于2025年9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开第三次临时股东会 [1] - 会议将审议关联方为子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保的议案 [1] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席并可通过书面委托代理人参与表决 [1] 参会登记要求 - 参加现场会议的投资者需于2025年9月22日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢办理登记手续 [1] - 股权登记以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记信息为准 [1]

公司会议与治理 - 公司第九届第24次董事会会议于2025年9月7日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比100.0% [1] - 截至发稿公司市值为18亿元 [2]

担保情况 - 本次担保金额不超3亿，实际余额0元[2] - 对外担保逾期累计379.11万元，总额5743万元，占净资产55.45%[3] - 为联盈建筑两笔借款分别担保最高1亿和2亿[5] 财务数据 - 2025年6月30日，资产2219413.05万元，负债906758.92万元[9] - 2025年6月30日，营收963532.86万元，净利润47818.62万元[9] 会议情况 - 2025年9月4日、7日会议审议通过反担保议案，待股东大会审议[6] - 2025年9月7日董事会4票同意、1票反对通过关联方担保议案[15] 反对理由 - 董事佟鑫因公司偿付弱、关注建筑风险反对担保议案[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月23日14点30分在杭州召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议关联方担保及反担保关联交易议案[7] 会议相关时间 - 议案9月7日经董事会审议通过，9月8日公告[8] - 股权登记日为9月18日[14] - 会议登记时间为9月22日[17] 其他要点 - 议案1对中小投资者单独计票[10] - 议案1关联股东回避表决，有福建平潭元初等[10] - 会议联系人及电话、邮编信息[17] - 授权委托需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[23]

会议安排 - 公司2025年9月7日召开第九届董事会第24次会议，5名董事实到[1] - 公司拟定于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于关联方为联盈建筑借款担保及公司反担保议案》赞成4票反对1票[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会议案》赞成4票反对1票[3] 反对理由 - 董事佟鑫因公司偿付能力弱、关注行业风险反对相关议案[1][4]

担保交易概述 - 公司拟为参股公司创兴资源的全资子公司温岭联盈提供连带责任保证担保 担保最高本金限额为人民币1亿元 [1] - 公司拟为温岭联盈与台州金控或其子公司的融资合同提供连带责任保证 担保最高限额不超过人民币2亿元 [2] - 创兴资源及温岭联盈为两笔担保提供反担保措施 [1][2] 关联关系说明 - 公司通过全资子公司福建平潭元初投资有限公司和温岭利新机械有限公司合计持有创兴资源9.88%股权 [2] - 公司控股股东王相荣为创兴资源实际控制人 温岭联盈为创兴资源全资子公司 [2] - 根据深交所规则 本次担保构成关联交易 [2] 被担保人财务数据 - 温岭联盈截至2024年12月31日总资产157.73万元 净资产40.25万元 [5] - 创兴资源截至2024年12月31日总资产57,242.78万元 净资产10,356.42万元 [6] - 创兴资源2024年实现营业收入8,401.30万元 净利润亏损19,338.49万元 [6] 担保协议具体条款 - 对兴业银行担保最高本金限额1亿元 担保范围包括本金利息罚息复利违约金等 [6][7] - 对台州金控担保最高限额2亿元 保证期间为债务履行期限届满后三年 [7][8] - 两笔担保均采用连带责任保证方式 [6][7] 公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对全资控股子公司实际担保余额247,817.77万元 [9] - 担保余额占公司2024年度经审计净资产的19.23% [9] - 其中金融机构担保余额194,975.51万元 占净资产15.13% [9] 审批程序进展 - 担保事项已获第七届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 关联董事王相荣及王壮利在表决时回避 [2] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准 [3] 独立董事及监事会意见 - 独立董事认为担保不存在损害中小股东利益的情形 [8] - 监事会认为担保财务风险可控 不会损害上市公司利益 [9] - 决策程序符合相关法律法规及公司章程规定 [9]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议通知于2025年8月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月27日在指定地点召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 投票时段覆盖9:15-15:00 [2][3] - 会议审议议案与通知披露内容一致 由董事长刘鹏主持 召集程序及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代理人共2人 代表股份3,466.4247万股 约占公司总股本8.1491% [4] - 网络投票股东375人 代表股份9,570.3554万股 约占公司总股本22.4987% 网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 合计出席股份占比30.6478% 出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按《公司章程》规定程序监票并当场公布结果 股东对表决结果无异议 [4] - 议案一表决结果：同意124,248,690股（95.3062%） 反对5,952,711股 弃权166,400股 议案获得通过 [5] - 议案二作为特别决议 同意124,252,590股（95.3092%） 反对5,934,011股 弃权181,200股 获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 会议对涉及中小投资者利益的重大事项实施单独计票 未对通知未列明事项进行表决 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]