第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规 避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息 披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 - 1 - 第一条 为规范中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、规章和《公司章 程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工 作的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本办法。 （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第五条 公司和其他信息披 ...

第一章 总则 第一条 为规范中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《中牧实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、 公平。 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相 关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第四条 公司信息披露文件包括招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 信息披露文件应当采用中文文本，如需采用外文文本的， 应当保证两种文本内容的一致。两种文本发生歧义时，以中 文文本为准。 第五条 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站 和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告 1 书等信息 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-043 中牧实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务 咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售； 软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技 术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互 联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （8）资质情况：拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019886）， 是较早获得证券、期货相关业务许可 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-044 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 中牧实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十五次临时会议决议公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2025 年第十五 次临时会议通知于 2025 年 12 月 23 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制 审计机构的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内 部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 ...

动物疫苗概念板块市场表现 - 截至12月24日收盘，动物疫苗概念板块整体下跌0.47%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有10只，其中亨通股份、海正药业、海利生物涨幅居前，分别上涨3.67%、0.69%、0.48%[1] - 跌幅居前的个股包括生物股份、罗牛山、天康生物[1] 板块资金流向 - 当日动物疫苗概念板块整体获主力资金净流出0.87亿元[2] - 板块内14只个股遭遇主力资金净流出，净流出资金居首的是罗牛山，净流出9506.18万元[2] - 净流出资金居前的还有亨通股份、瑞普生物、康华生物，主力资金分别净流出1149.03万元、765.72万元、678.39万元[2] - 主力资金净流入居前的个股有生物股份、大北农、中牧股份，分别净流入4683.76万元、650.34万元、383.05万元[2][3] 个股详细数据 - 罗牛山股价下跌3.06%，换手率16.52%，主力资金净流出9506.18万元[2] - 亨通股份股价上涨3.67%，换手率3.51%，主力资金净流出1149.03万元[2] - 生物股份股价下跌7.69%，换手率10.29%，主力资金净流入4683.76万元[2][3] - 天康生物股价下跌1.66%，换手率1.98%，主力资金净流出541.07万元[2] - 海正药业股价上涨0.69%，换手率0.44%，主力资金净流出144.49万元[2] - 海利生物股价上涨0.48%，换手率1.08%，主力资金净流入65.78万元[2][3]

赛马概念板块市场表现 - 截至12月23日收盘，赛马概念板块整体下跌2.38%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 在当日所有概念板块涨跌幅排名中，赛马概念跌幅为2.38%，位列跌幅榜第四位[2] - 板块内个股普遍下跌，其中*ST正平跌停，中体产业、珠江钢琴、中牧股份等跌幅居前[1] 板块内个股具体表现 - *ST正平股价跌停，收盘下跌4.90%，换手率为8.05%[2] - 中体产业股价下跌3.73%，换手率为3.48%[2] - 珠江钢琴股价下跌2.60%，换手率为4.61%[2] - 中牧股份股价下跌1.95%，换手率为1.26%[2] - 海南橡胶股价下跌0.33%，换手率为5.50%[2] - 新华都股价下跌0.76%，换手率为11.67%[2] 板块资金流向 - 12月23日，赛马概念板块整体获主力资金净流出3.60亿元[2] - 板块内共有6只股票录得主力资金净流出[2] - 海南橡胶主力资金净流出居首，金额达2.73亿元[2] - *ST正平主力资金净流出4297.30万元[2] - 中体产业主力资金净流出1770.33万元[2] - 新华都主力资金净流出941.60万元[2] - 中牧股份主力资金净流出870.52万元[2] - 珠江钢琴主力资金净流出856.00万元[2] 当日市场其他概念板块表现 - 涨幅居前的概念板块包括：光刻机（上涨2.11%）、氟化工概念（上涨1.80%）、光刻胶（上涨1.61%）、PET铜箔（上涨1.57%）、中芯国际概念（上涨1.57%）[2] - 跌幅居前的概念板块包括：太赫兹（下跌2.72%）、军工信息化（下跌2.54%）、DRG/DIP（下跌2.53%）、赛马概念（下跌2.38%）、卫星导航（下跌2.35%）[2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开临时股东会，审议通过修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 [1] - 修订后，公司董事会成员人数由7名调整为8名，其中新设职工董事1名 [1] 职工董事选举及任职 - 公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举徐和敏为公司第九届董事会职工董事 [1] - 徐和敏的任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止 [1] - 徐和敏的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 新任职工董事背景 - 徐和敏，43岁，拥有中国兽医药品监察所预防兽医学专业农学硕士及中国人民大学企业管理专业管理学硕士学位 [2] - 曾任公司研发管理部副经理、成都中牧生物药业有限公司董事 [2] - 现任公司研发管理部经理、乾元浩生物股份有限公司董事 [2] - 目前未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，符合董事任职资格 [2] 董事会构成合规性 - 徐和敏当选后，公司第九届董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总计人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规要求 [1]

赛马概念板块市场表现 - 截至12月22日收盘，赛马概念板块整体上涨4.55%，位居概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内5只股票上涨，其中珠江钢琴、海南橡胶、*ST正平涨停，中体产业上涨2.93%，中牧股份上涨0.49% [1] 板块资金流向 - 当日赛马概念板块获得主力资金净流入1.65亿元 [2] - 板块内3只股票获得主力资金净流入，其中海南橡胶净流入1.62亿元，珠江钢琴净流入5236.16万元，中体产业净流入2402.83万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，珠江钢琴最高，为28.11%，其次是海南橡胶的20.89%和中体产业的6.54% [3] 个股详细数据 - 海南橡胶今日涨幅9.95%，换手率3.02%，主力资金净流入1.62亿元 [3] - 珠江钢琴今日涨幅10.00%，换手率2.64%，主力资金净流入5236.16万元 [3] - 中体产业今日涨幅2.93%，换手率4.22%，主力资金净流入2402.83万元 [3] - *ST正平今日涨幅4.92%，换手率13.27%，主力资金净流出251.89万元 [3] - 中牧股份今日涨幅0.49%，换手率1.37%，主力资金净流出544.22万元 [3] - 新华都今日下跌0.97%，换手率15.99%，主力资金净流出6565.35万元 [3] 市场整体概念板块表现对比 - 当日涨幅最高的概念板块为海南自贸区，上涨9.45%，赛马概念以4.55%的涨幅位列第二 [2] - 其他涨幅居前的概念板块包括自由贸易港（3.91%）、中芯国际概念（3.73%）、铜缆高速连接（3.39%）等 [2] - 当日下跌的概念板块包括毛发医疗（-0.70%）、家庭医生（-0.66%）、无人零售（-0.60%）等 [2]

公司治理 - 2025年11月13日股东会通过修订《公司章程》并取消监事会议案[1] - 《公司章程》修订后董事会成员调为8名，新设职工董事[1] 人员变动 - 2025年12月19日职代会选徐和敏为职工董事[1] - 徐和敏履历丰富，目前未持股无关联[2]