股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于13点30分在公司北京总部会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2025年11月7日及10日 [10][14] 会议审议事项 - 本次股东会议案已由第九届董事会第四次会议审议通过 议案内容包含修订《公司章程》及其附件并取消监事会 [7][20] - 审议关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案 该事项因对公司当期损益影响预计超过董事会审批权限 故提交股东会审议 [23][30][31] - 审议中牧股份2025年第三季度报告 [25] 资产处置交易详情 - 兰州市城关区人民政府征收公司分支机构及全资子公司位于兰州市城关区盐场路2号的闲置资产 涉及国有土地、地上建（构）筑物及设备 [28][32] - 征收补偿总金额为22,897.82万元 其中土地使用权和房屋建筑物评估价值21,810.45万元 设备评估价值1,087.37万元 [28][32] - 该资产账面净值为18,330.63万元 评估值较账面溢价比例为24.92% 补偿款项支付截止日期为2025年12月31日 [37][38][43][44] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件 核心内容为不再设置监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [20] - 此项公司治理结构变更议案获得董事会全票通过 需提交股东会审议 [20][22] 交易影响分析 - 本次处置的资产均为闲置状态 不用于公司产品生产经营 不会对正常生产经营造成不利影响 [31][48] - 资产处置旨在盘活存量资产、优化资产结构、降低管理成本 预计将为公司经营业绩带来正向影响 [32][48] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 完成后不涉及管理层变动、人员安置、同业竞争或非经营性资金占用 [29][49][50][51]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为44.42亿元，同比增长6.32% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2.25亿元，同比增长175.49% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2207元 [1]

兰州市城关区南滨河东路 5268 号名城广场 4 号楼 2505、2506 室 t肃方家房地产资产评估有限公司 土 地 估 价 报 告 目 名 称:城关区人民政府盐场路街道办事处征收中牧实业股 项 份有限公司位于兰州市城关区盐场路 2 号 3 宗出让 工业用途的的建设用地使用权及地上建筑物、附着 物价格评估（兰州市城关区） 受托估价单位:甘肃方家房地产资产评估有限公司 土地估价报告编号:甘方房土（2025）估字第 028 号 电子备案编号: 提交估价报告日期:二〇二五年九月十五日 邮编:730000 电话:0931-8512788 传真: 0931-8512788 l 三、估价目的 兰州市城关区南滨河东路 5268 号名城广场 4 号楼 2505、2506 室 甘肃方家房地产资产评估有限公司 土 地 估 价 报 告 第一部分 要 一、估价项目名称 城关区人民政府盐场路街道办事处征收中牧实业股份有限公司位于兰 州市城关区盐场路 2 号 3 宗出让工业用途的的建设用地使用权及地上建筑 物、附着物价格评估(兰州市城关区) 二、委托估价方 委托估价单位:城关区人民政府盐场路街道办事处 单位地址:兰州市城关区通渭路 1 ...

兰州市城关区南滨河东路 5268号名城广场 4 号楼 2505、2506 室 |肃方家房地产资产评估有限公司 电话: 0931-8512788 l 传真:0931-8512788 兰州市城关区南滨河东路 5268 号名城广场 4 号楼 2505、2506 室 t肃方家房地产资产评估有限公司 士 地 估 价 报 告 第一部分 重 土 地 估 价 报 告 项 目 名 称:城关区人民政府盐场路街道办事处征收兰州中牧药 械科技有限公司位于兰州市城关区盐场路 2 宗出让 工业用途的的建设用地使用权价格评估（兰州市城 关区) 受托估价单位:甘肃方家房地产资产评估有限公司 土地估价报告编号:甘方房土(2025) 估字第 029 号 电子备案编号: 提交估价报告日期:二〇二五年九月十五日 邮编:730000 一、估价项目名称 城关区人民政府盐场路街道办事处征收兰州中牧药械科技有限公司位 于兰州市城关区盐场路 2 宗出让工业用途的的建设用地使用权价格评估 (兰州市城关区) 二、委托估价方 委托估价单位:城关区人民政府盐场路街道办事处 单位地址:兰州市城关区通渭路 127 号 联 系 人:张淑苗 联系方式:18394676018 ...

每经AI快讯，中牧股份（SH 600195，收盘价：7.43元）10月27日晚间发布公告称，公司第九届第四次 董事会会议于2025年10月27日在北京市丰台区总部基地八区16号楼801会议室以现场结合视频方式召 开。会议审议了《关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，中牧股份的营业收入构成为：农业占比99.56%，其他业务占比0.44%。 截至发稿，中牧股份市值为76亿元。 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约44.42亿元，同比增加6.32% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.25亿元，同比大幅增加175.49% [1] - 截至发稿时公司市值为76亿元 [1]

中牧实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 总则 为了进一步规范中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、 规范性文件及《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会除应遵守相关法律、法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定， 并对股东会负责。 董事会决定公司"三重一大"等重大经营管理事项，应事先 听取公司党委的意见和建议。重大经营管理事项履行党委前置 研究程序后，形成议案提交董事会审议。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一 ...

中牧实业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第四次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，实现依法治企，强化合规经营，推进法治文化建设，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。经中华人民共和国经贸委 1998 年 12 月 22 日《关于同意 设立中牧实业股份有限公司的复函》（国经贸委企改〔1998〕822 号文）批准， 以募集方式设立，并于 1998 年 12 月 25 日在国家工商行政管理局办理了注册手 续，取得了企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 9111000071092358XT。 公司英文名称：China Animal Husbandry Industry Co.，Ltd. 第 ...

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告: 中牧实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司股东会规则》以及公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。公司将严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的股份 有限公司应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：临 2025-032 中牧实业股份有限公司 重要内容提示： 兰州市城关区人民政府决定对中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的分支机构中牧实业股份有限公司兰州生物药厂（以下简称"中牧股份兰 州厂"）和公司全资子公司兰州中牧药械科技有限公司（以下简称"兰州中牧"） 所属位于兰州市城关区盐场路 2 号范围内国有土地、地上建（构）筑物和设备实 施征收，由兰州市城关区住房和城乡建设局组织实施，并委托兰州市城关区人民 政府盐场路街道办事处具体实施补偿安置工作，负责与公司签订征收补偿协议。 上述资产为中牧股份兰州厂和兰州中牧原厂区的土地、房产和生产设备，资产均 属于闲置状态。经甘肃方家房地产资产评估有限公司对以上资产进行评估，本次 征收的土地、地上建（构）筑物和设备涉及金额为 22,897.82 万元。 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 公司 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第十二次临时会议审议 通过《关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 9 月 29 日披露的《中牧实业股份有限公司 ...