会议信息 - 公司第九届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月24日发出[1] - 会议于2024年12月27日在北京市丰台区召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 会议表决通过选举公司第九届监事会主席议案，3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 侯士忠当选主席，任期至公司第九届监事会届满[1]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议2024年12月24日发通知，27日召开[1] - 会议应到董事6名，实到6名[1] 董事会选举 - 选举吴冬荀为公司第九届董事会董事长，任期至届满[2] - 选举董事长议案6票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会情况 - 公司第九届董事会专门委员会组成成员议案表决通过[3] - 各委员会成员及召集人确定[4][5]

股东会安排 - 公司2024年12月9日决定12月27日召开第六次临时股东会[5] - 2024年12月10日董事会公告股东会相关内容[5] 参会情况 - 参加股东会股东和委托代理人230人，代表有表决权股份数519,042,816股，占比50.8293%[11] - 出席现场会议2人，代表有表决权股份数504,095,002股，占比49.3655%[11] - 参加网络投票228人，代表有表决权股份数14,947,814股，占比1.4638%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意515,172,883股，占比99.2544%[16] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意11,078,720股，占比74.1118%[16] 人员选举 - 吴冬荀当选非独立董事，得票数510,450,365票，占比98.3445%[19] - 李寅当选非独立董事，得票数513,628,792票，占比98.9569%[20] 决议情况 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[28]

审计变更 - 公司拟变更2024年年审会计师事务所为天健，两项审计费用共96万元，聘期1年[4] 人员推荐 - 吴冬荀等5人拟被推荐为第九届董事会非独立董事或独立董事候选人[8][9][11] - 侯士忠、周紫雨拟被推荐为第九届监事会监事候选人[18]

关联交易金额 - 2025年向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品预计金额3799万元[3] - 2025年向中牧公司采购乳清粉预计金额1100万元[3] - 2025年向金达威采购生产原料预计金额4109万元[3] - 2024年向金达威购买原材料预计金额5327万元，2023年实际发生457.74万元[5] - 2024年向中牧公司购买原材料预计金额4亿元，2023年实际发生1.08亿元[5] 股权结构 - 中牧公司持有公司504,094,163股股份，占总股本49.37%[8] - 厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司分别持有金达威34.71%、18.68%的股份[10] 企业业绩 - 截至2024年6月30日，中牧公司总资产225.82亿元，净资产104.44亿元，上半年营业收入260.10亿元，净利润3.08亿元[10] - 截至2024年9月30日，金达威总资产58.66亿元，归属于上市公司股东的净资产40.26亿元，1 - 9月营业收入23.43亿元，净利润2.21亿元[11] - 截至2024年6月30日，鞍山六和食品有限公司总资产23656.42万元，净资产9560.47万元，实现营业收入25323.44万元，净利润1111.14万元[12] 关联交易影响 - 关联交易价格以当期市场价格为参考标准[13] - 向中牧公司采购乳清粉可增强规模采购优势，发挥协同效应[14] - 与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分[14] - 关联交易对公司业务发展有积极影响，不影响公司独立性[15] - 关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益[16]

审计事务所变更 - 公司拟将年审会计师事务所由中审亚太变更为天健[3][5] - 2024年12月9日审计委员会和董事会通过变更议案[15][16] - 本次聘任天健事项尚需股东会审议通过生效[16] 天健相关数据 - 合伙人238人，2023年末注册会计师2272人，签过证券报告836人[7] - 最近一年收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[7] - 上年度上市公司年报审计客户706家，收费7.21亿元，同行业9家[7][8] - 截至2023年末累计计提和保险赔偿限额超2亿元[10] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[10] 审计费用 - 天健对公司审计收费96万元，与2023年一致[12] 中审亚太情况 - 公司自2020年起聘请中审亚太，出具标准无保留意见[14]

财务数据 - 2024年度财务和内控审计费用96万元，财务78万、内控18万，与2023年一致[2] - 2025年向中国牧工商集团销售禽用疫苗和兽药预计3799万元[4] - 2025年所属企业向中国牧工商集团采购乳清粉预计1110万元[4] - 2025年向厦门金达威采购生产原料预计4109万元[6] 会议与决策 - 第八届董事会2024年第二十六次临时会议6名董事实到6名[2] - 变更会计师事务所等多项议案表决均6票同意，0反对，0弃权[2][4][6][7] - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东会[8]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会2024年12月27日13点30分召开[3] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号公司会议室[3] - 网络投票2024年12月27日进行，有不同时段要求[6] 审议议案 - 审议变更会计师事务所等多项议案[9] - 议案已在指定报刊和网站披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[19] - 登记日期为2024年12月23 - 24日及对应时间[23] - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号董事会办公室[23] 投票规则 - 股东一股对应应选董监人数投票数[32] - 举例投资者不同议案表决权票数[33] - 投资者可集中或分散投票给候选人[33][34]

董事会会议 - 中牧股份2024年12月3日通讯召开第八届董事会2024年第二十五次临时会议，6名董事全出席[2] 候选人提名 - 提名吴冬荀、李寅、陈章瑞为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名唐功远、谯仕彦、胡燕为第九届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 吴冬荀持有公司股份157,438股，另五人未持股[5][6][7][8] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[3] - 提名议案均需提交公司股东大会审议[2][3] 人员信息 - 吴冬荀59岁，中农大毕业，任党委书记、董事长[5] - 李寅47岁，清华毕业，任党委副书记、董事、总经理[5] - 陈章瑞61岁，华南农大毕业，曾任多家公司要职[6]

监事会会议 - 中牧股份第八届监事会2024年第一次临时会议于12月3日通讯召开[1] - 会议表决通过提名第九届监事会监事候选人议案[1] 监事候选人 - 侯士忠、周紫雨为候选人，需提交股东大会审议[1] - 三人未持股，无不得担任监事情形[3][4][5][6]