会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为339人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为515,650,496股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为50.4971%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 选举公司第九届董事会董事议案中A股同意票数为513,381,064，比例为99.5598%[7] - 选举公司第九届董事会董事议案中A股反对票数为1,858,054，比例为0.3603%[7] - 选举公司第九届董事会董事议案中A股弃权票数为411,378，比例为0.0799%[7] - 5%以下股东对选举公司第九届董事会董事议案同意票数为9,286,901，比例为80.3620%[8] - 5%以下股东对选举公司第九届董事会董事议案反对票数为1,858,054，比例为16.0782%[8] - 5%以下股东对选举公司第九届董事会董事议案弃权票数为411,378，比例为3.5598%[8]

股东会信息 - 公司2025年5月24日公告召开第一次临时股东会通知[5] - 现场会议6月10日13:30于北京丰台召开[7] 投票信息 - 上交所交易系统6月10日9:15 - 15:00可投票[8] - 上交所互联网平台6月10日9:15 - 15:00可投票[9] 出席情况 - 出席股东及代表339人，代表股份515,650,496股，占比50.4971%[10] 议案表决 - 议案1同意513,381,064股，占比99.5598%[15] - 中小股东对议案1同意9,286,901股，占比80.3620%[15]

人事变动 - 2025年6月5日职工监事潘春刚因退休辞职，原定任期到2027年12月26日[2] - 公司职工代表大会选举乔磊为职工监事[2] 人员信息 - 乔磊43岁，硕士学历，曾任公司多职，现任战略投资部经理[4] - 潘春刚、乔磊目前均未持有公司股份[2][4]

中牧实业股份有限公司 会 议 资 料 目 录 中牧股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公 司第九届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名宗文峰先生（简 历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 该事项已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、公司第九届董 事会 2025 年第七次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 附：董事候选人简历 宗文峰，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水 产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。 宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事 ...

董事会会议 - 公司于2025年5月23日召开第九届董事会2025年第七次临时会议[4] 董事提名 - 公司董事会提名宗文峰为公司第九届董事会董事候选人[4] 候选人信息 - 宗文峰61岁，为工商管理硕士、经济师[6] - 宗文峰未持有公司股份，与大股东无关联，近36个月无违规[6]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月10日13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1][2] 审议事项与投票规则 - 审议议案为非累积投票议案，已通过第九届董事会2025年第七次临时会议审议，披露于《上海证券报》及上交所网站 [2] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，多账户重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月3日，A股登记股东可现场或委托代理人出席 [4] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等材料，法人股东需附加盖公章的营业执照复印件 [4][5] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年6月4-5日9:00-16:00完成，信函以邮戳为准 [5] 其他安排 - 建议股东优先选择网络投票 [5] - 现场参会股东需提前半小时抵达，住宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号公司会议室[4] - 审议选举公司第九届董事会董事的议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月10日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - A股股权登记日为2025年6月3日[14] - 会议登记日期为2025年6月4 - 5日[15] - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号董事会办公室[15] - 联系电话为010 - 83672029、010 - 83672116[15]

会议情况 - 中牧股份第九届董事会2025年第七次临时会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 同意于2025年6月10日召开公司2025年第一次临时股东会[3] 议案表决 - 审议2024年度内控体系工作报告议案，6票同意[1] - 提名宗文峰为公司第九届董事会董事候选人议案，6票同意[2] - 召开中牧股份2025年第一次临时股东会议案，6票同意[3] 候选人信息 - 宗文峰61岁，未持股，与大股东无关联关系[5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第九届董事会第一次会议于2025年4月10日决定召集，会议通知通过上海证券交易所网站公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等[2][5] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在公司总部基地会议室召开，由董事长吴冬荀主持，网络投票通过上交所交易系统同步进行[3] - 会议实际召开时间、地点及表决方式均与公告内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定[5] 参会人员与表决权分布 - 参会股东及代理人共277人，代表有表决权股份525,761,630股（占公司总股本51.4872%），其中现场参会2人（持股504,095,002股，占比49.3655%），网络投票275人（持股21,666,628股，占比2.1217%）[6] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东身份经查验合法有效[6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超98%，反对票最高为2.7445%（《董事及高管薪酬管理办法》修订案），弃权票均低于0.02%[7][9][10][11] - 中小投资者单独计票结果显示，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对率达41.9634%，对《董事及高管薪酬管理办法》反对率达66.5971%[10][11] - 所有议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过[7][9][10][11] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、参会资格、议案审议及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效[13][14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为277人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为525,761,630股，占比51.4872%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数516,934,111，比例98.3210%[9] - 2024年度财务决算报告及计提资产减值准备议案同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数516,600,413，比例98.2575%；5%以下股东同意票数12,506,250，比例57.7190%[10][12] - 2024年年度报告同意票数516,707,313，比例98.2778%[10] - 修订薪酬管理办法部分条款议案同意票数511,222,415，比例97.2346%；5%以下股东同意票数7,128,252，比例32.8984%[10][12] - 向中牧牧原提供融资担保议案同意票数516,349,313，比例98.2097%；5%以下股东同意票数12,255,150，比例56.5601%[11][12] 决议有效性 - 本次股东会决议合法有效，由北京金诚同达律师事务所律师见证[14]