公司业绩 - 公司预计2024年度实现净利润6251万元到8803万元，同比减少78.16%到84.49% [1] 行业状况 - 2024年行业产能过剩，养殖业盈利水平下降 [1] - 原材料价格持续波动，市场竞争加剧导致产品价格大幅下降 [1] 投资收益 - 2023年公司通过处置长期股权投资产生投资收益1.44亿元 [1] - 2024年无相关资产处置事项 [1]

额度申请 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度56.38亿元，总部16亿，子公司40.38亿[2] - 2025年度公司及子公司申请银行项目融资额度17.73亿元，总部8.8亿，子公司8.93亿[2] 人事变动 - 同意聘任焦洁为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满[3] 会议情况 - 第九届董事会2025年第一次临时会议1月9日通讯召开，6名董事全到[1] - 申请2025年度银行授信额度议案、聘任董事会秘书议案均6票同意通过[1][3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为230人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比50.8293%[4] - 6位在任董事全部出席，3位在任监事2人出席[6][8] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.2544%[6] - 5%以下股东对该议案同意比例74.1118%[11] 候选人得票情况 - 侯士忠得票占出席会议有效表决权98.7143%[9] - 周紫雨得票占比98.5905%[9] - 吴冬荀得票占比98.3445%[10] - 李寅得票占比98.9569%[10] 会议决议情况 - 本次股东会决议合法有效[14]

会议信息 - 公司第九届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月24日发出[1] - 会议于2024年12月27日在北京市丰台区召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 会议表决通过选举公司第九届监事会主席议案，3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 侯士忠当选主席，任期至公司第九届监事会届满[1]

股东会安排 - 公司2024年12月9日决定12月27日召开第六次临时股东会[5] - 2024年12月10日董事会公告股东会相关内容[5] 参会情况 - 参加股东会股东和委托代理人230人，代表有表决权股份数519,042,816股，占比50.8293%[11] - 出席现场会议2人，代表有表决权股份数504,095,002股，占比49.3655%[11] - 参加网络投票228人，代表有表决权股份数14,947,814股，占比1.4638%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意515,172,883股，占比99.2544%[16] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意11,078,720股，占比74.1118%[16] 人员选举 - 吴冬荀当选非独立董事，得票数510,450,365票，占比98.3445%[19] - 李寅当选非独立董事，得票数513,628,792票，占比98.9569%[20] 决议情况 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[28]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议2024年12月24日发通知，27日召开[1] - 会议应到董事6名，实到6名[1] 董事会选举 - 选举吴冬荀为公司第九届董事会董事长，任期至届满[2] - 选举董事长议案6票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会情况 - 公司第九届董事会专门委员会组成成员议案表决通过[3] - 各委员会成员及召集人确定[4][5]

审计变更 - 公司拟变更2024年年审会计师事务所为天健，两项审计费用共96万元，聘期1年[4] 人员推荐 - 吴冬荀等5人拟被推荐为第九届董事会非独立董事或独立董事候选人[8][9][11] - 侯士忠、周紫雨拟被推荐为第九届监事会监事候选人[18]

关联交易金额 - 2025年向中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品预计金额3799万元[3] - 2025年向中牧公司采购乳清粉预计金额1100万元[3] - 2025年向金达威采购生产原料预计金额4109万元[3] - 2024年向金达威购买原材料预计金额5327万元，2023年实际发生457.74万元[5] - 2024年向中牧公司购买原材料预计金额4亿元，2023年实际发生1.08亿元[5] 股权结构 - 中牧公司持有公司504,094,163股股份，占总股本49.37%[8] - 厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司分别持有金达威34.71%、18.68%的股份[10] 企业业绩 - 截至2024年6月30日，中牧公司总资产225.82亿元，净资产104.44亿元，上半年营业收入260.10亿元，净利润3.08亿元[10] - 截至2024年9月30日，金达威总资产58.66亿元，归属于上市公司股东的净资产40.26亿元，1 - 9月营业收入23.43亿元，净利润2.21亿元[11] - 截至2024年6月30日，鞍山六和食品有限公司总资产23656.42万元，净资产9560.47万元，实现营业收入25323.44万元，净利润1111.14万元[12] 关联交易影响 - 关联交易价格以当期市场价格为参考标准[13] - 向中牧公司采购乳清粉可增强规模采购优势，发挥协同效应[14] - 与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分[14] - 关联交易对公司业务发展有积极影响，不影响公司独立性[15] - 关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益[16]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会2024年12月27日13点30分召开[3] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号公司会议室[3] - 网络投票2024年12月27日进行，有不同时段要求[6] 审议议案 - 审议变更会计师事务所等多项议案[9] - 议案已在指定报刊和网站披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[19] - 登记日期为2024年12月23 - 24日及对应时间[23] - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号董事会办公室[23] 投票规则 - 股东一股对应应选董监人数投票数[32] - 举例投资者不同议案表决权票数[33] - 投资者可集中或分散投票给候选人[33][34]

审计事务所变更 - 公司拟将年审会计师事务所由中审亚太变更为天健[3][5] - 2024年12月9日审计委员会和董事会通过变更议案[15][16] - 本次聘任天健事项尚需股东会审议通过生效[16] 天健相关数据 - 合伙人238人，2023年末注册会计师2272人，签过证券报告836人[7] - 最近一年收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[7] - 上年度上市公司年报审计客户706家，收费7.21亿元，同行业9家[7][8] - 截至2023年末累计计提和保险赔偿限额超2亿元[10] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[10] 审计费用 - 天健对公司审计收费96万元，与2023年一致[12] 中审亚太情况 - 公司自2020年起聘请中审亚太，出具标准无保留意见[14]