章程修订 - 公司于2023年12月20日、2024年2月5日审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[1] - 公司于2024年8月2日、2024年8月19日审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] - 变更后法定代表人为吴冬荀[2] - 变更后注册资本为102114.8260万元[2] 经营范围 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[3]

人事变动 - 2024年8月26日王建成因退休辞董事长等职，不再任其他职务[1] - 王建成持有公司股票205,022股[1] - 公司将按程序选举新任董事及董事长[2] 法定代表人变更 - 依据2024年8月修订章程，法定代表人由王建成变更为吴冬荀[2]

股东大会信息 - 2024年8月19日于北京召开股东大会[4] - 282人出席会议，所持表决权股份544,518,541股，占比53.3241%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票532,807,003，占97.8491%[6] - 《公司章程》修订议案A股反对票10,952,249，占2.0113%[6] - 《公司章程》修订议案A股弃权票759,289，占0.1396%[6] 人员出席情况 - 公司6位在任董事4人出席[7] - 公司3位在任监事2人出席[7]

会议安排 - 2024年8月2日召开董事会会议决定8月19日开股东大会[4] - 8月3日董事会刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 282人参会，代表544,518,541股，占比53.3241%[10] 投票结果 - 审议通过修订章程议案，同意532,807,003股，占比97.8491%[14] 决议效力 - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议合法有效[17]

其他新策略 - 2024年8月19日公司董事会审议通过增加经营范围议案[1] - 许可项目新增卫生用品等生产[1] - 一般项目新增卫生用品等销售及仓储等服务[2] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[2]

中牧实业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党委 18 | | 第六章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | ...

董事会会议 - 公司于2024年8月12日召开第八届董事会2024年第十五次临时会议[3] 董事提名 - 董事会提名李寅为公司第八届董事会董事候选人[3] - 李寅47岁，硕士学历，毕业于清华大学[5] - 李寅曾任中国农垦集团战略投资部总经理等职[5] - 李寅现任中牧实业党委副书记[5] - 李寅未持有公司股份，与大股东无关联关系[5] 审议流程 - 该事项已通过相关审议，提请2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 中牧股份第八届董事会2024年第十五次临时会议于8月12日通讯召开[1] - 会议通知8月9日发出[1] 人事变动 - 提名李寅为公司第八届董事会董事候选人获全票通过[1] - 聘任张新燕为公司总会计师获全票通过[3] 股东大会 - 召开2024年第四次临时股东大会议案获全票通过[4] - 股东大会将于8月28日召开[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月28日13点30分召开[5] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[5] - 网络投票8月28日进行，各平台有不同时段[8] 会议相关事项 - 审议提名第八届董事会董事候选人议案[11] - 股权登记日为8月21日[15] - 会议登记8月22 - 23日，有指定时间和地点[21] 联系方式 - 联系电话010 - 83672116、010 - 83672029，联系人云外虹、胡紫薇[22] 公告时间 - 公告发布于2024年8月13日[24]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会2024年第十四次临时会议于8月2日通讯召开，6名董事应出席，5名实际出席，1名委托表决[1] 议案表决 - 修订《公司章程》部分条款议案6票同意待股东大会审议[1][2] - 召开2024年第三次临时股东大会议案6票同意，会议定于8月19日召开[3]