人事变动 - 2024年5月22日公司董事会收到郭亮辞职报告[1] - 郭亮因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 空缺期间由吴冬荀代行职责，公司将尽快选聘[1]

担保情况 - 本次已授权担保额度0.65亿元，累计实际担保余额0亿元[2] - 《保证合同》担保金额0.325亿元，期限三年[11] - 截至公告披露日，公司对外担保总额4.4296亿元[9] 成都中牧财务数据 - 2023年末资产2.5079875531亿元，2024年3月为3.3067104194亿元[5] - 2023年末负债1.4558228073亿元，2024年3月为2.1544212664亿元[5] - 2023年末净资产1.0521647458亿元，2024年3月为1.152289153亿元[5] - 2023年营收0.9653894206亿元，2024年1 - 3月为0.7883445736亿元[5] - 2023年净利润0.1835145623亿元，2024年1 - 3月为0.1001244072亿元[5] 其他 - 成都中牧申请不超1亿元贷款，公司提供不超0.65亿元融资担保[3] - 成都中牧注册资本5386万元[6]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-026 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备5年以上会计专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[9]

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中牧实业股份有限公司第八届董事会,现提名胡燕为中牧实业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任中牧实业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-023 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第十一次 临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事岳虹女士任职已满六年，同意胡燕女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历附后） 同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-024 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为 人民币 0.65 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 亿元。 一、担保情况概述 为进一步满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都 中牧生物药业有限公司（以下简称"成都中牧"）业务发展需求，保障其业务有 序开展，成都中牧拟申请不超过人民币 1 亿元的贷款，成都中牧各股东方按照对 其持股比例提供相应额度的担保，公司拟为其提供不超过人民币 0.65 亿元的融 资担保，担保方式为连带责任担保。 注册资本：5,386 万元人民币，经营范围：中药提取物生产；中草药种植；鱼病 防治服务；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；采购代理服务；畜 牧渔业饲料销售：生物饲料研发；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研 ...

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是业绩下降的主要原因[1] - 公司2023A营业收入为5406百万元，同比下降8.24%[5] - 公司2023A归属母公司净利润为403百万元，同比下降26.73%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] - 营业收入预测2024年为5968百万元，增长率为10.39%[4] - 归属母公司净利润预测2024年为438百万元，增长率为8.61%[4] 市场分析 - 公司2023A市盈率为22.88，2024E预计为21.06[5] - 公司2023A市净率为1.67，2024E预计为1.55[5] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[8]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是导致业绩同比下降的主要原因[1] - 公司2023A至2026E的财务指标显示营业收入、净利润等均呈增长趋势[4] - 公司资产负债表显示流动比率、资产负债率等指标保持在合理范围内[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 市场基准指数 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[7] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平，不受利益相关方干扰[8]