会议召开情况 - 2024年召开32次董事会，28次通讯表决、3次现场、1次现场结合通讯[7] - 2024年召开7次股东会，1次年度、6次临时[7] 人员履职情况 - 独立董事谯仕彦2024年董事会、提名等各委员会出席率100%[7][8] - 2024年谯仕彦现场工作不少于十五日[10] 业务审议情况 - 2024年1、2月审议通过与中牧、金达威日常关联交易议案[13] - 2024年1月审议通过聘请中审亚太审计2023年度业务[16] - 2024年12月审议通过聘请天健审计2024年度业务，聘期1年[16] 人事变动情况 - 2024年8月聘任张新燕为总会计师[19] - 2024年6、8月选举胡燕、李寅为董事[20] - 2024年11月聘任李寅为总经理[21] - 2024年12月选举第九届董事会成员[21] - 2024年12月聘任焦洁为副总经理[21] 其他情况 - 2024年对经理层业绩考核未损害公司及股东利益[22] - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[24]

会议召开情况 - 2024年1月1日至6月11日召开13次董事会、3次股东会[7] - 2024年1月19日召开独立董事专门会议和董事会临时会议[14] - 2024年2月5日召开第一次临时股东大会[14] 人员履职情况 - 独立董事各会议出席率达100%[7][8] 业务决策 - 2024年审议通过年度日常关联交易议案[14] - 同意聘请中审亚太执行2023年度审计业务[17] 人事变动 - 2024年选举胡燕为第八届董事会独立董事[18] 业绩考核 - 2024年依据责任书评价经营业绩考核，无损害情形[19]

会议召开情况 - 2024年6月12日至12月31日召开19次董事会，16次通讯表决、2次现场、1次现场结合通讯[7] - 任期内召开4次临时股东会[7] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席4次，全部亲自出席[8] - 提名委员会应出席4次，全部亲自出席[8] - 独立董事专门会议应出席2次，全部亲自出席[9] 议案审议情况 - 2024年9月27日通过增加与厦门金达威集团日常关联交易额度议案[13] - 2024年12月9日通过2025年度与中国牧工商集团、厦门金达威集团日常关联交易议案[13] - 2024年12月9日和27日通过变更会计师事务所议案，聘天健会计师事务所审计1年[17] 人事变动情况 - 2024年8月12日聘任张新燕为总会计师[18] - 2024年8月12日和28日选举李寅为第八届董事会董事[20] - 2024年11月4日聘任李寅为总经理[20] - 2024年11月25日、12月3日和27日选举产生第九届董事会成员[20] - 2024年12月9日聘任焦洁为副总经理[20]

会议召开情况 - 2024年召开32次董事会，28次通讯表决、3次现场、1次现场结合通讯[6] - 2024年召开7次股东会，含1次年度和6次临时股东会[6] - 独立董事参与薪酬等委员会会议共14次，均亲自出席[7] 关联交易审议 - 2024年1月19日审议通过与中牧、金达威日常关联交易议案[14] - 2024年9月27日审议通过增加与金达威日常关联交易额度议案[14] - 2024年12月9日审议通过相关关联交易议案[14] 审计业务聘请 - 2024年1月会议审议通过聘请中审亚太审计2023年度业务[16] - 2024年12月会议审议通过聘请天健审计2024年度业务，聘期1年[17] 人员聘任与选举 - 2024年8月会议审议通过聘任张新燕为总会计师[17] - 2024年5 - 6月会议选举胡燕为第八届董事会独立董事[20] - 2024年8月会议选举李寅为第八届董事会董事[20] - 2024年11月会议同意聘任李寅为总经理[20] - 2024年11 - 12月会议选举产生第九届董事会成员[20] - 2024年12月会议同意聘任焦洁为副总经理[21] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] - 2024年对经理层经营业绩考核评价无损害公司及股东利益情形[22] - 独立董事唐功远表示2025年继续提供建设性意见[23]

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失863.66万元[3] - 全年计提减值使2024年度利润总额减少863.66万元[7] - 全年计提减值减少公司报告期末所有者权益[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意《公司2024年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案》[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[19][20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控财产损失金额重大缺陷定量标准[17] - 财务和非财务报告内控重大缺陷定性标准[16][18] 未来展望 - 下一年度将持续完善内控设计[20] 其他信息 - 公司董事长为吴冬荀[21] - 报告日期为2025年4月10日[21]

人事变动 - 2024年2月4日公司调整第八届董事会审计委员会委员，吴冬荀调整为李学林[1] - 2024年公司提名胡燕为独立董事候选人，当选后担任审计委员会召集人[2] - 换届后第九届审计委员会委员为胡燕、唐功远和谯仕彦[3] - 同意提名张新燕为公司总会计师并提交董事会审议[10] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员亲自出席[4] - 2024年1月9日会议审议通过聘请2023年度审计机构议案[5] - 2024年4 - 10月会议分别审议各季度报告[6] - 2024年12月9日会议审议通过变更会计师事务所议案[6] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构，费用96万，聘期1年[10] - 公司认为财务报告符合准则要求，数据真实准确完整[7] - 审计委员会认为公司内控机制等完善，能防控风险[10] 规则修订 - 审计委员会同意修订议事规则部分条款并提交董事会审议[12]

会计师事务所情况 - 天健合伙人241人，2024年末注会2300余名，领军人才57名，249人有境外执业资格[3] - 2023年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户706家，收费7.21亿元[3] 公司审计决策 - 2024年12月9日董事会审议通过变更会计师事务所议案[7] - 2024年12月27日股东会通过议案，聘天健审计，费用96万元，聘期一年[7] 事务所保障 - 天健通过ISO9001认证，有信息安全制度[10] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿，近三年无相关民事责任[11] 审计评价 - 天健资质合规，履职独立尽责，满足2024年度审计要求[2] - 2024年审计独立规范，如期出具报告[14]

人员情况 - 截至2024年末，天健注册会计师2300余名，全国领军人才57名，249人有境外执业资格[3] 业务业绩 - 2023年天健上市公司年报审计业务客户706家，收费7.21亿元[3] 审计机构变更 - 2020 - 2023年聘请中审亚太，其出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月相关会议通过变更为天健议案，2024年度审计费96万[6][7] - 2024年12月27日股东会同意天健为2024年度审计机构，聘期一年[7] 报告审议 - 2025年4月10日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9]

评估情况 - 公司董事会对独立董事唐功远、谯仕彦、胡燕独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]