独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备5年以上会计专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[9]

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中牧实业股份有限公司第八届董事会,现提名胡燕为中牧实业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任中牧实业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-023 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第十一次 临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事岳虹女士任职已满六年，同意胡燕女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历附后） 同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知 ...

担保情况 - 本次担保额度最高0.65亿元，实际担保余额0亿元[2] - 为成都中牧拟提供不超0.65亿元融资担保[3] - 担保合同一、二金额各0.325亿元[9][10] - 截至披露日，对外担保总额3.7796亿元（不含本次）[14] 成都中牧情况 - 注册资本5386万元，公司持股65%[5][7] - 2024年3月31日资产3.3067104194亿元[6] - 2024年3月31日负债2.1544212664亿元[6] - 2024年3月31日净资产1.1522891530亿元[6] - 2024年1 - 3月营收0.7883445736亿元[6] - 2024年1 - 3月净利润0.1001244072亿元[6]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是业绩下降的主要原因[1] - 公司2023A营业收入为5406百万元，同比下降8.24%[5] - 公司2023A归属母公司净利润为403百万元，同比下降26.73%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] - 营业收入预测2024年为5968百万元，增长率为10.39%[4] - 归属母公司净利润预测2024年为438百万元，增长率为8.61%[4] 市场分析 - 公司2023A市盈率为22.88，2024E预计为21.06[5] - 公司2023A市净率为1.67，2024E预计为1.55[5] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[8]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是导致业绩同比下降的主要原因[1] - 公司2023A至2026E的财务指标显示营业收入、净利润等均呈增长趋势[4] - 公司资产负债表显示流动比率、资产负债率等指标保持在合理范围内[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 市场基准指数 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[7] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平，不受利益相关方干扰[8]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为1,125,058,490.55元，同比增长5.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,527,351.22元，同比下降45.53%[4] - 中牧实业股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,125,058,490.55元，较去年同期增长约5.9%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为84109238.99元，较上年同期的157880670.29元有所下降[15] - 净利润为74016642.98元，较上年同期的133360645.64元有所下降[15] - 综合收益总额为76403282.01元，较上年同期的128907932.88元有所增加[16] 资产情况 - 总资产为9,152,886,899.80元，较上年度末增长2.31%[5] - 中牧实业股份有限公司2024年第一季度流动资产合计达到3,969,239,553.07元，较上期增长约4.0%[11] - 中牧实业股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为5,183,647,346.73元，较上期增长约1.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-314,712,910.09元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-314712910.09元，较上年同期的-154454416.26元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-159998141.78元，较上年同期的1652910.09元有显著下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为199084075.60元，较上年同期的94385179.37元有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为-275366300.70元，较上年同期的-58424716.82元有显著下降[17] - 期末现金及现金等价物余额为1211609423.70元，较上年同期的816740030.38元有所增加[18] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[5] - 应收账款增长33.79%，预付款项增长199.84%[7] - 财务费用减少58.41%，投资收益减少84.90%[7] - 前10名股东中，中国牧工商集团有限公司持股数量最多，为504,094,163股[8] - 中国牧工商集团有限公司和中国华农资产经营有限公司均为公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司[8] - 浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份情况：期初转融通出借股份为387,400股，占比0.0379%，期末转融通出借股份为157,000股，占比0.0154%[10]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收54.06亿元，同比-8.24%[1] - 归母净利4.03亿元，同比-26.73%[1] - 疫苗、化药动保主业收入降幅较大，疫苗收入同比-16.77%[1] - 公司预测2024年归母净利为4.78亿，同比增速18.7%[2] - 中牧股份2023年预计营业总收入将逐年增长，2026年预计达到796.9亿元[3] - 预计2023年至2026年净利润将稳步增长，2026年预计达到61.2亿元[3] - ROE和ROIC预计逐年提升，2026年预计分别达到9.7%和8.1%[3] - 预计2023年至2026年资产负债率将保持稳定在26.6%至25.9%之间[3] - 预计2023年至2026年每股收益将逐年增长，2026年预计达到0.70元[3] 投资评级 - 华创证券提供了中牧股份（600195）2023年报点评[9] - 投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[11] 行业投资评级 - 行业投资评级中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上[12]

会议召开情况 - 2023年公司组织召开股东会议2次，董事会会议22次，董事会专门委员会会议10次，监事会会议4次[6][19] - 2023年公司召开了2次业绩说明会[11] 荣誉与资质 - 2023年公司入选国资委创建世界一流专业领军示范企业[7] - 公司获评“2023年上市公司董事会优秀实践案例”[9] 信息披露 - 报告期内公司共披露定期报告、临时公告和披露文件59份[11] - 2023年度公司完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作，无补充公告并更正情形[40] 投资者互动 - 报告期内公司通过E互动平台回复投资者提问22次[11] 研究报告 - 研究机构为公司撰写了30多篇推荐报告[11] 现金红利分配 - 自上市以来公司已累计分配现金红利超过19亿元[11] - 2022年度利润分配以1,021,148,260股为基数，每股派发现金红利0.180元（含税），共计183,806,686.80元（含税）[24] - 2023年度以总股本1,021,148,260股为基数，每10股派发现金红利1.19元（含税），共计派发现金红利121,516,642.94元[97] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动高质量发展，加快建成世界一流企业[13] 财务审计 - 中审亚太对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见报告[22] - 公司2022年度财务和内部控制审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年[35] 股权收购 - 公司以自有资金12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%的股权[38] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为540,631万元，利润总额为40,638万元，归属于母公司所有者的净利润40,305万元，同比减少[86] - 2023年销售费用36,217.45万元，较上年同期下降4.27%；管理费用32,266.39万元，下降4.86%；研发费用12,284.88万元，下降14.25%；财务费用1,243.36万元，上年同期为 - 645.33万元[88] - 2023年主营业务收入538,254.90万元，同比下降7.94%，其中生物制品100,930.94万元，下降16.77%；化药126,353.37万元，下降12.09%；饲料102,601.99万元，下降6.91%；贸易208,368.60万元，下降0.51%[91] - 2023年主营业务毛利率为19.50%，同比下降1.62%，其中生物制品46.12%，下降2.97%；化药21.47%，下降4.68%；饲料23.55%，上升4.99%；贸易3.42%，上升0.59%[91] - 2023年经营活动现金流入小计553,471.59万元，同比下降0.38%；现金流出小计516,225.44万元，同比下降10.66%；现金流量净额37,246.14万元，上年同期为 - 22,209.87万元[90][92] - 2023年投资活动现金流入小计22,691.02万元，同比下降23.70%；现金流出小计74,917.50万元，同比上升61.41%；现金流量净额 - 52,226.47万元，较上年减少35,553.85万元[92] - 2023年筹资活动现金流入小计134,619.57万元，同比上升175.54%；现金流出小计58,683.02万元，同比上升35.81%；现金流量净额75,936.56万元，同比上升1,244.72%[92] - 2023年末坏账准备10,960.57万元，存货跌价准备3,310.50万元，固定资产减值准备2,756.74万元[95] 董事会相关规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[113] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议时董事会应召开临时会议[115] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[117] - 召开董事会定期会议应于会议召开十日前发出通知，临时会议应于会议召开三日前发出通知[119] - 董事会定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[122] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[123] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[126] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数董事投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[133] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[134] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[137] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议对议题暂缓表决[138] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[147] - 董事会会议可全程录音[139] - 董事会秘书负责会议记录、纪要、决议文件制作及档案保存[140][142][147] - 出席会议董事对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[143] - 董事会会议决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[144] - 董事长督促落实董事会会议决议并检查实施情况[145]