新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特" 或"公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2025年 修正)（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作1号指引"、《上市公司章程 指引》和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

| 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织（党委） | 22 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-024 新疆伊力特实业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2024 年度公司实际发生关联交易情况 公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况如下： 单位：元 | 公司名称 | | 关联交易内 | 本期实际发生金 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 额 | | | 采购商品/接受劳务 | | | | | | 酿酒四厂 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 1,590,074.81 | 9,752,776.04 | | 本部 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 10,707,032.51 | 7,402,924.16 | | 草湖公司 | 新疆花城勘测设计研 究有限责任公司 ...

公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股本与股份 - 公司成立时总股本为14550万元，首次公开发行后为22050万股，2004年转增后为44100万股，截止报告披露日为473174717股[3][4] - 2019年公司实际回购股份6662700股并注销[4] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入220293.77万元，较上年同期减少1.27%[5] - 2024年营业利润40226.21万元，较上年同期减少11.43%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28579.52万元，较上年同期减少15.91%[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27800.60万元，较上年同期减少16.48%[5] 员工数据 - 2024年公司发布职位信息20余条，收到简历5000余份，招聘新员工102名，技术型人才占比35.29%，本科及以上学历员工占比19.6%[7] - 截至2024年底，公司在岗职工2160人，新增就业102人，女性员工占比25.56%，女性中层以上管理人员占比16%，少数民族员工占比24.07%[8] - 2024年公司劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[8] - 2024年公司为员工缴纳五险两金费用8463.8万元[9] 社会责任与福利 - 发放慰问金15万元、独生子女保健费和领证退休奖励金39万元[12] - 2057名员工为“医疗帮扶”基金捐款53472元，近3年累计救助15名困难职工，支出24万余元[13] - 捐赠善款32000元，慰问员工及家属35人次[13] - 投入16余万元组织240名员工观看篮球赛，全年举办文化活动40余场次，职工参与覆盖面95%以上，开展劳动竞赛42场次，发放奖励金12余万元[15] 安全生产 - 开展岁末年初安全生产大排查大整治覆盖9个重点领域，整治一般隐患53项[17] - 消防安全集中除患大整治消除火灾隐患34项[17] - 实施安全生产季度检查、专项抽检25次，下发整改通知书27份，安全通报3次，排查治理问题隐患346项[17] 技术与质量 - 技术创新团队有152名成员，占公司总人数10%以上[33] - 专职研究开发人员87人，占技术人员总人数57.20%[33] - 报告期内抽检瓶、箱、盒、盖共11535万只，检验批次1874批次，检验平均合格率99.5%[37] 环保与公益 - 2023年度碳排放履约清缴量为6219吨，目前碳配额账户结余1110吨[39] - 酿酒分厂水循环池合计容积1000立方，酿酒冷却水循环利用率≥60%[42] - 环保类污水处理设备项目占地面积13000余平方米，日处理污水能力达100吨[43] - 年度内助农采购支出20余万元[44] 市场与品牌 - 公司推进出疆战略，成立四川伊力特酒类销售有限公司[49] - 公司品牌荣膺“CCTV·民族匠心品牌”称号，登陆央视1套、13套主流频道[50] - 公司首次且新疆第一次圆满承办全国白酒国家评委年会[50] - 公司成功加入G50，展示发展实力与品牌形象[50] 分红与贡献 - 公司上市至今累计分配现金股利26.31亿元[53] - 2024年公司董事会提出每10股派送4.50元现金红利分配预案[53] - 2024年度公司每股社会贡献值为2.65元[55] 行业态势 - 2024年白酒市场动销维持“弱复苏”态势，行业呈现渠道库存偏高等特征[56]

新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关 于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万 张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年。截止 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"转换为公司股份累计转股数为 38,837,417 股，占"伊力转 债"转股前公司已发行股份总额的 8.8067%。未转股的"伊力转债 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...

其他关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计84325.32万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计10856.57万元[11] - 2024年度往来资金的利息总计359.88万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计27455.97万元[11] - 2024年期末往来资金余额总计68085.81万元[11] 子公司应收款 - 新疆伊力特印务其他应收款2024年期初7481.04万元，期末8103.08万元[11] - 新疆伊力特酿酒其他应收款2024年期初22222.56万元，期末为0[11] - 新疆伊力特草湖酒文化其他应收款2024年期初12014.41万元，期末18753.30万元[11] 长期应收款 - 新疆伊力特煤化工长期应收款2024年期初和期末余额均为36678.45万元[11]

新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入78751.45万元，较2024年同期减少4.03%[2][3] - 2025年1 - 3月高档酒销售收入61953.53万元，较2024年同期增长8.77%[2] - 2025年1 - 3月中档酒销售收入13422.56万元，较2024年同期减少30.75%[2] 用户数据 - 报告期内公司酒类经销商57家，同比减少14家，四川伊力特合作经销商291家[3] 销售渠道 - 2025年1 - 3月直销收入19704.50万元，较2024年同期增长69.89%[2] - 2025年1 - 3月线上销售收入4253.64万元，较2024年同期增长0.65%[2] - 2025年1 - 3月批发代理收入54793.31万元，较2024年同期减少17.27%[2] 市场区域 - 2025年1 - 3月疆内销售收入69482.55万元，较2024年同期增长3.49%[3] - 2025年1 - 3月疆外销售收入9268.90万元，较2024年同期减少37.86%[3]