股本相关 - 公司总股本为473,174,717股（截至2025年3月14日）[6] - 累计共有651,020,000元“伊力转债”转换为公司股份，累计转股数为38,837,417股，占“伊力转债”转股前公司已发行股份总额的8.8067% [19] - 未转股的“伊力转债”余额为224,980,000元，占“伊力转债”发行总量的比例为25.6826% [20] 资金投入与增资 - 截至2019年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为22,436.52万元[10] - 2019年4月24日，公司同意使用募集资金对伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资26,600.00万元[12] 业绩情况 - 2020年第一季度公司营业利润同比下降87.51% [13] 证券信息 - 公司本次证券发行时间为2019年03月15日，上市时间为2019年04月04日，上市地点为上海证券交易所[6] - “伊力转债”兑付本息金额为110元人民币/张（含税）[20] - 本次到期兑付“伊力转债”面值总额为224,980,000元，占可转债发行总额的25.6826% [20] 公司地址 - 公司注册地址和主要办公地址均为新疆可克达拉市天山北路619号[6]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项[4] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[4] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[4] - 审议公司一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[4] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[4] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[4] 股东会召开情形 - 董事人数不足5人或独立董事人数不足3人时，2个月内召开临时股东会[5] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] 股东会表决规定 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，优先股股东出席股东会会议并分类表决，相关决议须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 股东会选举董事实行累积投票制，对所有提案逐项表决[23][25] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[25] - 股东会采取记名方式投票表决[25] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[28] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[34] - 公司应优先提供网络投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东会提供便利[35] - 非特殊情况且未经股东会特别决议批准，公司不与董事、高管以外的人订立公司全部或重要业务管理合同[35] - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票方式[36] - 股东所投候选董事人数超过应选董事人数，相关选票无效视为弃权[37] - 董事当选需得票数超过出席股东会所持有效表决股份数（未累计）的二分之一[37] - 上市公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌[40] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会及其派出机构可责令限期改正[40] - 董事或董事会秘书违规，证监会及其派出机构可责令改正，严重的可实施证券市场禁入[40]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.6055元 较2023年下降15 91% [1] - 每股净资产8 13元 较2023年增长1 75% [1] - 每股公积金1 59元 较2023年下降4 22% [1] - 每股未分配利润4 30元 较2023年增长3 86% [1] - 营业收入22 03亿元 较2023年下降1 26% [1] - 净利润2 86亿元 较2023年下降15 88% [1] - 净资产收益率7 43% 较2023年下降17 81个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股24330 23万股 占流通股51 56% 较上期减少291 85万股 [2] - 新疆伊力特集团持股20366 36万股 占比43 15% 持股未变动 [2] - 招商中证白酒基金减持111 72万股至2207 40万股 占比4 68% [2] - 鹏华中证酒ETF增持94 60万股至525 53万股 占比1 11% [2] - 南方中证1000ETF减持85 74万股至234 02万股 占比0 50% [2] - 李晨 张崇舜新进前十大股东 分别持股157万股和131 32万股 [2] - 英大国企改革 华夏兴阳一年持有混合退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派4 5元(含税)分红 [3]

文章核心观点 公司因刘新宇退休致董事减少，经职工代表大会选举罗建忠为第九届董事会职工代表董事 [1] 选举背景 - 公司第九届董事会刘新宇退休辞去董事职务，现任董事6位 [1] - 为提升并完善公司治理结构，依据相关法规及章程进行选举 [1] 选举结果 - 2025年4月9日公司职工代表大会选举罗建忠为第九届董事会职工代表董事 [1] - 罗建忠任期自选举通过日起至第九届董事会届满日止 [1] 罗建忠简历 - 罗建忠57岁，党员，高级技师，现任酿酒二厂车间主任 [3] - 1993.03 - 2012.04任酿酒二厂酿酒班班长，2012.04 - 2022.12任技术员，2022.12至今任车间主任 [3] - 获自治区劳动模范、全国五一劳动奖章等多项荣誉 [3]

董事会人员变动 - 公司第九届董事会现任董事6位[1] - 2025年4月9日罗建忠当选第九届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 罗建忠57岁，现任酿酒二厂车间主任[3] - 罗建忠有丰富任职经历，获多项荣誉[3]

文章核心观点 东方金诚决定终止对伊力特主体及“伊力转债”的评级，自公告出具日起不再更新评级结果 [1] 评级情况 - 2024年6月20日东方金诚对伊力特主体及“伊力转债”定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“伊力转债”信用等级为AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效 [1] 到期兑付情况 - 2025年3月18日伊力特发布公告，未转股的“伊力转债”已于2025年3月17日全部到期兑付并在上海证券交易所被摘牌 [1] 终止评级原因 - 未转股的“伊力转债”本息已全部偿还，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，决定终止评级 [1]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开九届十三次董事会会议，审议通过为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供不超过40,000万元财产抵押担保的议案，该担保有利于公司及子公司持续稳定发展，符合公司整体利益 [1][2][7] 会议情况 - 2025年3月27日以通讯方式召开九届十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [1] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案 [1][6] 担保情况 - 被担保人是新疆伊力特销售有限公司，公司为其提供不超过40,000万元的财产抵押担保 [2][4] - 截至2025年3月27日公司未对销售公司提供过其他担保，本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为0 [3][5] 被担保人情况 - 销售公司成立于2017年2月10日，注册资本5,000万元，注册地址在新疆可克达拉市天山北路619号伊力特可克达拉市技术研发中心二楼2018室，法定代表人是聂莹莹 [6][12] - 经营范围包括酒及饮料销售、酒类包装物及废旧包装物回收利用、农副产品收购加工销售等 [6] - 股权结构为新疆伊力特实业股份有限公司持股100%，与公司是全资子公司关联关系，且不是失信被执行人 [6][13] 担保必要性和合理性 - 担保系满足子公司正常业务发展所需，有利于公司及子公司持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略 [7] - 被担保人具备正常债务偿还能力，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不会对公司经营和业务发展造成不利影响，不损害公司及股东利益 [7] 董事会意见 - 公司对下属全资子公司有充分控制力，能有效监控与管理，为其担保符合公司整体利益 [8] 累计担保情况 - 截至2025年3月27日除该笔担保外，公司未对子公司提供过其他担保，本次担保金额不超过40,000万元 [9] - 截至公告披露日，公司不存在对合并报表范围外公司担保及对外担保逾期的情形 [10]

评级相关 - 2024年6月20日东方金诚维持伊力特主体信用等级为AA，评级展望稳定，“伊力转债”信用等级为AA[1] - 东方金诚自公告出具日起终止对伊力特主体及“伊力转债”的评级[1] 转债情况 - 2025年3月17日未转股的“伊力转债”全部到期兑付并摘牌[1]

会议信息 - 公司于2025年3月27日召开九届十三次董事会会议[1] - 应参会董事6人，实际收到有效表决票6票[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案，同意票6票，反对票0票，弃权票0票[1]

担保情况 - 公司为全资子公司销售公司提供不超40000万元财产抵押担保[2][3][13] - 截至2025年3月27日，未对销售公司提供过其他担保[2][13] - 2025年3月27日董事会通过担保议案[4] 销售公司情况 - 成立于2017年2月10日，注册资本5000万元[5][6] - 公司持股比例100%[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产723617806.36元，负债502000513.03元，净资产221617293.33元[8] - 2024年9月30日资产690887044.90元，负债304567559.79元，净资产386319485.11元[8] - 2023年度营收2041636173.80元，净利润296030881.74元[8] - 2024年1 - 9月营收1568810929.05元，净利润164702191.78元[8] 其他 - 截至公告披露日，无对合并报表范围外公司担保及对外担保逾期情形[13]