会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知和材料于2024年6月3日发出[1] - 会议于2024年6月13日以现场加腾讯会议方式召开[1] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 会议由刘慧舟先生主持[1] 审议结果 - 审议通过选举刘慧舟为公司第九届监事会主席议案[2] - 刘慧舟任期自本次会议选举通过起至本届监事会届满止[2] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月15日[4]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-038 有研新材料股份有限公司 关于选举第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的 议案》。选举杨海先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日 起，至本届董事会届满之日止。董事长简历如下： 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任 有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-036 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通 知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研 亿金新材料（山东）有限公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中汪礼敏先生以腾讯会议方式参会。会议由董事杨海 先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及 《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、 ...

人事变动 - 2024年6月13日公司董事会会议通过聘任闫缓为证券事务代表[2] - 闫缓任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 闫缓1990年10月生，毕业于中南大学[2] - 闫缓现任有研新材相关职务，已取得资格证书[2] 公告信息 - 公告于2024年6月15日发布[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[3] - 以846,553,332股为基数，每股派0.138元，共派116,824,359.82元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][6] 股东红利 - 控股股东应派红利38,653,574.79元（含税）[8] 税收政策 - 不同股东类型扣税情况不同[9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系有研新材证券事务办公室，电话010 - 62023601[12]

财报发布 - 公司于2024年4月13日和4月30日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月24日上午9:00 - 10:00举行业绩说明会[4] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 投资者可于2024年5月17日至5月23日16:00前预征集提问[6] - 参加人员有董事长杨海等[7] - 投资者可在说明会当天在线参与[7] 联系方式 - 联系人是闫缓，电话010 - 62023601，邮箱stock@griam.cn[8] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[10]

股东大会与会议安排 - 股东大会召开日期为2024年5月13日，股权登记日为2024年5月8日[4] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 公司治理会议情况 - 2023年度董事会共召开11次会议，审计委员会召开5次等[10] - 2023年度召开4次股东大会，审议15项议案[11] - 2023年度监事会出席股东大会4次，列席董事会11次，召开7次会议，审议19项议案[40][41] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入108.22亿元，较上年下降29.05%；利润总额2.62亿元，较上年下降20.13%[21][71] - 2023年加权平均净资产收益率6.13%，较去年同期下降1.57%[21] - 2023年“两金”合计18.87亿元，较基准日增幅19%，高于扣除铂族营业收入增幅35个百分点[21] - 2023年营业成本101.20亿元，较上年下降30.12%；毛利率6.49%，较去年同期上升1.43个百分点[77] - 2023年上缴税费1.52亿元，较上年下降39.46%[20][80] - 2023年应收账款53,416万元，较2022年增长35.04%；存货135,241万元，较2022年增长13.51%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,086万元，同比增加40.45%；投资活动产生的现金流量净额1,378万元，同比变动 -102.75%；筹资活动产生的现金流量净额17,987万元，同比变动 -0.25%[67] 产品产量与销售 - 2023年铂族生产量16.28吨，较上年增长12.98%；销售量15.67吨，较上年增长8.78%[70] - 2023年薄膜材料生产量360.88吨，较上年下降10.19%；销售量408.83吨，较上年增长13.26%[70] - 2023年靶材销售收入6.94亿元，同比增长19%；毛利1.63亿元，较上年增长7%[71] - 2023年蒸发料销售收入3.90亿元，同比增长9%；毛利0.52亿元，同比下降1%[72] 战略板块进展 - 公司围绕“电磁光 + 医”四大战略板块推进规划，产业布局落地，结构优化[14] - 电板块靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，山东德州项目2023年9月通线投产，预计12英寸高端靶材产能提升[14] - 磁板块稀土绿色分离提纯技术在北方稀土、中国稀土所属企业推广，与河钢集团等合作[14] - 光板块纵向推进红外光学产业链下游延伸，横向推广红外硅等产品销售[14] - 医板块掌握第三代数字化高效正畸方案设计能力，突破隐形矫治器产业化工艺，取得注册证[15] 未来展望与计划 - 预计2024年公司营业收入99.01亿元，利润总额3.30亿元，固定资产投资额7.34亿元，股权类投资1000万元[85] - 预计2024年公司金融衍生品及高风险业务金属类25吨，货币类4789万美元，银行授信66.60亿元，外部债务融资27.00亿元[90] - 2024年度公司投资计划总投资额7.44亿元，其中固定资产投资7.34亿元，股权类投资1000万元[98] - 已完成决策的重点固定资产续建项目五项，总投资额13.68亿元，截至2023年底已完成投资5.85亿元，2024年度计划投资6.00亿元[98] - 公司拟继续使用不超过24.51亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用[101] 关联交易与股权变动 - 2023年公司预计与关联方发生日常关联交易1.61亿元，实际发生5602万元，较预计减少1.05亿元[103] - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生关联交易6.09亿元[105] - 公司向中国稀土集团有限公司转让有研稀土38.7244%股份，2024年2月完成股权过户及工商变更登记[108] 人员与薪酬 - 2023年公司本期末职工人数2,194人[58] - 2023年公司实际发放职工薪酬总额38,868.72万元，人均职工薪酬17.45万元，较上年上升9.04%[58][59] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计费用123万元[133] - 公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每年12万元/人（税前）[136] - 公司第八届董事会于2024年5月30日任期届满，提名杨海等4人为第九届董事会董事候选人，提名吴玲等3人为第九届董事会独立董事候选人[142][146] - 公司第九届监事会将由3名监事组成，刘慧舟、董孟阳为第九届监事会监事候选人[149]

营业收入与净利润 - 公司营业收入为22.62亿元，同比下降25.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.83%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-528.22万元，同比下降117.94%[1] - 营业收入下降主要由于稀土材料和铂族产品收入分别同比下降36%和33%[7] - 公司净利润同比下降139.72%，主要由于控股子公司有研稀土亏损6294万元[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为22.62亿元，同比下降25.2%[31] - 归属于母公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.8%[35] - 公司2024年第一季度营业利润为25.95万元，同比下降99.4%[35] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1467.35万元，同比下降140.6%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.88亿元，同比下降32.26%[39] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.25亿元，同比下降31.91%[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为26.88亿元，同比下降23.56%[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，同比下降42.19%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，同比下降156.44%[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增长1054.81%[45] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.65亿元，同比下降12.36%[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.67亿元，同比增长47.09%[45] 资产与负债 - 公司总资产为69.39亿元，同比增长11.25%[4] - 应收账款同比增长56.72%，主要由于子公司业务增长及部分产品回款期延长[7] - 公司2024年第一季度货币资金为1,171,578,408.75元，较上期减少364,015,368.23元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为837,148,150.47元，较上期增加302,986,318.76元[20] - 公司2024年第一季度存货为1,497,274,800.19元，较上期增加144,869,396.56元[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,986,157,084.15元，较上期增加688,327,213.75元[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,952,526,392.24元，较上期增加13,163,297.67元[22] - 公司2024年第一季度资产总计为6,938,683,476.39元，较上期增加701,490,511.42元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为605,769,746.78元，较上期增加102,202,020.44元[22] - 公司2024年第一季度应付票据为75,796,714.53元，较上期减少32,448,304.46元[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为459,741,780.82元，较上期增加39,619,150.68元[20] - 公司2024年第一季度其他流动资产为569,633,627.85元，较上期增加479,617,048.05元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为46.02亿元，同比增长14.2%[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.31亿元，同比增长0.1%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为3.96亿元，同比增长65.3%[29] 每股收益与股东情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元，同比下降97.83%[1] - 公司普通股股东总数为73,934名[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降97.8%[37] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为4326.27万元，同比增长3.9%[31]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为65人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为319,368,857股，占公司有表决权股份总数的比例为37.7257%[4] 议案表决 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案同意票数比例多在57.8885% - 59.9649%，部分未通过[9][7][11][12][15] - 议案7和8的A股同意票数比例57.9483%，未通过；议案9通过，同意票数比例99.4818%；议案10未通过，同意票数比例57.4039%；议案11未通过，同意票数比例58.0247%[16][17] - 涉及重大事项，5%以下股东对议案1同意票数比例57.8885%；议案9中，5%以下股东同意票数比例95.7864%[17][19] - 议案1、2、3、4、5、7、8、10、11为特别决议议案未通过，议案9通过[19] 其他事项 - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 [20] - 议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11为关联交易，控股股东回避表决，回避股份数280,098,368股 [20] - 律师见证结论：本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效 [21] - 有研新材料2024年4月18日上网公告经鉴证的法律意见书[23] - 有研新材料报备经签字确认并加盖印章的股东大会决议[23]

会议基本信息 - 有研新材2024年第一次临时股东大会于4月17日9点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东和代理人65人，持有表决权股份319,368,857股，占比37.7257%[7] - 公司董事7人实到6人，监事3人实到3人[7] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票相关议案同意比例57.8885% - 58.0247%不等[9][10][11][12] - 未来三年股东分红回报规划议案同意比例95.7864%[11][12] - 提请股东大会批准控股股东免于发出要约议案同意比例57.4039%[11][12] 其他信息 - 关联股东中国有研科技集团有限公司280,098,368股回避表决10项议案[12] - 会议议案表决及召集召开程序合法有效，决议合法有效[13][14]