财务业绩 - 公司2023年度实现净利润413,358,768.47元，可供股东分配利润为387,913,385.66元[5] - 拟定2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.38元，总分红额度116,824,359.82元，占可供分配利润的30.12%[5] - 2023年营业收入为108.22亿元，较上年同期下降29.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较上年同期下降16.14%[15] - 2023年末公司净资产为37.73亿元，总资产为62.37亿元，较上年同期分别增长4.00%和12.50%[16] - 基本每股收益为0.27元，较上年同期下降15.63%；加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期减少1.58个百分点[16] - 第四季度营业收入为25.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.67亿元[16] 非经常性损益项目 - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销部分和政府补助等，具体金额见报告[17] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为8,870,287.03元[18] 技术研发成果 - 公司在新技术研发方面取得了多项成果，如开发碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术、开发离子型稀土矿浸萃一体化技术等[21] - 公司在新产品开发方面取得进展，如12英寸高纯钴靶和钴阳极产品突破关键技术、贵金属电子装联材料等高端新材料完成工艺固化及产业化建设[21] - 公司持续推进非制冷红外镜头组件产品研发设计、红外用大直径锗单晶、红外硅单晶工艺开发等项目[22] 市场趋势 - 集成电路产业整体呈现“供大于求”局面，但AI芯片、车载芯片等为产业注入新动能，国内集成电路生态布局加速[28] - 稀土市场价格在2023年有所波动，但稀土应用领域仍然包括磁性材料、智能机器人等，展现出不同的需求变化[30] - 红外热成像技术在各个领域发挥着重要作用，市场前景较好，未来将有更多新兴市场成为增长点[31] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会决定，且符合公司薪酬政策和考核标准[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况由公司薪酬制度确定并发放[103] - 公司2023年度组织绩效考核指标已经通过薪酬与考核委员会审议[116]

截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民 币 0 元，公司对子公司担保发生额合计为人民币 24,650 万元，公司对子公司担 保余额（及子公司之间的担保）合计 24,650 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 6.53%（按合并净资产计）。上述担保事项不存在逾期对外担保情 况。 有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的 专项说明 根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，有 研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2023 年度对外担保情况进行了认真核 查，本着实事求是的原则发表如下专项说明： (本页无正文,系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023年对外担 保的专项说明》签字页) 报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股 股东及其关联人提供担保的情形。 我们认为：2023 年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所 ...

1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2023年净利润413,358,768.47元[4] - 2023年可供股东分配利润387,913,385.66元[4] 利润分配 - 2023年度计划分派现金股利116,824,359.82元，占比30.12%[3][4] - 以846,553,332股为基数，每10股派1.38元（含税）[4] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[4][6] - 监事会认为预案合规且不损中小股东利益[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点召开，地点在北京西城区有研新材大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议16项议案，经相关会议审议通过[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有12项，第11项涉及关联股东回避表决[9] - 累积投票制下，股东持股对应选举票数可集中或组合投票[29][31] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600206，简称有研新材[17] - 登记时间为2023年5月18日下午，地点在合生财富广场[18] - 现场会议会期半天，股东交通及食宿费自理[20] - 联系人闫缓，有联系电话、传真和电子邮箱[23]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位15家，资产总额占比92.71%，营收合计占比99.95%[7][8] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷0个[16] 未来展望 - 2024年改进方向包括完善供应商、制度流程、合同管理[20] 其他新策略 - 以有研亿金为试点向5家二级公司推进体系融合[19] - 完成2023年风险跟踪及2024年风险识别[19] - 建立完善内控管理体系并持续完善细化内控制度[19]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...