关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议财务报告、股权出售等议案[2][3] 审计相关决策 - 评估信永中和后建议续聘为2023年审计机构[4] 审计结果 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为内控体系设计恰当无重大缺陷[6]

公司治理 - 2023年召开11次董事会，4次股东大会[3] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] 分红情况 - 2022年度以846,553,332股为基数，每10股派现0.96元，总分红81,269,119.87元，占比83.62%[6] 合规运营 - 2023年独立董事对议案均投赞成票[4] - 2023年无对外担保及关联方非经常性占用资金情况[5] - 2023年关联交易程序合规，价格公允[5] - 报告期内累计披露50个公告，报备100余份文件[8] - 公司及控股股东未违反承诺[8] - 董事会及下属各专门委员会运作规范[9] 董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会11次，亲自出席11次[5]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏 先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第 ...

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 未超比例持股且非相关亲属[4] - 36个月内无处罚及公开谴责[6] - 兼任独立董事未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 专业背景 - 具备会计专业副教授职称、博导，5年以上会计全职经验[6] 审查情况 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[8]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 独立董事限制条件 - 近36个月受处罚者不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所任职资格要求[7]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-021 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、 银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波 动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提 升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。 （二）交易品种及金额 子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的 业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来 12 个月预计动用 的交易保证金上限不超过人民币 7,555 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 5.91 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 （三）资金来源 子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。 重要内容 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-024 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 公司于2024年4月12日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行。公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-028 有研新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会仍将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。各位候选监事候选人 的简历详见附件。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于近期届满，根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司监 事会进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九 届职工代 ...

财务审计 - 信永中和对有研新材2023年度财报审计并于2024年4月12日出具无保留意见报告[3] 资金往来 - 有研科技集团2023年度往来累计发生额（不含利息）342.72万元，期末往来资金362.09万元[9] - 母公司经营性往来资金支付19.37万元[9] - 与有研科技集团经营性往来其他应收9.78万元[9] - 技术服务应收账款135.00万元[9] - （北京）检验认证公司货款应收账款5.39万元，检测费应收账款0.2万元[9] - 通用（青岛）公司货款预付账款19.59万元[9] - 母公司分析测试费涉及37.24万元，支付25.02万元[9] - 母公司经营性往来房租涉及17.82万元，期末往来资金44.44万元[9] - 子公司及其附属公司经营性往来水电费涉及568.55万元[9] - 翠铂林公司非经营性往来涉及30000.00万元[9] 其他金额 - 经营性往来货跌金额为15.00[1] - SAL为40,189,46[1] - 主管会计相关金额为1,680.62[1] - 相关金额40,160.39[1] - 金额1,083.01[1]