2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业 优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观的建 议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事会决策的科学性， 督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 河南安彩高科股份有限公司 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼 任河南省商法学研究会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—024 河南安彩高科股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所 属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据 测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各项减值准备 5,056.40 万元。 二、计提减值准备和核销资产的具体情况 2023 年度共需计提各项减值准备 5,056.40 万元。其中：计提资产减值损 失 3,241.87 万元，主要是 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中 原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司 （以下简称"安彩高科"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易事项进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 1、为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团有 限公司（以下简称"河南投资集团"）申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度， 利率按当期 LPR 上浮 100bp，额度内可循环使用。 2、河南投资集团持有公司 41.00%的股份，为公司控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构 成关联交易。 关于河南安彩高科股份有限公司关于向控股股东申 请委托贷款额度暨关联交易的专项核查意见 3、本次 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 | 联系申话: No 8 Chaovangmen Dongcheng Distric certified public accountants 100027 PR CI (010) 6554 7190 内部控制审计报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安彩高科公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—015 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监 事会主席周银辉女士主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，并发表意见如下： 1.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2.公司 2 ...

证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-018 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限 公司（以下简称"省人才集团"）及其子公司，由省人才集团及其子公司组织人 员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。 公司子公司安彩光伏新材料、河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称"光 热科技"）、焦作安彩、许昌安彩与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称 "省投智慧能源"）签署屋顶租赁协议，省投智慧能源利用安彩光伏新材料、光 热科技、焦作安彩、许昌安彩厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。安彩 光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩以享受 8%的电价优惠方式分享光伏 发电项目投资效益。 河南安彩能源股份有限公司（以下简称"安彩能源"）结合公司用气需求向 关联方焦作市天然气储运有限公司（以下简称"焦作市天然气储运"）采购天然 气。 重要内容提示： ●本次预计 2 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 王艳华女士，审计委员会委员，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、 郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。 何毅敏先生，审计委员会委员，管理学硕士，教授级高级工程师。现任公司 董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董 事长、濮阳市新和实业发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、 河南中联同力材料有限公司董事。 二、审计委员会成员履职情况 2023 年，审计委员会重点对公司 2022 年年度报告、2022 年内部控制审计报 告、2023 年一季报、半年报、三季报进行了认真审核，并对 2022 年年度报告及 编制工作过程进行了监督、检查和审核，报告期内共召开 5 次会议，现将履职情 况汇报如下： 一）督促跟踪财务及内控审计工作 2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会审阅了公司主要财务数据、内控 评价报告等相关资料，与公司外部审计机构中勤万信会计师事务所（ 特殊普通合 伙）(以下简称（ 中勤万信"）协商确定了 2022 年度财务报告、内部控制审计报 告的时间安排，要求审计机构严格按照年度 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 坛永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 +86(010)6554 2288 | | Dongcheng District. Beijing, 传具: | | +86(010)6554 7190 | | --- | --- | --- | --- | | Jina | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing certified pub ...

证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-017 河南安彩高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产 经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟拟不分配股利。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司鉴于未弥补完以前年度亏损，决定 2023 年度 不分配利润。 ●本次利润分配预案已经河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十三 次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审 计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司审计委员会委员，对公司第八届 董事会第十三次会议审议的以下事项发表审核意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及摘要 审计委员会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年年度报告 公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2024 年 8,000 万元委托贷款额 度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事 回避本议案表决，表决程序合法、合规。 五、关于会计估计变更的议案 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的 会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。同意公司本次会计估计变更 ...