证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-017 河南安彩高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产 经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟拟不分配股利。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司鉴于未弥补完以前年度亏损，决定 2023 年度 不分配利润。 ●本次利润分配预案已经河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十三 次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审 计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司审计委员会委员，对公司第八届 董事会第十三次会议审议的以下事项发表审核意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及摘要 审计委员会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年年度报告 公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2024 年 8,000 万元委托贷款额 度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事 回避本议案表决，表决程序合法、合规。 五、关于会计估计变更的议案 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的 会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。同意公司本次会计估计变更 ...

股权结构 - 河南投资集团持有公司41.00%股份，为控股股东[1][9] - 河南投资集团持有河南豫能控股61.85%股份，后者持有黄河能源100%股份[11] - 河南投资集团持有河南省人才集团100%股份[13] - 河南投资集团间接持有省投智慧能源65%股权[15] - 河南投资集团间接持有焦作市天然气储运51%股权[18] - 河南投资集团通过大河控股持有大河智运100%股权[21] - 河南投资集团通过河南省立安实业持有中原招采100%股权[22] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计28300万元，实际25899万元[4] - 2024年日常关联交易预计27950万元，较2023年实际24625万元增加[6] - 2023年关联采购（河南黄河能源创新中心）预计14600万元，实际14831万元[4] - 2024年关联采购（河南黄河能源创新中心）预计16000万元，较2023年实际增加[6] - 2023年关联销售LNG（河南省发展燃气）预计1500万元，实际585万元[4] - 2024年服务费（中原招采）预计200万元，因招标业务增加[6] - 2024年度公司预计与关联方关联交易不超27950万元[24] - 公司预计2024年与关联方日常关联交易上限占2023年营收5.38%[27] 公司业绩 - 2023年度公司经审计营业收入为51.96亿元[27] 子公司情况 - 截至2023年6月30日，河南投资集团总资产31077986.71万元等[8] - 截至2023年12月31日，黄河能源总资产25536.34万元等[11] - 2023年河南省人才集团总资产1578374427.07万元等[12][13] - 2023年省投智慧能源总资产33848.33万元等[14][15] - 2023年焦作市天然气储运总资产35000万元等[16] - 2023年大河智运物流总资产14334.36万元等[19][20] - 截至2023年12月31日，中原招采总资产7878.11万元等[22] 其他 - 公司与关联方日常关联交易按公平原则进行[24] - 公司预计不存在严重依赖关联交易情况[27] - 保荐机构对公司2024年度预计日常关联交易无异议[29]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | | | 关于河南安彩高科股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； :永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十度 A 应 Q 星 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0315 （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 河南安彩高科股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限 公司关于河南安彩高科股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为安彩高科的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，出具本 报告书，具体内容如下： 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销 | 中原证券股份有限 | 上市公司简称 | 安彩高科 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保荐有限责任公司 | 公司 | | | | 保荐代表人 | 吴杏辉、花宇 | 王二鹏、武佩增 | 上市公司代码 | 600207 | | 报告年度 | | 2023年度 | 报告日期 | 2024年3月30日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2021号）核准，河南安彩高科股份有限公司（以 下简称"安彩高科"或"公司"）向特定对象发行股票人民币普通股（A ...

关于河南安彩高科股份有限公司 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donachena District Re 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0316 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安 彩高科公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024ZZAA1B0190号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度会计估计变更的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWing Jonachena District Re certified public accountants 100027, P.R.China 关于河南安彩高科股份有限公司 2024年度会计估计变更的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0319 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的《河南安彩高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度会计估计变更事项的说明》(以下简称"会计估计变更事项说明")中所述的会计估 计变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则对会计估计变更事项进行确认、计 量,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计估计变更事项相 关信息进行披露是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外 披露会计估计变更事项说明相关的内部控 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—022 河南安彩高科股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份有 限公司提供 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp。 截至 2023 年 12 月 31 日，河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份 有限公司提供委托贷款的余额为 0 元。2023 年 3 月河南安彩高科股份有限公司 向河南投资集团有限公司申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。 本次关联交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 为满足公司日常运营流动资金需求，河南安彩高科股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集 团"）申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp， 额度内可循环使用。 截至本公告日，河南投资集团持有公司 ...

一、独立董事的基本情况 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责， 发挥自己的专业优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展 提供专业、客观的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益， 提高董事会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）独立董事情况 本人刘耀辉，硕士研究生学历。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管 理有限公司创始合伙人、董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—020 河南安彩高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签 署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 ...