绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事江日初、李炜、金喆独立性意见进行评估[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月12日[2]

关联交易 - 预计西安子公司2024年度与参股公司日常关联交易金额约为6200万元[1] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事专门会议等审议通过相关议案[3][4][5] - 本项议案需提交公司2023年度股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点30分在上海浦东新区中农投大厦会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日，不同平台有不同投票时段[5] - 本次大会审议9项议案，听取独立董事2023年度述职报告[7] 相关时间 - 议案于2024年4月12日会议审议，4月13日披露[9] - 股权登记日为2024年4月30日[16] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:00[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案有5项[12] - 会议会期预计半天，差旅费自理[19] - 可委托他人出席大会并代为行使表决权[22]

人事变动 - 邓院平因工作辞监事会主席、监事职务，自新监事选出生效[2] - 会议补选魏煜炜为第十一届监事会监事候选人，议案待审议[2] 人员信息 - 魏煜炜1989年12月生，硕士，任湖州市景宏实业投资有限公司监事[4] 会议情况 - 公司2024年4月12日召开第十一届第九次监事会议[2]

业绩总结 - 2023年度利润总额1442.27万元，归母净利润1741.16万元[3] - 上年未分配利润 - 94556.82万元，本次可供分配利润 - 92815.66万元[4] 未来展望 - 预计西安子公司2024年度日常关联交易金额约6200万元[4] 其他新策略 - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 议案表决 - 多项议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[2][3][4]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入368,497,038.77元，本年度使用同额[5] - 截至2023年12月31日，余额70,830,393.89元，利息净额799,356.16元[5] 其他情况 - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[18] - 补充流动资金项目期末累计投入进度84.03%[18] - 公司不存在变更募投项目等情况，信息披露合规[7][8]

会议召开 - 2023年度召开董事会12次，股东大会4次[4] - 2023年10月30日召开第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案获通过[8] - 2023年8月7日召开第一次临时股东大会审议通过聘任审计机构[19] 股票相关 - 非公开发行股票项目2022年9月获审核通过及核准批文，2023年7月报送发行材料[15] - 2023年7月审议通过变更非公开发行股票项目会计师事务所及签字会计师议案[15] - 2023年11月调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量[22] - 2023年11月确定为2023年限制性股票激励计划首次授予日[23] - 以2023年11月13日为首次授予日，向151名激励对象授予3146.50万股限制性股票[23] 审计机构变更 - 2023年7月审议通过将年度审计机构由和信变更为中兴华[18] 独立董事 - 独立董事李炜自2023年6月30日起任职[2] - 2023年度修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[25] 其他 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[16] - 报告期内内部控制管理体系合理、完整、有效[17] - 任期内未发生应披露关联交易，未变更或豁免承诺[13][14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[20] - 任期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合制度，披露与实际发放相符[21]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 首席合伙人：李尊农、乔久华 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 4、项目成员信息 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月12日对绿能慧充2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 绿能慧充2023年期初其他关联资金往来余额4500万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额11509万元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额16009万元[12] 其他 - 绿能慧充编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]