贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2023年12月, 公司对大秦医院增加担保金额为37万元,截止至2023年12月31日，公司 累计为大秦医院担保余额为60,704万元。②2023年12月，公司对桐梓化 工增加担保金额为5,145万元，截止至2023年12月31日，公司累计为桐 梓化工担保余额为43,000万元。同月公司及公司控股子公司归还借款 金额为10,290万元，截止至2023年12月31日，公司及公司控股子公司累 计担保余额为110,904万元。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-094 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-092 重要内容提示： 2023 年 12 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（原"贵州圣济 堂医药产业股份有限公司"， 2023 年 5 月 19 日更名， 以下简称"公 司"或"原告"）收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决书》（2023） 黔 0322 民初 1198 号，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：6,579.00 万元及利息（不含其他费用，原诉讼 金额为 4,800.00 万元及利息，公司于本案开庭前将诉讼金额 调整为 6,579.00 万元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为 一审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利 润或期后利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况 履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-091 贵州赤天化股份有限公司 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八次董事会会议 和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资 产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的 议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资 产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公 司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称："花秋二矿"）采矿权及相关附 属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂 制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公 司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称"中观生物"）80% 股权，上述出售资产统称置 ...

告编号：2023-090 贵州赤天化股份有限公司 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 证 号：C5200002016101110143202 三、对公司的影响及风险提示 采矿权证系公司本次交易置入的主要资产，获得采矿权证是本次 交易公司交付置出资产的前提条件，后续公司将持续推进花秋二矿安 全生产许可证的变更登记、土地使用权等其他附属资产的过户以及公 司置出资产的交付，积极稳妥推进本次交易的交割完成。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八次董事会会议 和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资 产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的 议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资 产置换，置入资产为花 ...

贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-089 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2023年11月, 公司对大秦医院增加担保金额为1,692万元,截止至2023年11月30日， 公司累计为大秦医院担保余额为61,417万元。②2023年11月，公司对桐 梓化工增加担保金额为900万元，截止至2023年11月30日，公司累计为 桐梓化工担保余额为46,895万元。同月公司控股子公司归还借款金额 为1,000万元。截止至2023年11月30日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为116,012万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 独立董事：范其勇、王朴、徐广 二〇二三年十一月二十日 一、董事会聘任丁林洪先生为公司总经理；聘任先正红女士为公 司董事会秘书；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女 士、吴洪艳女士、林洋女士、陈洪林先生、车碧禄先生为公司副总经 理；聘任叶勇先生担任公司财务总监。董事会聘任上述高级管理人员 的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《上市规则》、 《规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司董事会审计委员会一 致通过聘任财务总监的议案，同意提交董事会审议。公司董事会提名 委员会就上述拟聘任人员任职资格出具了明确的审查意见。 二、经审阅上述聘任人员的履历等材料，我们认为：上述任职人 员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，上述人员任职资格符 合《公司法》、《上市规则》、《规范运作》、《公司章程》等有关规定， 未发现有《公司法》、《上市规则》、《规范运作》所规定的不得被提名 担任上市公司高级管理人员的情形。先正红女士不存在《上市规则》 第 4.4.4 条所规定的不得担任董事会秘书的情形。 因此，我们一致同意董事会本次聘任高级管理人员的 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-088 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二次董事 会（临时）会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号 赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司全体高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事 会任期一致（简历附后）。 董事会提名委员会征得其本人意见，对丁林洪先生进行任职资格 审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任 贵州赤天化股份有限公司 第九届二次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 植德京(会)字|20231-0156 号 致:贵州赤天化股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-086 贵州赤天化股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次董事 会会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司全部高管人员列席了会议。 会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 公司第九届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会及 公司职工代表组长 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-085 贵州赤天化股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 第八届监事会已任期届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、 公司《章程》的有关规定，由职工代表大会选举产生 1 名职工董事和 1 名职工监事。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十五日 附件： 职工董事简历 吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，中级会计师。曾任 贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务 总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限 责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公 司财务总监、常务副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任贵州赤天 化股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限 公司董事；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经 ...