会议决策 - 董事会换届提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 定于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 与中化集团财务有限责任公司签三年金融服务协议，提交临时股东大会审议[4] - 调整回购注销限制性股票回购价格，属授权范围无需再提交审议[5] - 通过公司经理层成员2024年经营业绩指标分解议案[5]

会议决议 - 会议通过监事会换届选举议案，提名郭新超、韩欣为股东代表监事候选人[2] - 审议通过与中化集团财务公司签订金融服务协议关联交易议案[3] - 通过调整回购注销限制性股票回购价格议案，2020年激励计划回购价调为5.1965元/股[5] 会议信息 - 沧州大化第八届监事会第二十四次会议于2024年6月24日16:30召开，3位监事全到[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年6月24日[7]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2024年届满[1] - 会议选举赵爱兵为公司第九届监事会职工代表监事[1] - 赵爱兵将与两名股东代表监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 赵爱兵1970年6月出生，大专学历，中共党员[4] - 赵爱兵曾任沧州大化水源分厂工会主席等职[4] - 赵爱兵现于公司工会工作[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月24日[7]

董事会提名 - 沧州大化董事会提名李长青为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在沧州大化连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月24日[5]

独立董事提名 - 沧州大化董事会提名宋乐为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独董数量未超三家[4] - 被提名人在沧州大化连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月24日[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.138元[2] - 以总股本416,144,936股派发现金红利57,428,001.17元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/25，除权（息）和发放日2024/6/26[2] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东税负不同[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，其他不扣[11][12]

股票相关 - 2024年上市股数为2,097,513股，流通日期为6月11日[2] - 2021年6月9日首次授予673.28万股限制性股票完成登记[4] - 2022年预留的175.31万股限制性股票权益失效[5] - 2022年7月22日完成240,500股限制性股票回购注销[6] - 2023年6月29日完成2,210,866股限制性股票回购注销[7] - 2024年为147名激励对象的2,097,513股限制性股票办理解除限售手续[8] - 2024年同意回购注销2,183,921股限制性股票[8] - 2020年限制性股票激励计划授予价格5.66元/股，数量673.28万股，激励对象154人[11] - 首次授予限制性股票于2024年6月10日进入第二个解除限售期[10] - 本次可解锁限制性股票数量为2,097,513股，约占总股本0.50%[15] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月11日[16] - 本次变动后有限售条件股份为2,183,921股，无限售条件股份为413,961,015股[17] 业绩指标 - 2022年归母平均净资产收益率为10.83%，高于目标和同行业对标企业75分位值[12] - 2022年较2019年经审计营业收入复合增长率为32.64%，高于目标和同行业对标企业75分位值[12] - 2022年公司经济附加值2.6亿元，完成集团下达目标[12] 激励考核 - 29名激励对象个人层面绩效考核为“优秀”，119名为“良好”[12] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解除限售激励对象为147人[14] 合规相关 - 北京市嘉源律师事务所于2024年4月26日出具法律意见书[18] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件成就(调整后)事项获批准与授权[18] - 公司本次激励计划授予的限制性股票首次授予部分第二个解锁期解除限售条件已达成[18] - 可解锁对象及可解锁数量符合相关法律法规和公司激励计划规定[18] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月4日[20]

激励计划进展 - 2021年5月6日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理[5] - 2024年4月26日董事会通过回购注销和解除限售议案[6] - 2024年4月26日薪酬与考核委员会同意为147名激励对象办理解除限售[7] - 2024年4月26日监事会通过回购注销和解除限售议案[8] - 本激励计划首次授予限制性股票2024年6月10日进入第二个解除限售期[11] 业绩数据 - 2022年归母平均净资产收益率为10.83%，高于目标和同行业75分位值[11] - 2022年较2019年经审计营业收入复合增长率为32.64%，高于目标和同行业75分位值[11] - 2022年公司经济附加值2.6亿元，完成集团下达目标[11] 解锁与回购情况 - 本次符合解锁条件人数为147人，可解锁2,097,513股，约占总股本0.50%[14] - 本次股票回购注销涉及4名激励对象退休和公司2023年度业绩未达解锁条件[17][18] - 因激励对象退休拟回购注销121,209股，因业绩未达标拟回购注销2,062,712股，共2,183,921股[19][20][21] 回购价格相关 - 拟回购股份市场价格为10.62元/股[24] - 拟回购的限制性股票授予价格为5.66元/股[24] - 激励对象每股累计分配现金红利0.3393元[24] - 本次回购价格调整至5.3207元/股[24] 后续事项 - 公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会批准、履行信息披露等程序[30]