证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-027 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-026 沧州大化股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销 部分限制性股票回购价格的公告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八 届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于因 权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本 次股票激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、 ...

会议决策 - 董事会换届提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 定于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 与中化集团财务有限责任公司签三年金融服务协议，提交临时股东大会审议[4] - 调整回购注销限制性股票回购价格，属授权范围无需再提交审议[5] - 通过公司经理层成员2024年经营业绩指标分解议案[5]

会议决议 - 会议通过监事会换届选举议案，提名郭新超、韩欣为股东代表监事候选人[2] - 审议通过与中化集团财务公司签订金融服务协议关联交易议案[3] - 通过调整回购注销限制性股票回购价格议案，2020年激励计划回购价调为5.1965元/股[5] 会议信息 - 沧州大化第八届监事会第二十四次会议于2024年6月24日16:30召开，3位监事全到[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年6月24日[7]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2024年届满[1] - 会议选举赵爱兵为公司第九届监事会职工代表监事[1] - 赵爱兵将与两名股东代表监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 赵爱兵1970年6月出生，大专学历，中共党员[4] - 赵爱兵曾任沧州大化水源分厂工会主席等职[4] - 赵爱兵现于公司工会工作[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月24日[7]

董事会提名 - 沧州大化董事会提名李长青为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在沧州大化连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月24日[5]

独立董事提名 - 沧州大化董事会提名宋乐为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独董数量未超三家[4] - 被提名人在沧州大化连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月24日[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.138元[2] - 以总股本416,144,936股派发现金红利57,428,001.17元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/25，除权（息）和发放日2024/6/26[2] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东税负不同[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，其他不扣[11][12]