证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-012 沧州大化股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日 16:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面方式发出并送达各 位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符 合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季 度报告》。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合 中国证券监督管理委员 ...

沧州大化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第四章 处罚规则 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的情形，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害 公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 ...

业绩表现 - 2023年超额完成年度奋斗目标，TDI装置产品日均产量创历史新高[19] - 2023年依法缴纳税费1.2亿元[37] - 2023年实施技改项目61项，总投资2523.92万元，实现收益2264.01万元/年[60] 用户数据 - 2023年报告期末普通股股东总数39,724[80] - 最大股东沧州大化集团有限责任公司持股190,467,424股，持股比例45.77%[80] 未来展望 - 新一年围绕中国中化聚氨酯产业规划发挥链长作用，推进多项工作[23] - 设定碳排放目标，2025年相比2020年降低18%，2030年相比2025年降低18%[172] 新产品与技术研发 - 取得“一种聚硅氧烷共聚聚碳酸酯的连续化生产工艺及其生产装置”专利证书[21] - 2023年研发创新投入17380.13万元，同比增长112.37%，研发投入占营收比例3.57%，同比增长113.77%[159] - 2023年与中科院金属所合作项目6月完成研发目标，降低TDI生产成本[166] 市场与经营策略 - PC产品抢占高端市场取得价格优势，TDI产品形成国内外互补联动，获AEO成员国互认[19] - 普通PC质量显著提升部分实现进口替代，注塑级等多种PC获客户认可[21] 公司治理 - 2023年召开董事会6次、监事会5次、股东大会2次，修订公司治理制度6项[61] - 2023年董事会会议举行次数从2022年的10次降至6次，审议通过议案数从58项减至51项[94] - 2023年监事会会议举行5次，审议通过议案22项[103] 人才与培训 - 2023年引进本科及以上人才118人[37] - 2023年合规相关培训时长44小时，参与人次638人，同比分别增加10.00%和127.05%[116] 环保与节能 - 2023年完成TDI产品碳足迹报告，持续降低产品碳排放，获ISO环境管理体系认证[180] - 2023年通过降碳技术改造减少碳排放量13,682.54吨，实现经济效益916.31万元[181] - 2023年综合能耗总量424,843.76吨标准煤，同比增长6.64%[197]

人员与客户数据 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业152家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年证券业务收入12.03亿元，审计收费3.19亿元[3] 风险与合规 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管1次[4] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告有相应数量[5] 未来安排 - 公司续聘天职国际为2023年审计机构，聘期一年[11]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 涉及金额14840万元[8]

审计机构相关 - 拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，待2023年度股东大会审议[3] 天职国际数据 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告注会347人[4] - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业152家[4] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[5] 人员情况 - 项目合伙人刘佳近三年签3家、复核5家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师王慕豪近三年签2家、复核3家[6] - 签字注册会计师郭婧近三年签2家、未复核[6] 费用情况 - 2023年度财务审计费60万元、内控审计费30万元[7]

业绩总结 - 2023年末总股本为416,144,936股[1] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）[1] - 合计分配现金红利57,428,001.17元（含税）[1]

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： and and the submit and the submit of the submit of the subject of 沧州大化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 说 明 在放亚字[2024]22016-2 合 ： - d a children and in a superior in : ici and and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the section of the states of the section of t 在一次 1 t 2017 - 11:47 . in the first . ic in 1 . - 里 录 ...

沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]22076-4 号 目 录 专项说明— l 2023 年度存款、贷款等金融业务汇总表- -3 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对沧州大化 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们 审计沧州大化 2023 年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容 进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解沧州大化 2023年度涉及 中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供沧州大化向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国化工财务有限公司及 中化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2023年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占 比高于董事人数的三分之一。董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、审计委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委 员会，独立董事占多数，且均由独立董事担任委员会主任。本人担任审计委员会主任及 其他委员会委员职务。 1、独立董事基本情况： （1）霍巧红：女，1974 年 1 月出生，本科，中国注册会计师，群众。曾任河北永 正得会计师事 ...