业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.44%到76.91%[5] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.87%到77.30%[6] - 上年同期(2023年)公司归属于上市公司股东的净利润为12,128.83万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,335.62万元[7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑的主要原因是国内经济增速持续放缓,化工行业持续处于下行周期,下游细分市场的产品需求急剧减弱,公司主力产品的市场需求低迷,供需矛盾突出,市场价格同比大幅下滑,导致多数产品吨毛利同比大幅收窄[8] 应对措施 - 公司采取多措并举,狠抓卓越运营管理,以"防风险、降成本、提效率"为抓手,厉行"过紧日子"思想,深入实施提质增效项目,努力遏制盈利下滑态势[9]

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-027 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 一、关联交易签订概述 1 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案》，因财务公 司与本公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 本议案涉及关联交易，关联董事刘增、车成刚、高健回避表决 ...

限制性股票回购 - 2024年4月26日审议通过回购4名激励对象121,209股限制性股票议案[6] - 2024年6月24日审议通过将限制性股票回购价格调整为5.1965元/股议案[6] - 2020年限制性股票调整前回购价5.3207元/股，调整后5.1965元/股[11] 利润分配 - 2024年5月20日2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派红利1.38元[8] - 2024年6月19日实施2023年度现金红利分派[8]

董事会提名 - 沧州大化董事会提名霍巧红为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在沧州大化连续任职不超六年[4] 会计专业提名要求 - 以会计专业人士身份提名需有三类资格之一及5年全职经验[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-026 沧州大化股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销 部分限制性股票回购价格的公告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八 届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于因 权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本 次股票激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州大化股份有限公司董事会，现提名李长青为沧 州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任沧州大 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与沧州大化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月24日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在沧州大化连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年6月24日[7]

独立董事提名 - 沧州大化董事会提名宋乐为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独董数量未超三家[4] - 被提名人在沧州大化连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月24日[5]