业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱caiwu@czdh.com.cn提交问题 [2][6] - 说明会将由董事长兼总经理刘增、董事会秘书刘晓婧、财务总监张志及独立董事霍巧红出席 [4][5] 股东大会决议情况 - 公司于2025年9月18日召开第二次临时股东大会，审议通过7项议案，无否决议案 [9][11][12] - 特别决议议案包括取消监事会及修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》，均获出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [11][12] - 普通决议议案涉及修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及调整独立董事薪酬，均获出席股东所持表决权股份二分之一以上通过 [11][12] 公司治理动态 - 股东大会出席情况：在任董事7人出席5人（董事长刘增及董事高健缺席），在任监事3人全部出席，董事会秘书出席会议 [9][11] - 会议经北京市嘉源律师事务所律师见证，认定召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [14] - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告，本次业绩说明会旨在深入解读经营成果及财务指标 [2][3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月26日14:00 - 15:00举行[2][5][8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][8] 参与人员及投资者安排 - 参加人员有董事长、总经理刘增及董事会秘书刘晓婧等[6] - 投资者可在说明会期间在线参与，可在09月19 - 25日16:00前预征集提问[2][6] 预征集提问及联系信息 - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件至caiwu@czdh.com.cn[2][6] - 联系人是公司董事会办公室，电话0317 - 3556143，邮箱caiwu@czdh.com.cn[2][6][7]

股东大会安排 - 2025年9月18日上午10:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 2025年8月28日董事会决议召开，8月30日公告通知[6] 参会情况 - 232人出席，代表196,799,110股，占比47.5404%[9] 议案表决 - 《取消监事会、修订<公司章程>》等多议案通过，各议案同意占比超98%[12][14][15][16][17][20] 结果合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果有效[21]

会议信息 - 股东大会于2025年9月18日在河北省沧州市召开[3] - 出席会议股东和代理人232人[3] - 出席会议股东所持表决权股份196,799,110股，占比47.5404%[3] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[3][5] 议案表决 - 《取消监事会、修订<公司章程>》同意票数194,179,010，比例98.6686%[4] - 《修订<公司董事会议事规则>》同意票数194,191,550，比例98.6750%[4] - 《修订<公司独立董事制度>》同意票数194,201,550，比例98.6800%[5] - 《调整独立董事薪酬》同意票数196,246,850，比例99.7193%[6] 小股东表决 - 5%以下股东对《取消监事会、修订<公司章程>》同意票数3,711,586，比例58.6192%[10] - 5%以下股东对《调整独立董事薪酬》同意票数5,779,426，比例91.2778%[10]

公司活动安排 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式于2025年9月15日14:00-17:00举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理刘增先生将出席活动 [1] - 财务总监张志先生将参与在线交流 [1] - 董事会秘书刘晓婧女士将回答投资者问题 [1] 交流内容 - 管理层将就公司业绩情况进行沟通 [1] - 将讨论公司治理和发展战略等议题 [1] - 将回应投资者关心的经营状况和可持续发展问题 [1]

公司活动安排 - 公司计划参加2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会活动 [2] - 活动将于2025年9月15日举行 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员 - 公司董事长、总经理刘增等将在线与投资者交流[1]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日上午10:30，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月12日，登记时间设定为2025年9月15日9:30-11:30及13:00-16:00，登记需提供股东账户卡、身份证及持股凭证等文件 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会及修订《公司章程》，删除监事会相关章节，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同时将"股东大会"更名为"股东会"，该议案已于2025年8月28日经董事会及监事会审议通过 [4][5][6] - 议案二关于修订公司治理制度，旨在与新版《公司章程》保持一致性，具体制度修订内容已通过上海证券交易所网站披露 [7] - 议案三拟将独立董事年薪从税前2.4万元上调至5万元，调整后标准自股东大会通过当月生效，薪酬含税并由公司代扣代缴 [7][8] 会议程序规则 - 表决采用记名投票制，每股享有一票表决权，选项包括同意、反对、弃权，未填写或字迹无法辨认的票数将计为弃权 [2] - 会议议程包含股东发言提问、董监高答复、现场投票统计、网络投票结果合并及律师见证等环节 [4] - 参会人员需遵守发言需围绕议题、禁止泄露商业秘密等纪律要求，公司需对股东质询予以回应 [1]

会议安排 - 现场会议2025年9月18日上午10:30召开[8] - 网络投票2025年9月18日进行[8] - 登记时间为2025年9月15日[10] - 2025年第二次临时股东大会9月18日召开[26] 公司治理 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[12] - 修订《公司章程》及部分治理制度[13][16] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬调至5万元/年[19] - 调整议案已通过董事会审议[19]

财务表现 - 2025年中报营业总收入22.45亿元 同比下降12.08%[1] - 归母净利润2338.64万元 同比下降19.75%[1] - 第二季度归母净利润1526.81万元 同比显著上升72.39%[1] - 扣非净利润2551.76万元 同比下降14.51%[1] - 货币资金4.05亿元 同比微增0.66%[1] 盈利能力指标 - 毛利率6.55% 同比大幅下降20.9%[1] - 净利率1.17% 同比下降17.48%[1] - 去年全年净利率仅0.64% 反映产品附加值偏低[1] - 三费占营收比2.72% 同比下降26.86% 费用管控有所改善[1] 资产与现金流状况 - 应收账款6307.89万元 同比下降9.94%[1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达227.41%[1][2] - 每股经营性现金流0.26元 同比大幅下降45.02%[1] - 货币资金/流动负债比率仅为32.68% 现金流状况需关注[2] 资本结构与投资回报 - 有息负债3.84亿元 同比下降25.5% 负债压力减轻[1] - 2024年ROIC为0.89% 资本回报率偏弱[1] - 近10年中位数ROIC为2.6% 投资回报表现不佳[1] - 2015年ROIC低至-18.83% 显示业绩周期性极强[1] 历史业绩特征 - 上市以来24份年报中出现3次亏损 生意模式相对脆弱[1] - 公司业绩呈现明显周期性特征[1] - 商业模式主要依赖研发驱动 需关注研发转化实效[2]