股东会安排 - 2025年11月24日决议召开2025年第三次临时股东会[5] - 2025年11月26日公告开会通知[5] - 现场会议2025年12月11日10:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东268人，代表股份210,981,708股，占比50.9665%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意208,386,237股，占比98.7698%[11] - 中小投资者同意17,918,813股，占比87.3479%[12]

董事会会议召开情况 - 沧州大化第九届董事会第十二次会议于2025年12月9日上午9:30在公司办公楼501会议室召开 [2] - 会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决 [2] - 会议由董事长刘增主持 [2] - 会议通知已于2025年11月27日以电子邮件或书面形式发出 [3] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了五项议案，所有议案均以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [4][5][6] - 第一项议案为调整第九届董事会提名委员会委员，选举新任职工代表董事班洪胜先生为提名委员会委员 [4] - 第二项议案为修订《沧州大化股份有限公司工资总额管理办法》部分条款，旨在建立健全职工工资正常增长机制和与劳动生产率挂钩的激励约束机制 [4] - 第三项议案为修订《沧州大化经理层成员选聘管理办法》部分条款，旨在坚持党管干部原则，发挥市场机制作用，选优配强经理层 [5] - 第四项议案为修订《沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法》部分条款，旨在完善经理层考核评价制度，推动考核科学、规范、有序开展 [5] - 第五项议案为修订《沧州大化经理层薪酬管理办法》部分条款，旨在构建差异化薪酬体系，挂钩经营业绩，健全薪酬约束机制 [6][7] - 第四项和第五项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6][7] 公司治理与改革背景 - 多项议案的修订是为了贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署 [4][5][7] - 修订工作旨在落实国企改革三年行动要求 [4][5][7] - 具体依据为《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》 [4][5][7] - 整体目标是促进公司持续稳定健康发展，实现国有资产保值增值 [4]

会议决策 - 调整第九届董事会提名委员会委员议案通过[2] - 修订《沧州大化股份有限公司工资总额管理办法》部分条款议案通过[3] - 修订《沧州大化经理层成员选聘管理办法》部分条款议案通过[3] - 修订《沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法》部分条款议案通过[5] - 修订《沧州大化经理层薪酬管理办法》部分条款议案通过[6]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入同比下降10.58%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长124.26% [1] - 净利润大幅增长主要得益于TDI产品供应偏紧价格上涨，以及公司加强成本优化管理和拓市扩销 [1] 产品价格与市场动态 - 第三季度TDI价格先涨后跌，剧烈波动，7月因海外装置火灾及国内企业检修等因素冲高，8月后因产能复产和下游需求低迷快速回落，季末价格稳定在13000-13500元/吨 [1] - 截至12月5日，TDI报价为14121元/吨 [1] - 受益于欧洲TDI产能缺口，2025年第三季度TDI出口量达13.85万吨，同比2024年同期的10.41万吨上涨33.04% [1] - 2025年前三季度，中国TDI累计出口量已大幅超过2024年全年 [1] - 公司TDI出口量占总销售量的45%左右，内销与出口利润率基本持平 [2] 公司项目进展与产品情况 - 公司5万吨聚碳酸酯技改项目已顺利落地，产出合格产品，正处于市场推广阶段，产品已得到部分客户认可并形成销售 [1][2] - 双酚A产品当前面临一定市场压力，公司将采取“事前算赢”机制，统筹生产负荷调整以确保效益最大化 [1][2]

会议信息 - 现场会议2025年12月11日上午10:30召开[8] - 网络投票2025年12月11日进行[8] - 会议地点在河北省沧州市公司会议室501[8] 参会登记 - 截止2025年12月5日登记在册股东可参会[9] - 登记时间为2025年12月8日[9] - 接待地点为公司董事会办公室[9] 会议审议 - 审议《补选第九届董事会非独立董事的议案》[8] - 提名王寿根为非独立董事候选人[13] 表决方式 - 股东会采用记名投票，一股一票[6] - 会议采用现场与网络投票结合[8] 联系信息 - 联系电话0317 - 3556143，邮箱caiwu@czdh.com.cn[9][10]

董事变动情况 - 原董事李永阔因工作安排调整辞去董事及提名委员会委员职务 辞职后仍在公司担任其他职务[1] - 李永阔的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不会影响董事会正常运行和公司正常经营发展[1] - 公司选举班洪胜为新任职工代表董事 任期至第九届董事会任期届满[1] 新任董事信息及公司治理 - 新任职工代表董事班洪胜拥有公司内部长期任职经历 现任公司总经理助理及TDI事业部党总支部书记、经理[4] - 班洪胜持有公司股票18,678股 占公司总股本的0.0045%[5] - 班洪胜当选后 公司董事会成员数量仍为7名 符合相关法律法规关于董事构成的要求[2]

人事变动 - 李永阔2025年11月26日因工作调整辞董事等职，仍任副总经理等职[2] - 2025年11月27日选举班洪胜为第九届董事会职工代表董事[4] 人员信息 - 班洪胜生于1972年12月，现任总经理助理等职[7] - 截至披露日，班洪胜持股18,678股，占总股本0.0045%[8] 影响说明 - 李永阔辞职不影响董事会运行和公司经营[4] - 班洪胜当选后董事会成员仍为7名[4] - 班洪胜符合董事任职资格[8]

公司治理变动 - 董事高健因工作安排调整辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 高健的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司正常经营发展 [2] - 公司董事会提名王寿根为第九届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][3][20] - 王寿根拥有丰富的行业经验，曾任中化环境控股有限公司副总经理等职，现任中国中化所属企业专职外部董事 [6][31] 组织机构调整 - 公司计划实行事业部制管理，新成立TDI事业部、原料水气事业部和PC事业部 [24][25][26] - 撤销证券办公室，成立董事会办公室，以进一步提高管理效率和优化组织架构 [27][28][29] 股东会安排 - 公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，审议补选非独立董事等议案 [8][23] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9][10] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年12月8日举行2025年第三季度业绩说明会，就第三季度经营成果和财务状况与投资者交流 [34][35] - 投资者可在2025年12月1日至12月5日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问，公司将在说明会上进行回答 [34][36]

公司治理变动 - 公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 董事会同意提名王寿根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第九届第十一次董事会会议，审议了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：化工行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [1]