北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律庞见书 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 'A Curte S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师出 席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 嘉源(2025)-04-507 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-019 沧州大化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事高健因工作原因未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路 北侧公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议 ...

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日上午10:30召开，网络投票同步进行，上海证券交易所网络投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议地点位于河北省沧州市渤海新区公司办公楼四楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东或其授权代表可参会 [4] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东问答、投票表决（记名投票）、结果宣布等10项标准化流程 [5] - 股东发言需围绕议案主题，董事监事需如实回答问题但可拒绝涉及商业秘密的提问 [3] - 表决规则明确每股份享一票表决权，需在"同意/反对/弃权"中明确勾选，未填视为弃权 [3] 审议议案内容 - 唯一议案为补选张光艳女士为第九届董事会非独立董事，其现任中国中化所属企业专职外部董事，曾任中化集团多个管理职务 [6] - 候选人简历显示其拥有管理学硕士学历及25年央企风险管理、纪检监察等复合背景 [6] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 登记时间为2025年6月27日9:00-11:00及14:00-16:00，可通过信函或邮件预登记 [4] - 委托投票需提交委托人股票账户信息及经公证的授权委托书 [7]

2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | .3 | | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | | | 三、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 | 2025 | 6 | | 议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 7 | | | | 四、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会其他材料 | 2025 | ...8 | | 股东登记表 | | ..8 | | 授权委托书 9 | | | 2 沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-016 沧州大化股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事车 成刚先生的书面辞职报告。车成刚先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及董 事会下设战略委员会委员职务，辞职后，车成刚先生不在公司担任其他职务。公 司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第 九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张光艳女士为公司非独立董事 候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-017 沧州大化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 公楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-018 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 16 日下午 14：30 在 公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事高健、独立董事 霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2025 年 6 月 11 日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立 董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张光艳女士为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 同时，董事会同意在股东大会通过的前提下由 ...

| 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-015 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沧州大化股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 28 日 | | | 年 5 月 | | | | | | (二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路 | | | | | | | | | 北侧公司四楼会议室 | | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | | 份 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路 北侧公司四楼会议室 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-015 沧州大化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,521,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2319 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需 源 室 师 等 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024年年度股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-382 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师出 席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大 ...