会议相关 - 沧州大化第九届监事会第一次会议于2024年7月16日16:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，一致通过选举监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举郭新超为公司第九届监事会主席[1] 人员信息 - 郭新超1974年6月出生，大专学历，工程师[2] - 郭新超曾任沧州大化TDI公司办公室副主任等职，现任多职[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场7月16日9:30召开，网络投票同天[9] - 开会地点为河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室[9] - 出席对象为截止7月10日下午交易结束后登记在册股东或其授权代表[9] - 登记时间为7月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 接待地点为河北省沧州市永济东路20号公司证券办公室[10] 金融服务协议 - 2022年1月签的《金融服务协议》有效期三年将到期，拟续签[16] - 甲方及成员企业最高存款余额原则上不高于10亿元[30] - 协议有效期3年，经双方签章、甲方董事会及股东大会审议通过后生效[44] 董事会换届 - 2024年6月24日董事会通过换届提名董事候选人议案[54][60] - 提名刘增等4人为第九届董事会非独立董事候选人[54] - 提名霍巧红等2人为第九届董事会独立董事候选人[60] 监事会换届 - 公司监事会由3名监事组成，任期三年[65] - 提名郭新超等2人为第九届监事会股东代表监事候选人[65] 会议审议事项 - 审议与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议关联交易议案[9] - 审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事议案[75]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日召开，股权登记日7月10日[1] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场股东大会7月16日9点30分在沧州大化办公楼第一会议室召开[7] 议案相关 - 取消选举第九届董事会独立董事子议案“3.03宋乐”[2][3] - 取消后第九届董事会独立董事占比低于三分之一[3] - 公司60日内完成独立董事补选[3] 选举安排 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事2人、监事会股东代表监事2人[8] 计票与回避 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[8] - 涉及关联股东回避表决议案为1，关联股东为沧州大化集团有限责任公司[8]

会议情况 - 沧州大化第八届董事会第三十一次会议于2024年7月10日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人，6票赞成取消部分议案[2][3] 人事变动 - 取消第九届董事会独立董事候选人宋乐提名[3] - 公司60日内完成独立董事补选，宋乐履职至补选完成[3]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.44%到76.91%[5] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.87%到77.30%[6] - 上年同期(2023年)公司归属于上市公司股东的净利润为12,128.83万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,335.62万元[7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑的主要原因是国内经济增速持续放缓,化工行业持续处于下行周期,下游细分市场的产品需求急剧减弱,公司主力产品的市场需求低迷,供需矛盾突出,市场价格同比大幅下滑,导致多数产品吨毛利同比大幅收窄[8] 应对措施 - 公司采取多措并举,狠抓卓越运营管理,以"防风险、降成本、提效率"为抓手,厉行"过紧日子"思想,深入实施提质增效项目,努力遏制盈利下滑态势[9]

合作协议 - 公司拟与中化集团财务有限责任公司续签三年金融服务协议，待2024年第一次临时股东大会批准[3] 财务公司情况 - 财务公司注册资本6亿人民币，实控人为中国中化控股有限责任公司[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[5] - 2023年吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[5] - 2023年利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[5] 服务条款 - 甲方及成员企业最高存款余额原则上不高于10亿元[8] - 存款利率不低于央行及主要商业银行同类存款利率[8] - 免费提供结算服务[8] - 贷款利率及费率不高于其他国内金融机构同类同期同档次[9]

董事会提名 - 沧州大化董事会提名霍巧红为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在沧州大化连续任职不超六年[4] 会计专业提名要求 - 以会计专业人士身份提名需有三类资格之一及5年全职经验[4]

限制性股票回购 - 2024年4月26日审议通过回购4名激励对象121,209股限制性股票议案[6] - 2024年6月24日审议通过将限制性股票回购价格调整为5.1965元/股议案[6] - 2020年限制性股票调整前回购价5.3207元/股，调整后5.1965元/股[11] 利润分配 - 2024年5月20日2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派红利1.38元[8] - 2024年6月19日实施2023年度现金红利分派[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日召开，现场会议9点30分开始，地点在沧州大化办公楼第一会议室[4] - 网络投票起止时间为7月16日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4][5] - 审议议案包括与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案等[5][6] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会股东代表监事2人[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] 其他信息 - 股权登记日为7月10日，A股股票代码600230，股票简称沧州大化[13] - 会议登记时间为7月12日，地点在沧州大化证券办公室[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-026 沧州大化股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销 部分限制性股票回购价格的公告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八 届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于因 权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本 次股票激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、 ...