参会情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份192,844,600股，占比46.3407%[4] - 公司在任董事6人出席4人，监事3人出席3人，董秘出席[5] 议案表决 - 《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》未通过，同意49.7613%，反对50.1460%，弃权0.0927%[6] - 5%以下股东对该议案表决结果相同[8] - 议案2、3、4经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过[10] 人员选举 - 刘增等4人当选第九届董事会非独立董事，得票占比99.9933%[6] - 霍巧红等2人当选第九届董事会独立董事，得票占比99.9933%[7] - 郭新超等2人当选第九监事会股东代表监事，得票占比99.9933%[7] 关联情况 - 关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，持股190,467,424股[9]

会议安排 - 2024年6月24日决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年6月26日公告2024年第一次临时股东大会通知[5] - 2024年7月10日审议通过取消部分议案[6] - 2024年7月11日公告取消子议案“3.03宋乐”[6] - 2024年7月16日上午9:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东6人，代表股份192,844,600股，占比46.3407%[9] 议案表决 - 《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》未通过，同意票1,182,915股，占比49.7613%[13] - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》通过，相关人员得票占比99.9933%[13][14][15][17] - 《关于选举第九届独立董事的议案》通过，相关人员得票占比99.9933%[18] - 出席会议中小股东对当选人员同意票占比99.4573%[13][14][15][17][18] 选举结果 - 李长乐、郭新超、韩欣当选，得票占比99.9933%，中小股东同意票占比99.4573%[19][20] 结果认定 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[21][22]

董事会选举 - 2024年7月16日选举刘增为公司第九届董事会董事长[2] - 选举董事会下设各专门委员会委员[2] 人员聘任 - 聘任刘增为公司总经理[4] - 聘任马月香为公司副总经理[4] - 聘任张志为公司财务总监[4] - 聘任刘晓婧为第九届董事会秘书[4] - 聘任刘艳凤为证券事务代表[4][5] 其他事项 - 公司将在60日内完成独立董事补选，补选通过后宋乐停止履职[3]

会议相关 - 沧州大化第九届监事会第一次会议于2024年7月16日16:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，一致通过选举监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举郭新超为公司第九届监事会主席[1] 人员信息 - 郭新超1974年6月出生，大专学历，工程师[2] - 郭新超曾任沧州大化TDI公司办公室副主任等职，现任多职[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场7月16日9:30召开，网络投票同天[9] - 开会地点为河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室[9] - 出席对象为截止7月10日下午交易结束后登记在册股东或其授权代表[9] - 登记时间为7月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 接待地点为河北省沧州市永济东路20号公司证券办公室[10] 金融服务协议 - 2022年1月签的《金融服务协议》有效期三年将到期，拟续签[16] - 甲方及成员企业最高存款余额原则上不高于10亿元[30] - 协议有效期3年，经双方签章、甲方董事会及股东大会审议通过后生效[44] 董事会换届 - 2024年6月24日董事会通过换届提名董事候选人议案[54][60] - 提名刘增等4人为第九届董事会非独立董事候选人[54] - 提名霍巧红等2人为第九届董事会独立董事候选人[60] 监事会换届 - 公司监事会由3名监事组成，任期三年[65] - 提名郭新超等2人为第九届监事会股东代表监事候选人[65] 会议审议事项 - 审议与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议关联交易议案[9] - 审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事议案[75]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日召开，股权登记日7月10日[1] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场股东大会7月16日9点30分在沧州大化办公楼第一会议室召开[7] 议案相关 - 取消选举第九届董事会独立董事子议案“3.03宋乐”[2][3] - 取消后第九届董事会独立董事占比低于三分之一[3] - 公司60日内完成独立董事补选[3] 选举安排 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事2人、监事会股东代表监事2人[8] 计票与回避 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[8] - 涉及关联股东回避表决议案为1，关联股东为沧州大化集团有限责任公司[8]

会议情况 - 沧州大化第八届董事会第三十一次会议于2024年7月10日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人，6票赞成取消部分议案[2][3] 人事变动 - 取消第九届董事会独立董事候选人宋乐提名[3] - 公司60日内完成独立董事补选，宋乐履职至补选完成[3]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.44%到76.91%[5] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,100万元,同比减少74.87%到77.30%[6] - 上年同期(2023年)公司归属于上市公司股东的净利润为12,128.83万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,335.62万元[7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑的主要原因是国内经济增速持续放缓,化工行业持续处于下行周期,下游细分市场的产品需求急剧减弱,公司主力产品的市场需求低迷,供需矛盾突出,市场价格同比大幅下滑,导致多数产品吨毛利同比大幅收窄[8] 应对措施 - 公司采取多措并举,狠抓卓越运营管理,以"防风险、降成本、提效率"为抓手,厉行"过紧日子"思想,深入实施提质增效项目,努力遏制盈利下滑态势[9]

沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 一、关联交易签订概述 1 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案》，因财务公 司与本公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 本议案涉及关联交易，关联董事刘增、车成刚、高健回避表决 ...

董事会提名 - 沧州大化董事会提名霍巧红为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在沧州大化连续任职不超六年[4] 会计专业提名要求 - 以会计专业人士身份提名需有三类资格之一及5年全职经验[4]