股东大会时间 - 2024年4月24日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年4月17日[13] - 网络投票起止时间为2024年4月24日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记 - 会议登记时间为2024年4月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室[14] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 9、11[10] - 特别决议议案为10[8] 会议地点 - 会议地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[4]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为364,718,544元[5] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[29] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[56] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[62] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[65] 董事会交易权限 - 董事会交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过50%[68] - 董事会交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过50%，或绝对金额不超过5000万元[68] - 董事会交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过50%，或绝对金额不超过500万元[68] - 董事长批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过10%[70] - 董事长批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过10%，或绝对金额不超过1000万元[70] - 董事长批准交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过10%，或绝对金额不超过100万元[70] 公司组织架构任期 - 公司设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[75] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，每届任期3年[81][83] 财务与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[89] 利润分配 - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的12%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[90] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或代理人表决权1/2以上通过[92] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[93] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] 公司变更与解散 - 公司合并、分立需10日内通知债权人，30日内公告[105] - 公司减资应在10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[109]

担保情况 - 本次继续担保金额不超1.4亿元，公司与金鹰塑机各承担不超7000万元[2] - 担保期限至2026年12月31日[2] - 公司无逾期担保情况[2][9] 金鹰塑机数据 - 2023年末总资产43950.35万元，负债31656.15万元，净资产12294.20万元，资产负债率72.03%[5] - 2023年营收41020.08万元，净利润3302.96万元[5] - 公司持有其95%股权[5] 公司担保总额 - 2023年末对控股子公司担保总额7000万元，占净资产6.76%[9] - 对合并报表外主体担保总额5645.865767万元，占净资产5.45%[9] 事项进展 - 担保事项经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[3][8]

股票发行 - 拟发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[1][3][9] - 发行对象不超35名，均以现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[9] - 限售期为6个月或18个月[10] 流程安排 - 2024年3月29日董事会和监事会审议通过[18][19] - 需经2023年年度股东大会审议，交易所审核和证监会注册[20][21] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[15] - 将在上海证券交易所主板上市交易[14]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超1/3[1] - 2023年独立董事出席6次董事会等会议且无异议[4] - 2023年战略等委员会分别召开3、5、2次会议[14] 担保情况 - 截至2023年底，对控股子公司担保7000万元，占比6.76%[9] - 截至2023年底，对合并报表外主体担保5645.865767万元，占比5.45%[9] 审计安排 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 独董履职 - 2023年独立董事按规履职建言，2024年将继续[16]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计2215万元，实际1080.77万元，差额1134.23万元[7] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计金额2235万元，不足3000万元，不超净资产绝对值5%[2][4][9] 关联交易详情 - 2023年向舟山华鹰采购预计600万元，实际218.42万元，差额381.58万元[5] - 2023年向浙江金鹰集团采购预计100万元，实际未发生，差额100万元[5] - 2023年向浙江金鹰纺机桐乡销售部销售预计50万元，实际51.30万元，差额 -1.30万元[5] - 2024年采购舟山华鹰材料、配件预计400万元，占比0.28%[8] - 2024年采购浙江金鹰集团绢丝等预计550万元，占比0.28%[8] - 2024年出售给浙江金鹰纺机桐乡销售部配件预计700万元，占比9.82%[9] - 2024年出售给浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部配件预计400万元，占比6.44%[9] 关联公司情况 - 舟山华鹰纺织器材有限公司注册资本1000万元，为控股股东母公司全资子公司[10] - 浙江金鹰食品机械有限公司注册资本660万元，控股股东母公司占54%股权[10] - 舟山金鹰北方压铸机械有限公司注册资本536.20万元，控股股东占30.80%股份[10] - 浙江舟山金鹰精密设备有限公司注册资本300万元，浙江金鹰食品机械有限公司占80%股份[11] - 浙江复翁精密机械有限公司注册资本1000万元，为控股股东全资子公司[11] 交易原则与影响 - 关联公司能按协议履行，具备履约能力[12] - 公司与关联方按同期市场价格交易并签合同[13] - 公司与关联方交易遵循公平合理原则，定价公允[14] - 2024年度日常关联交易预计额度占对外交易比例较小[15] - 关联交易未对公司财务和经营产生不利影响，依赖不大[15]

市场扩张和并购 - 公司拟收购达利针织和达利绢纺各30%股权，持股比例升至100%[8] 财务相关 - 董事会拟支付天健会计师事务所2023年度财务审计报酬110万元，内控审计报酬20万元[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0票弃权，0票反对[1][2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17][18][19][20][21][22] - 独立董事2023年度独立性情况专项意见议案6票赞成，0票弃权，0票反对[15] - 预计公司2024年度日常关联交易议案3票赞成，0票弃权，0票反对[17] 其他事项 - 公司于2024年3月19日发董事会会议通知，3月29日召开会议[1] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职[2] - 公司拟制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[21]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 第 14—98 页 三、财务报表附注……………………………………………… | | 四、附件…………………………………………………………第 99—103 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………… ...

浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-010 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。将 另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超1/3[1] - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、2次、3次[12] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对控股子公司担保总额7000万元，占比6.76%[7] - 截至2023年12月31日，对合并报表外主体担保总额5645.865767万元，占比5.45%[7] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，审计报告客观公允[8] - 2022年利润分配预案合规，未侵害中小投资者利益[9] - 2023年严格履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 2023年内部控制制度和流程基本执行[11] 独立董事 - 发表论文三百余篇，授权发明专利10余项，获两项自然科学二等奖[1] - 2023年按法规履职维护股东权益[14] - 2024年将加深法规认识促公司发展[14]