公司章程修订 - 2024年3月29日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，尚需股东大会表决[1] - 2023年10月25日曾审议通过修订《公司章程》部分条款的议案[4] 利润分配 - 盈利且未分配利润期末余额为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[1] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例为20%、40%、80%[2] - 利润分配预案需出席股东大会股东或代理人表决权1/2以上通过[2] 分红政策调整 - 调整或变更现金分红政策需满足条件，经多环节且出席股东表决权2/3以上通过[1] 其他 - 决策利润分配政策应考虑相关股东意见，审议前与中小股东交流[1] - 独立董事对分红预案有异议可征集投票委托[1] - 未提现金利润分配预案需说明原因等[1] - 应披露现金分红政策情况，调整需说明合规透明情况[1] - 提请授权管理层办理工商登记变更等事宜[5]

审计情况 - 审计公司对2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计[8] - 汇总表编制符合相关规定[14] - 审计报告于2024年3月29日出具[16] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来期初余额总计29515.40万元[18] - 年度累计发生额10689.26万元，资金利息1179.73万元[18] - 偿还累计发生额6708.78万元，期末余额34675.61万元[18]

业绩数据 - 2022年度天健所收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 2023年末天健所合伙人238位，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 客户数据 - 天健所审计的制造业上市公司客户513家[2] 其他 - 2023年聘任天健所为公司审计机构[2] - 天健所对公司2023年度财务等进行审计并沟通提升准确性[4] - 公司评估天健所胜任工作无损害权益行为[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2024年3月29日召开，5名监事参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案同意票5票，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][9][10] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》同意票5票[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意票3票，2名关联监事回避表决[8]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-007 ●本次权益变动后，控股股东金鹰集团持有公司股份数由 177,173,451 股， 调整至 180,851,151 股，占公司总股本的持股比例由 48.58%调整至 49.59%。 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划进展及超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使浙江金鹰股份有限公 司（以下简称"金鹰股份"或"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 22 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易方式累 计增持公司股份合计 367.77 万股，占公司总股本的比例为 1.01%，增持金额为 1,405.28 万元。 一、本次权益变动基本情况 （一）增持主体：控股股东金鹰集团 增持前，金鹰集团共持有公司股份 177,173,451 股，占 ...

增持计划 - 控股股东金鹰集团2024年2月7日起12个月内拟增持2000 - 4000万元，比例不超2%[2] - 2月7日首次增持145.51万股，占比0.40%，金额497.46万元[2] 持股情况 - 增持前金鹰集团持股177,173,451股，占比48.58%[3] - 截至公告日持股178,628,551股，占比48.98%[6] 其他 - 增持计划有资本市场变化等风险[2] - 金鹰集团承诺增持期及规定期限内不减持[8]

控股股东增持 - 2024年2月7日起12个月内，金鹰集团拟增持2000 - 4000万元公司A股，比例不超2%[2][7][9] - 增持前金鹰集团持股177,173,451股，占比48.58%[3] - 增持为认可公司价值，维护股价，用自有资金[5][10] - 不设价格区间，择机实施，承诺一定期限内不减持[8][11] - 增持计划有因市场变化无法实施风险[2][12]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-004 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份质押后，金鹰集团累计质押股份 63,794,600 股，占 其持有公司股份数的 36.01%，占公司总股本的 17.49%。 一、上市公司股份质押 公司于近日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况公告 如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | | | | ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-002 浙江金鹰股份有限公司关于 2022 年员工持股计划提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》, 其中董事陈伟 义、潘明忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙已参与本次员工持股计划，对该议案回避 表决。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公 司 2022 年员工持股计划提前终止的相关情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划的持股情况 2022 年 10 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 7,709,342 股公司 股票已于 2022 年 10 月 14 日以非交易过户的形式过户至公司 2022 年员工持股 计划专用账户 ...

股权结构 - 金鹰集团持有公司股份177,173,451股，占总股本48.58%[2][3] 股份质押 - 本次股份解除质押后，金鹰集团累计质押股份47,359,600股，占其持股26.73%，占总股本12.99%[2][3] 股份解质 - 金鹰集团提前解质16,435,000股，占其持股9.28%，占总股本4.51%，解质时间2024.1.22[3]