会议召开情况 - 2023年度召开2次股东大会、7次董事局会议等[4] 独立董事履职 - 独立董事董静2023年各会议参会率100%[5] - 2023年董静对多事项发表同意意见[6] - 2023年8月董静开展实地调研[10] - 2024年独立董事将继续履职[19] 公司运营事项 - 2023年度日常关联交易符合业务需要[11] - 按时编制披露多份报告[12] - 继续聘任立信为2023年度审计机构[14] 人事与激励 - 审议通过聘任副总裁兼财务负责人议案[15] - 董事、高管薪酬依行业和经营情况制定[16] - 审议通过第二期股票期权激励计划行权价格调整议案[16] 其他情况 - 报告期内不涉及需重点关注事项[17]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日16:00 - 17:00通过网络互动召开[5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 董局主席喻会蛟等参加[5][6] 投资者参与 - 4月30日至5月9日16:00前提问，方式为上证路演中心或公司邮箱[5][7] - 5月10日16:00 - 17:00在线参与[7] 其他信息 - 联系人黄秋波，邮箱ir@yto.net.cn[8] - 说明会后可在上证路演中心查看情况及内容[8]

财务数据 - 2022年末资产总额392.573198亿元，2023年末433.670399亿元[7] - 2022年末负债总额120.635737亿元，2023年末140.201363亿元[7] - 2022年末净资产271.937461亿元，2023年末293.469036亿元[7] - 2022年经营现金流净额73.9052亿元，2023年60.377604亿元[7] 新策略 - 拟用不超45亿元闲置资金委托理财，期限12个月[2] - 2024年4月25日董事局会议通过委托理财议案[4]

独立董事情况 - 三位在任独立董事自查独立性情况[2] - 不存在影响独立性的任职及持股亲属情形[2] - 董事局核查未发现影响独立性情形[3] - 独立董事符合独立性要求[4]

圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof i t production t - 1 - 1 - 1 - 188 e with and and ar f . . 圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 ్రాల | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZA11759 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 审计意见 Í 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称圆通速递)财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现合并归母净利润为372,254,259.96元，同比增长7.74%[3] - 公司2023年度实现母公司净利润为1,199,504,045.71元，同比增长7.74%[3] - 公司2023年度可供分配利润为1,313,719,863.43元[3] - 公司2023年度每10股派发现金红利3.5元（含税）[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为372,254.23万元，同比下降5.03%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为603,776.04万元，同比下降18.30%[13] - 公司2023年实现营业收入576.84亿元，同比增长7.74%，归属于母公司股东净利润为37.23亿元，其中快递业务归母净利润为38.40亿元，同比增长5.15%[19] 业务发展 - 公司2023年快递业务完成量达到212.04亿件，同比增长21.31%，超出行业平均增速1.9个百分点[19] - 公司持续推动数字化转型，利用大数据、机器视觉、自然语言理解等人工智能技术，提升全网运营效率与精细化管理水平[20] - 公司报告期内持续完善产品服务质控中台建设，虚假签收改善明显，服务质量持续提升[22] - 公司近年来推动“圆准达”等差异化产品在全链路的快速识别、优先操作，促进中高端产品竞争力不断提升[23] - 公司2023年持续夯实网络基础设施建设，投入资本开支近49亿元，进一步强化核心资产掌控力[24] 技术创新 - 公司通过自主研发的信息化平台实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，全面提高快递服务履约水平[34] - 公司全面推进数字化转型，强化技术创新驱动，推广和运用大数据、云计算、人工智能等新兴科技[44] 绿色发展 - 公司积极推行绿色发展工程，推广可循环快递箱、降低包装填充物使用，推进快递包装绿色低碳转型[32] - 公司加入《快递业限制快递过度包装自律公约》，推动绿色科技研发应用，实时查看包裹碳排放数据，荣获中国物流与采购联合会奖项[32] 加盟商管理 - 公司通过信息化平台实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态，并设置了可量化的考核指标体系[40] - 公司对加盟商进行定期考核，低于目标值时给予预警并采取相应措施，连续多个月度被预警则考虑终止合作关系或调整经营区域[40] 社会责任 - 公司总投入捐赠资金1,035.72万元，惠及人数22,931人[186] - 公司与25个省市级残联签署圆梦助残行动战略合作协议，帮助12,000余名残疾人及其家属就业创业[187]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务业绩 - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询并与公司达成一致[8] - 审计实施完善的项目质量复核程序及质量管理体系监控活动[8] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[14] 其他 - 评估报告发布时间为2024年4月25日[16]

圆通速递股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行店 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11760 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事局的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期1年[2] - 聘请议案已通过审计委员会和董事局会议审议，待股东大会通过生效[10][11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[3] 费用情况 - 2022 - 2023年度财报审计费330万、内控120万，合计450万，变动0%[9]

审计委员会变动 - 2024年1月17日公司调整第十一届董事局审计委员会成员，潘水苗不再担任，喻会蛟担任[1] 审计工作情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构，聘期1年[4] 报告审阅结果 - 审计委员会审阅《2022年度内部控制评价报告》，未发现内部审计重大问题[7] - 审计委员会审阅公司2022 - 2023年多期报告，认为财务报告合规准确[9] 内控体系建设 - 2023年公司完善内控和风险管理体系，编制修订《内部控制手册》[10]