文章核心观点 企查查显示广州圆擎科技有限公司近日成立，由圆通速递间接全资持股 [1] 公司信息 - 广州圆擎科技有限公司法定代表人为英春，注册资本100万元，经营范围含计算机系统服务、信息系统集成服务等 [1] - 该公司由圆通速递间接全资持股 [1]

业绩总结 - 2025年1月公司快递产品收入53.40亿元，同比增长1.50%[2] - 2025年1月公司业务完成量22.68亿票，同比增长5.46%[2] - 2025年1月公司快递产品单票收入2.35元，同比下降3.76%[2]

股东大会安排 - 公司2025年1月7日决定1月23日召开第一次临时股东大会[6] - 1月8日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议1月23日14:00在上海召开，由潘水苗主持[7] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人8人，代表股份1,145,356,242股，占比33.4877%[8] - 参与网络投票股东779名，代表股份1,457,778,754股，占比42.6223%[8] - 中小投资者775人，代表股份643,909,184股，占比18.8265%[9] - 出席股东共787人，代表股份2,603,134,996股，占比76.1100%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意642,684,036股，占比99.5711%[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》同意2,600,198,062股，占比99.8871%[15] - 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》同意2,600,387,510股，占比99.8944%[16] 其他 - 关联股东张小娟等回避表决[14] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[18] - 股东大会召集、召开、表决等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人787人，所持表决权股份占比76.11%[3] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席1人[3] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意票占比99.5711%[5] - 2025年度对外担保额度议案A股同意票占比99.8871%[5] - 拟注册发行中票和超短融议案A股同意票占比99.8944%[5] - 5%以下股东对三议案同意票占比均超99.5%[5]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月23日14:00召开，网络投票时间为1月23日9:15 - 15:00[9] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计、对外担保额度、拟注册发行中期票据和超短期融资券[4] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计合计金额不超过545,122.93万元[14] - 向蛟龙集团及其下属公司采购商品预计29,128.53万元，其中向杭州黄金峡谷生态科技有限公司采购22,798.00万元[15] - 接受蛟龙集团及其下属公司提供的劳务预计116,940.48万元，其中向上海圆汇物流科技有限公司接受劳务50,220.17万元[15] - 向蛟龙集团及其下属公司出售商品/提供劳务预计208,040.91万元[15] - 向蛟龙集团下属公司采购设备预计1,452.32万元[15] - 向蛟龙集团及其下属公司租入资产预计9,574.69万元[15] - 向蛟龙集团及其下属公司出租资产预计142.47万元[16] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为1800万元人民币[19] - 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司注册资本为50,000.00万元人民币[17] - 上海圆汇物流科技有限公司注册资本为10000万元人民币[20] - 杭州圆汇物流科技有限公司注册资本为1000万元人民币[23] - 杭州菜鸟供应链管理有限公司注册资本为5000万元人民币[26] - 阿里巴巴集团控股有限公司股本为1908055.19万股[25] - 杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.62%股份[25] - 淘天物流科技有限公司注册资本5000.00万元人民币，成立于2023年09月15日[29] - 杭州桐源酒业有限公司注册资本500.00万元人民币，成立于2018年06月04日[31] - 西北国际货运航空有限公司注册资本100000.00万元人民币，成立于2017年06月28日[32] - 上海翔运国际货运有限公司注册资本9090.91万元人民币，成立于1996年08月19日[34] - 杭州梁英实业有限公司注册资本8000.00万元人民币，成立于2007年04月17日[36][37] 对外担保 - 2025年度公司拟为全资下属公司提供总额不超35亿元担保，其中为资产负债率超70%子公司担保不超26.6亿元，为资产负债率低于70%子公司担保不超8.4亿元[44] - 杭州圆通货运航空有限公司及其全资子公司2025年度担保额度25500万元，占公司净资产0.86%[46] - 临沂圆汇物流公司2025年度担保额度49000万元，占公司净资产1.65%，资产负债率94.58%[46] - 贵阳圆汇物流公司2025年度担保额度22000万元，占公司净资产0.74%，资产负债率81.60%[46] - 河北圆涔供应链管理有限公司2025年度新增担保额度20000万元，占公司净资产0.67%，资产负债率84.45%[46] - 圆通速递有限公司为资产负债率超70%子公司2025年度担保额度149500万元，占公司净资产5.04%[46] - 圆通速递有限公司为资产负债率低于70%子公司2025年度担保额度30000万元，占公司净资产1.01%，资产负债率37.64%[46] - 圆通国际控股有限公司2025年度担保额度40000万元，占公司净资产1.35%，资产负债率37.76%[46] 子公司财务数据 - 2024年6月30日，圆通速递有限公司资产总额4062100.53万元，负债总额1529175.38万元，资产净额2532925.16万元[49] - 2024年6月30日，圆通国际控股有限公司资产总额121131.00万元，负债总额45741.53万元，资产净额75389.47万元[51] - 2024年6月30日，杭州圆通货运航空有限公司资产总额272206.89万元，负债总额226352.43万元，资产净额45854.46万元[53] - 2024年1 - 6月，杭州圆通货运航空有限公司营业收入78990.21万元，净利润 - 6853.78万元[55] - 2024年6月30日，贵阳圆汇物流有限公司资产总额54604.26万元，负债总额44557.41万元，资产净额10046.84万元[57] - 2024年1 - 6月，贵阳圆汇物流有限公司营业收入1799.49万元，净利润 - 74.88万元[57] - 2024年6月30日，河北圆涔供应链管理有限公司资产总额12744.75万元，负债总额12447.86万元，资产净额296.88万元[60] - 2024年1 - 6月，河北圆涔供应链管理有限公司营业收入9522.62万元，净利润210.89万元[60] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超20亿元中期票据和不超10亿元超短期融资券[66][67] - 中期票据单期发行期限不超5年，超短期融资券单期发行期限不超270天[66][68] - 中期票据按年付息、到期还本，超短期融资券到期还本付息[66][68] - 发行利率根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档最终结果确定[66][68] - 发行方式为在注册额度及有效期内一次性或分期发行[66][68] - 中期票据募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等[66] - 超短期融资券募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[68] - 发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）[66][68] - 股东大会授权董事局办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜[69] - 授权有效期自股东大会通过之日起，在公司注册发行中期票据、超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效[71]

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-008 圆通速递股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

业绩总结 - 2024年1 - 10月广州圆盛通物流营业收入为303.36万元[30] - 2024年1 - 10月广州圆盛通物流净利润为 - 616.02万元，2023年为 - 59.57万元[30] 财务数据 - 广州圆盛通物流有限公司总资产账面值21,253.18万元，评估值23,87.82万元，增值2,534.64万元，增值率11.93%[15] - 广州圆盛通物流有限公司负债账面值428.77万元，评估值428.77万元[15] - 广州圆盛通物流有限公司所有者权益账面值20,824.41万元，评估值23,359.05万元，增值2,534.64万元，增值率12.17%[15] - 2024年10月31日广州圆盛通物流流动资产为1497.82万元，2023年12月31日为10.64万元[27] - 2024年10月31日广州圆盛通物流非流动资产为19755.36万元，2023年12月31日为7995.79万元[27] - 2024年10月31日广州圆盛通物流资产总计为21253.18万元，2023年12月31日为8006.43万元[27] - 2024年10月31日广州圆盛通物流流动负债为428.77万元，2023年12月31日为5066.00万元[27] - 2024年10月31日广州圆盛通物流负债合计为428.77万元，2023年12月31日为5066.00万元[28] - 2024年10月31日广州圆盛通物流股东权益合计为20824.41万元，2023年12月31日为2940.43万元[28] 评估相关 - 评估目的是为圆通速递有限公司拟进行股权收购提供价值参考[15] - 评估对象是广州圆盛通物流有限公司股东全部权益价值[15] - 评估范围是广州圆盛通物流有限公司全部资产及负债[15] - 评估报告编号为大正评报字(2024)第378A号[4] - 评估结论为233,590,462.47元[4] - 评估报告日为2024年12月24日[4] - 评估基准日为2024年10月31日[15] - 评估结论有效期自2024年10月31日起至2025年10月30日止[22] - 本次评估采用资产基础法和市场法，以资产基础法评估结果作为评估结论[43] 资产情况 - 截至评估基准日，被评估单位有17项房屋未取得不动产权证[18] - 2024年11月，被评估单位更新不动产证，将广州花山办公楼纳入产证范围，缴纳土地出让金2119246.00元[20] - 流动资产账面价值和评估价值均为1497.82万元[18] - 非流动资产账面价值19755.36万元，评估价值22290.00万元，增值2534.64万元，增值率12.83%[18] - 固定资产账面价值11893.76万元，评估价值22290.00万元，增值10396.24万元，增值率87.41%[18] - 无形资产账面价值7861.60万元，评估减值7861.60万元，减值率100.00%[18] 公司信息 - 圆通速递注册资本为117498.574万人民币[24] - 广州圆盛通物流2023年7月19日创立时注册资本为3000万元，2024年8月9日增至21500万元[25][26]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十四次会议于2025年1月7日现场召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》3票同意待审议[3] - 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》3票同意待审议[5] - 《关于公司全资子公司收购广州圆盛通物流100%股权的议案》3票同意[6] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超20亿中期票据和不超10亿超短期融资券[5]

融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿中期票据和不超10亿超短期融资券[2] - 中期票据单期期限不超5年，超短期不超270天[2][4] - 发行利率依市场情况簿记建档确定[2][4] 资金用途 - 中期票据用于偿债、补流及项目建设[2] - 超短期融资券用于偿债、补流[4] 发行安排 - 发行对象为银行间市场机构投资者[2][4] - 需股东大会审议并获交易商协会批准[7]

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-002 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十五次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事 局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：临 2025-004）。 关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...