股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月19日14点召开[3] - 现场会议在浙江省嘉兴市甪里街70号会议室[3] - 网络投票6月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议调增在建项目投资总额议案[5] - 议案6月3日董事会通过，6月4日披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[11] 登记要求 - 个人、法人股东登记需出示相关证件及材料[12][14] - 登记地点为公司董事会办公室，6月12日下午收市后至会前[14] 联系信息 - 联系电话0573 - 82812992，联系人严水明[14]

会议安排 - 第九届董事会第十次会议于2024年6月3日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟定于2024年6月19日下午两点召开2024年第二次临时股东大会[5] 项目投资 - 拟调增在建项目投资总额，调增后为76598万元，增加8184万元[3] 议案表决 - 《关于调增在建项目投资总额的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]

项目投资 - 新8号和新20号机升级技改项目投资总额调增至76,598万元，增加8,184万元[3] - 原预计总投资68,414万元，含固定资产、建设期利息和流动资金[5] - 截至2024年5月底，项目累计已完成投资30,386万元[8] 项目收益 - 原预计满产后年销售收入60,929万元，财务内部收益率15.01%，回收期7.93年[5] - 调整后财务内部收益率12.69%，回收期8.72年[6] 产销情况 - 新8号机技改项目投产后年产销量约1.5万吨，新20号机约2.1万吨[5] 项目进度 - 项目用地180亩，2023年7月开工，计划2024年底竣工调试[8] 增投原因 - 土建及技术方案调整增投约884万元，设备购置增投约6,000万元[9][10] - 进口关键设备价格超预期增投1,300万元[10]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.015元[2] - 以总股本351,300,000股为基数，派发现金红利5,269,500元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人与基金超1年暂免，QFII按10%扣税等[5][6][7]

股权结构 - 嘉兴路投曾间接控股民丰特纸34.87%股份[5] - 交易前嘉兴产发集团直接持股民丰特纸0.21%[5] - 交易完成后嘉兴产发集团合计控制民丰特纸35.08%股份[5] 时间节点 - 2023年10月24日嘉实集团股权无偿划转工商变更完成[6] - 持续督导期为2024年1月1日至3月31日[8] 合规情况 - 财务顾问认为权益变动实施程序合规[11] - 持续督导期内嘉兴产发集团规范运作未违规[12][14][16][18][27] 未来展望 - 未来12个月内嘉兴产发集团无改变业务等重大计划[19][20][21]

营业收入相关 - 本报告期营业收入378,162,190.96元，同比减少0.94%[3] - 2024年第一季度营业总收入3.78亿元，较2023年第一季度的3.82亿元下降0.94%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润32,435,831.81元，同比增长861.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,389,366.52元，同比增长2,111.57%[3] - 2024年第一季度净利润3243.58万元，较2023年第一季度的337.37万元增长861.48%[15][16] 每股收益相关 - 基本每股收益0.092元/股，同比增长820.00%；稀释每股收益0.092元/股，同比增长820.00%[3] - 2024年第一季度基本每股收益0.092元/股，较2023年第一季度的0.010元/股增长820%[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.21%，较上年增加1.97个百分点[3] 总资产及所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,563,945,296.61元，较上年度末增长5.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,482,083,517.82元，较上年度末增长2.24%[3][4] - 2024年3月31日资产总计25.64亿元，较2023年12月31日的24.29亿元增长5.54%[12][13][14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计46,465.29元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数22,253人[9] 控股股东相关 - 嘉兴民丰集团有限公司持股122,500,000股，占比34.87%，为公司控股股东[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.61亿元，较2023年第一季度的3.82亿元下降5.70%[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润3242.22万元，较2023年第一季度的348.17万元增长831.26%[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计11.05亿元，较2023年12月31日的10.92亿元增长1.14%[12] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计14.59亿元，较2023年12月31日的13.37亿元增长9.14%[12][13] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计8.55亿元，较2023年12月31日的9.04亿元下降5.50%[13] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计2.27亿元，较2023年12月31日的0.75亿元增长201.31%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额39,363,113.88元，同比增长307.38%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为398,034,079.12元，2023年同期为401,087,997.02元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为398,034,079.12元，2023年同期为401,087,997.02元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为358,670,965.24元，2023年同期为391,425,440.03元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,363,113.88元，2023年同期为9,662,556.99元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为147,469,993.40元，2023年同期为3,873,964.94元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 147,469,993.40元，2023年同期为 - 3,873,964.94元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为232,077,411.78元，2023年同期为143,000,000.00元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为95,173,171.98元，2023年同期为129,686,275.09元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为136,904,239.80元，2023年同期为13,313,724.91元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,796,442.27元，2023年同期为18,926,315.79元[18]

说明会信息 - 2024年4月30日10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 可在说明会期间登录上证路演中心在线参与[6] 其他信息 - 2024年3月29日发布2023年度报告[2] - 联系人严水明，电话0573 - 82812992，邮箱dsh@mfspchina.net[7] - 公告编号为2024 - 013[1]

会议安排 - 2024年3月27日提议召开2023年年度股东大会[3] - 2024年3月29日刊登股东大会通知[4] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人3人，代表股份123,180,300股，占比35.0641%[6] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其余高管列席[6] 议案审议 - 本次股东大会审议9项议案，8号为特别决议议案[9] 投票结果 - 2023年度多项报告及议案同意票数123,176,300，占比99.9967%[10][11][12][15] - 《2023年年度报告》及摘要A股同意票数123,176,300，比例99.9967%，反对4,000，比例0.0033%[19] - 现金分红5%以上股东同意票数122,500,000，比例100.0000%[19] - 5%以下股东多项议案同意票数676,300，比例99.4120%，反对4,000，比例0.5880%[19][20][21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东持有表决权股份123,180,300股，占比35.0641%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[9] - 董事会秘书出席，其余高管列席会议[9] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票123,176,300，比例99.9967%[7][10][11][12][14][15][16][17][18] - 持股5%以上股东现金分红同意票122,500,000，比例100%[19] - 持股1%以下股东现金分红同意票676,300，比例99.4120%[19] - 50万以上市值股东现金分红同意票676,300，比例100%[20] - 5%以下股东对多项议案同意票676,300，比例99.4120%[21] 会议相关信息 - 本次股东大会有9项议案[22] - 8号议案为特别决议议案[22] - 1、2、3、4、5、6、7、9号为普通议案[22] - 见证律师事务所为浙江圣文律师事务所[23] - 律师见证结论为会议合法有效[23] - 公告发布时间为2024年4月23日[25] - 上网公告文件为法律意见书[25] - 报备文件为股东大会决议[25]

业绩数据 - 2023年公司营业收入161,778万元，同比减少3.21%[18][79] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,672万元，同比增加203.35%[18][79] - 2023年主营业务收入160,734万元，较2022年减少2.75%[79] - 2023年主营业务利润22,179万元，较2022年增长9.60%[79] - 2023年利润总额4,672万元，较2022年增长193.82%[79] - 2023年每股收益0.13元，较2022年增长0.09元[80] - 2023年加权平均净资产收益率3.27%，较2022年增长2.17个百分点[80] - 2023年产品平均毛利率13.82%，较2022年度增长1.56个百分点[80] - 2023年度期间三项费用、研发费用及附加税合计为17,014万元，较2022年度减少878万[80] 用户数据 - 截止报告期末普通股股东总数22,989户，去年同期25,532户，年度报告披露日前上一月末为22,170户[58] 未来展望 - 2024年是民丰迈入第二个百年开局之年和“十四五”规划攻坚之年[47] - 全力推进一期、二期项目建设[49] - 抓住作业时间抓好纸机生产，提高质量和效率，拓展国内外市场[51] - 2024年将整合资源提升公司品牌形象[53] 新产品和新技术研发 - 近年成功开发适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现以纸代塑[31] 市场扩张和并购 - 2024年3月21日公司完成吸收合并浙江嘉丰纸制品有限公司[40] 其他新策略 - 2023年底开始修订人力资源等相关管理制度，推进工作重心向海盐厂区转移[48] 其他要点 - 报告期末公司资产总额242,931.00万元，归属于上市公司股东所有者权益144,964.77万元，资产负债率为40.33%[18] - 公司一期项目于2023年7月开工建设，计划2024年底前竣工[23] - 公司二期项目于2023年10月开工建设，计划2025年3月底前竣工[23] - 本次股东大会有9项议案，8号议案为特别决议议案，需出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过[10] - 1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、9号为普通议案，需出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过[10] - 2024年4月15日上海证券交易所交易结束后登记在册的公司股东，所持每一股份均有一票表决权[10] - 现场会议时间为2024年4月22日14:00，网络投票起止时间为2024年4月22日[4] - 现场会议地点为公司办公大楼会议室，主持人是董事长曹继华[5] - 公司生产的产品主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列[31] - 公司与国内大部分中烟公司保持长期稳定合作关系，产品应用于国内大部分知名卷烟品牌[31] - 格拉辛纸系列为国内首创，替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸[31] - 公司生产的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，用于啤酒标签印刷和卷烟镀铝内衬纸[32] - 烟草行业用纸系列、透明纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队[32] - 浙江嘉丰纸制品有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[38] - 嘉兴盐丰贸易有限公司注册资本2000万元，公司持股100%[38] - 浙江民丰罗伯特纸业有限公司注册资本1210万美元，公司持股39%，总资产97448749.54元，负债合计86268.56元，净利润1268145.19元，营业收入0元[38][39] - 浙江维奥拉塑料有限公司注册资本122万美元，公司持股20%，总资产26406886.69元，负债合计7647653.34元，净利润282659.91元，营业收入21049215.24元[38][39] - 浙江本科特水松纸有限公司注册资本890万美元，公司持股5%[38] - 天堂硅谷创业投资集团有限公司注册资本120000万元，公司持股5%[38] - 浙江辰道新材料股份有限公司注册资本1000万元，公司持股5%[38] - 报告期末公司无向外担保[57] - 嘉兴民丰集团有限公司期末持股122,500,000股，占比34.87%[60] - 萧绍瑾期末持股4,129,700股，占比1.18%，较报告期内减少149,900股[60] - 公司本年度召开4次股东大会[62] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[63] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[63] - 报告期内公司监事会共召开5次会议[70] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利5,269,500元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.28%[84] - 董事长兼总经理曹继华2023年报酬为747,747.50元，董事陶伟强报酬为539,549.50元，部分独立董事报酬为60,000.00元[91] - 拟聘任的中汇会计师事务所上年末合伙人数量为103人，执业注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[93] - 中汇会计师事务所2022年业务收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[93] - 中汇会计师事务所2022年上市公司审计客户家数159家，审计收费总额13,684万元，公司同行业上市审计客户家数5家[93] - 公司拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[96] - 授信、授权事项有效期从公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会批准2025年度银行授信额度之日止[96] - 《民丰特纸股东回报规划》（2024年 - 2026年）于2024年3月29日公开披露[99] - 公司《2023年度报告》及其摘要于2024年3月29日公开披露，摘要还刊登在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》[102] - 独立董事述职报告于2024年3月29日公开披露[106]