本次工商变更完成后，嘉兴民丰集团有限公司仍为公司控股股东，嘉兴市国 资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 特此公告。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 13 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《民丰特种纸股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约 的提示性公告》（公告编号：2023-031）。根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"嘉兴市国资委"）通知，拟将公司间接控股股东嘉兴市实业 资产投资集团有限公司（以下简称"嘉实集团"）100%股权无偿划转至嘉兴市产 业发展集团有限公司（以下简称"嘉兴产发集团"）。 2023 年 10 月 24 日，公司接到间接控股股东嘉实集团通知，嘉实集团 100% 股权无偿划转至嘉兴产发集团的工商变更登记手续已办理完成。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-038 民丰特种纸股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转 民丰特种纸股份有限公司 2023 年 10 月 2 ...

2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年十月二十六日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） 2、民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 3、关于增补公司董事的议案 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日 | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | | | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 审议民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 6 | 审 ...

一、本次无偿划转的基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"、"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到公司间接控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称"嘉 实集团"）发来的通知，嘉兴市国有资产监督管理委员会（以下简称"嘉兴市国 资委"）拟将嘉实集团 100%股权无偿划转至嘉兴市产业发展集团有限公司（以下 简称"嘉兴产发集团"），后续由嘉兴产发集团对嘉实集团及其下属公司行使出资 人权利，依法经营、管理和监督。具体详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《关 于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》（公告编号： 2023-031）。 公司已于 2023 年 9 月 15 日和 9 月 22 日按照《上市公司收购管理办法》的 有关规定披露了《民丰特种纸股份有限公司收购报告书摘要》《民丰特种纸股份 有限公司收购报告书》等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-037 民丰特种纸股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转后续进展公告 本公司及董事会 ...

公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023年 9月 27日提请辞去公司董事及 董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生 的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成 先生增补为公司董事,提请董事会审议。 (此页无正文,为独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见之 签字页) 彭金超 y 民丰特种纸股份有限公司独立董事 对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独 立立场，我们对公司第九届董事会第五次会议相关审议事项发表独立意见如下： 姚向荣 李爱忠 2023 年 10 月 10 日 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-036 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小投资者的权 益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

章 程 (修订稿） 2023 年 10 月 (本修订稿尚需公司股东大会审议通过) 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民共和 ...

民丰特种纸股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的相关规定，并结合民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关条款进行如下修订： | 序 | 号 | 修 | 前 | 章 | 程 | 条 | 款 | 修 | 后 | 章 | 程 | 条 | 款 | 订 | 订 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

修订的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民 丰特纸章程修正案》。 本次章程修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。最 终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-034 民丰特种纸股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。 ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2023-035 民丰特种纸股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理 及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风 险；本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司拟以自有资金 2000 万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全 资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围 以最终注册为准）。 （二）投资行为所必需的审批程序 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，公司九届董事会第五次会议已审 议通过（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职），无需提交公司股东大会审议批准。该子公司的设立须经相关政府部 门批准后方可实施。 （三）公司管理层负责具 ...