会议安排 - 2024年3月27日审议核准《2023年度报告》及摘要等议案[2] - 2024年4月29日审议核准2024年一季度报告[2] - 2024年8月15日审议核准2024年半年度报告[2] - 2024年10月24日审议核准2024年第三季度报告[2] 审计相关 - 2024年拟将审计机构由天健变更为中汇[3][4] - 2024年审计委员会审阅内审计划等多项工作[5][6] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确及内控评价报告客观[5][6]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[1] 独立董事任职规范 - 独立董事在境内上市公司担任独立董事家数均不超3家[2] - 独立董事及其相关亲属不存在多项任职和持股限制情形[3][4] 独立性结论 - 公司独立董事符合独立性要求，具备任职资格[5]

业绩与分红 - 自上市累计向股东分配现金红利3.52亿元，近三年累计现金分红3056.31万元，占年均归母净利润之比68.36%[2] - 2024年现金分红占净利润之比30.25%，为近十年最高[2] 股东动态 - 2024年控股股东增持计划300 - 600万股，已增持500万股[2] 报告发布 - 自2012年连续13年发《环境报告书》，2021年开始发《社会责任报告书》，2023年首次发《ESG报告》[6] 未来展望 - 2025年以加快推进企业高质量发展为首要任务[1] 公司治理 - 2018年8月将党建工作写入公司章程，建立法人治理制度体系[5] 方案发布 - 本方案于2025年3月26日发布[9]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超30亿综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长办理相关手续[2] - 有效期从2024年度股东大会通过至2025年度批准2026年额度[3] 担保情况 - 2024年度及截至公告日无对外担保[4][5]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不足3000万，不超净资产绝对值5％[2][4] - 2024年采购商品和接受劳务预计750万，实际发生587万[4] - 2025年采购预计750万，占同类业务70%，已发生126万[5] - 维奥拉公司2024年总资产25726832.46元，净利润359088.28元[6] 公司决策 - 2025年3月24日董事会、监事会通过关联交易议案[3][4] - 独立董事会议同意关联交易议案并提交董事会[3] 其他信息 - 公司向关联方购买部分塑芯及包装材料[8] - 2025年关联交易预计额度占比小，无重大影响[2][10][11] - 维奥拉公司注册资本122万美元，公司出资24.4万美元，占20%[6]

公司基本信息 - 截止2024年12月31日，公司总股本35130万股[7] 业绩总结 - 2024年公司产量为12.4174万吨[29] 环境数据 - 2024年，南湖厂区化学需氧量排污权排放量53.506吨，氨氮5.351吨，二氧化硫7.496吨，氮氧化物16.036吨[10][11] - 2024年，海盐厂区化学需氧量排污权排放量6.8038吨，氨氮0.6083吨[11] - 2024年，南湖厂区河水实际取用量141.9224万立方米，自来水量20.6098万立方米，燃煤消耗量11.446万吨，外购电用量6358.674万千瓦时[13] - 2024年，南湖厂区纸浆消耗量9.217万吨，填料消耗量1.798万吨，涂布颜料消耗量1.421万吨，胶乳消耗量4346.7吨[13] - 2024年，海盐厂区河水实际取用量59.4416万立方米，自来水量3.6910万立方米，蒸汽消耗量16.42万吨，外购电用量6186.32万千瓦时[13] - 2024年，海盐厂区纸浆消耗量2.018万吨，填料碳酸钙消耗量3.024万吨[13] - 2024年南湖厂区入网废水量为144.558万立方米，燃煤烟气排放量126854.922万标立方米[32] - 2024年南湖厂区一般固废产生量30773.25吨、危险废物产生量80.836吨，海盐厂区污泥产生量8554.63吨，危险废物产生量40.84吨[32] 环境管理 - 2024年度3个环境管理方案全部完成实施工作并投入正常运行[14] - 2024年公司派员参加外部培训及重要会议28次，开展内部培训15次[19] - 2024年10月公司接受环境管理体系监督审核，外审未开具环境不符合项，整改获审核组专家认可[19] - 公司开展“突发环境事件应急预案”等培训及多项应急处置演练工作[17] - 公司完成质量保证计划、月度存证和年度发电设施等碳排放报告编制上报工作[17] 项目进展 - 民丰特纸海盐厂区完成取水许可证变更工作，开展一期项目环境影响评价工作[18] - 公司完成《民丰特纸碳达峰碳中和行动方案》编制工作[17] - “民丰特种纸股份有限公司110kV输变电工程建设项目”2025年1月完成阶段性验收[36] 荣誉与评级 - 公司两个厂区环境信用在浙江省企业环境信用评价中均被评为A级[34] - 2024年10月公司通过嘉兴市绿色工厂评审[37] 监管相关 - 公司被列为浙江省2024年环境监管重点单位，南湖厂区涉及多类监管，海盐厂区涉及部分监管[36] - 公司被列入温室气体重点排放单位[36] - 民丰特纸（南湖厂区）纳入全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位[36] - 公司造纸及纸制品业被列入全国非碳交易重点排放单位[36] 其他 - 公司委托嘉兴市众能节能技术有限公司开展“绿色工厂”评价工作[37]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.17%，营收占比100.33%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准明确[12][13] - 报告期无财务与非财务内控重大和重要缺陷[14][15][16] - 内控评价依据及标准与往年一致[10][11]

审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构为中汇会计师事务所[1] 审计机构情况 - 中汇上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 中汇2023年业务收入总额108,764万元[1] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[11] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司年报；签字注会签3家；质控复核人复核16家[5] 审计工作 - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 中汇配备专属团队，成员有多年经验和专业资质[9] 质量与安全 - 中汇对质量管理体系每年监控检查，合伙人三年一查[7] - 中汇制定并执行系统性信息安全控制制度[10] - 中汇近三年审结诉讼无需承担民事责任赔付[11]

担保情况 - 控股股东及其关联方拟提供不超15亿银行贷款担保[2][3] - 截至2024年12月31日，担保余额为12.29亿元[2] - 公司目前无对外担保情况[5] 业绩数据 - 2024年民丰集团本部营收92.55万元，利润总额3947.46万元[6] - 2024年嘉实集团本部营收758.37万元，利润总额5463.49万元[7] - 2024年产业集团本部营收740.22万元，利润总额5580.03万元[7] 担保相关决策 - 接受担保事项免按关联交易审议披露，免提交股东大会[9] - 第九届董事会第十四次会议全票通过接受担保议案[9] 担保范围与条件 - 担保范围为2025年6月30日至2026年6月30日融资合同[3] - 担保不收费，无需公司提供反担保[2][3]

上市信息 - 2000年4月公司获批发行5200万股社会公众股（A股），6月15日股票在上海证券交易所上市[13] 党建工作 - 2024年组织召开党委会14次、总经理办公室13次、党政联席会12次、党建工作例会7次，党委层面开展各类学习12次[24] - 2024年2月召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会[25] - 2024年9月召开党委中心组学习扩大会暨学习贯彻党的二十届三中全会精神专题辅导报告会[28] - 全年立项书记领办项目18项，完成结题13项，立项攻关结题率72.22%[30] - 2024年12月荣膺上证金质量优秀党建奖[31] - 累计开展党委会学习5次、党支部集中学习75次、各级党组织书记讲专题纪律党课17次[32] - 组织15个党支部、233名党员及中级以上管理人员参加市产业集团开展的党纪知识线上测试[32] - 全年《民丰报》、OA系统开展反面典型警示教育10次[32] - 2024年7月组织28人参观清廉秀洲教育馆开展廉政警示教育[33] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会[47] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[48] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[48] - 建立“三会一层”治理架构并组建董事会专门委员会[37] - 积极参加2024年度“5.15全国投资者保护宣传日”主题宣传活动[37] - 按要求披露三会决议及其他信息，做到信披合规[38] - 2024年9月通过反贿赂管理体系现场监督审核[41] - 出台《廉情档案管理办法》管理中级以上管理人员廉情档案[42] - 建立合理绩效评价体系，年初签经营目标责任书年终考核[50] 分红情况 - 2024年首次进行中期分红，每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利1580.85万元（含税），上半年度现金分红数额占净利润比例为32.64%[55] - 制定《未来三年股东回报规划》（2024年 - 2026年），分红符合此规划[55] 环保情况 - 2024年南湖厂区化学需氧量排污权排放量53.506吨、氨氮5.351吨、二氧化硫7.496吨、氮氧化物16.036吨，海盐厂区化学需氧量排污权排放量6.8038吨、氨氮0.6083吨，均符合排污权总量控制要求，两厂区工业固废安全利用处置率100%[59] 产品与标准 - 2024年新增内控产品标准6项，修订28项，并通过GB/T 19022 - 2003/ISO 10012:2003测量管理体系认证[62] - 参与修订的国际标准GB/T 29282 - 2024格拉辛纸于2024年正式发布，主导修订的GB/T1468 - 2011描图纸进入纸样验证阶段[66] 安全与保障 - 2024年未发生无法挽回的数据安全事件[70] - 2024年劳动合同签订率100%、社会保险参保率100%、住房公积金缴存率100%，未发生劳动纠纷[74] - 2024年取得浙江省安全生产标准化二级企业资质证书[76] 战略与制度 - 明确“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针[58] - 严格执行产品质量管理规范，2024年未在产品安全与质量方面发生重大责任事故[62] - 2024年出台《管理和专业技术职务人员考核办法》完善考评激励机制[78] 社会责任 - 聚焦14个生活困难家庭开展暖心结对帮扶工作[86] - 为嘉兴市南湖区南湖创业学校公益捐助助学资金[86] - 为辖区内5个社区的8名困境儿童青少年筹集爱心善款[86] - 2024年6月参与小咕咚社区儿童绘本故事会志愿服务项目第200期活动[88] - 结对家庭中累计脱贫户数超5家[88] - 上门探望结对困难家庭14户、28次，慰问67人次[88] - 员工参与志愿服务276次，804人次参与[88] ESG评级 - 2024年ESG评级蝉联“BBB”级，治理维度达A - 级别[91]