表决结果:4票同意, 0 票反对,0 票弃权。 李爱思 彭金超 机 |2 22 民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第七次会议相关事项的决议 民丰特种纸股份有限公司审计委员会于 2023年12月27日召开会议,对《民丰特纸会计 师事务所选聘制度》进行审议,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独立董事 姚向荣先生、董事尤叶飞先生等 4 人组成(原董事、审计委员会委员陆惠芳,因工作原因于 2023年9月27日辞职),李爱忠先生任主任委员。 形成决议内容为:《民丰特纸会计师事务所选聘制度》是为规范公司选聘(含新聘、续聘、 改聘)会计师事务所的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,制定的制度, 符合公司的实际情况,有利于维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和 连续性。审计委员会同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。 姚向荣 尤叶飞 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-044 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见 我们作为公司第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会第五次会 议相关议案提名董事发表如下意见： 公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023年 9月 27日提请辞去公司董事及 董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生 的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成 先生增补为公司董事,提请董事会审议。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 (此页无正文,为民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会 第五次会议相关人员的意见之签字页) 32 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 陶伟强 民丰特种纸股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 10 日 ...

关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 中信证券股份有限公司 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资 ...

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元，同比下降2.35%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,729.12万元，同比增长68.46%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,582.76万元，同比增长91.71%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为4.00亿元，同比下降13.51%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,175.35万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,211.56万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-332.69万元，同比下降102.80%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.078元，同比增长69.57%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.83%，上年同期为亏损，增加1.11个百分点[4,5] - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为2.73亿元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日资产总额为23.25亿元[13,14] - 公司2023年9月30日负债总额为8.94亿元[13,14] - 公司2023年9月30日所有者权益为14.30亿元[13,14] - 公司2023年9月30日持有其他非流动金融资产6.36亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为9.61亿元[13] - 公司2023年9月30日无形资产为8.03亿元[13] - 公司2023年9月30日其他非流动资产为13.80亿元[13] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.57亿元[17] - 经营活动现金流入小计为12.83亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.53亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元[18] - 支付的各项税费为6,809万元[18] - 投资活动现金流出小计为1.60亿元[18] - 取得借款收到的现金为9.45亿元[19] - 偿还债务支付的现金为7.60亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,872万元[19] - 筹资活动现金流入小计为9.45亿元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.79亿元[19]

民丰特种纸股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 dsh@mfspchina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年10月27日披露《民 丰特纸2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日（星期一）上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-039 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-041 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,140,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 浙圣法（2023）第1001号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2023年10月26 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅， 对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认 的 ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-040 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开了 公司九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职）， 同意公司出资 2000 万元投资设立全资子公司。具体内容请见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民丰特纸关于设立全资子公 司的公告（公告编号：2023-035）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得海盐县市场监督管理局颁 发的《营业执照》。相关登记信息如下： （六）经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 民丰特种纸股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

章 程 2023 年第三次临时股东大会 特别决议审议通过 二 O 二三年十月二十六日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民 ...