营业收入相关 - 本报告期营业收入323,435,143.35元，同比增长23.39%；年初至报告期末营业收入962,488,862.46元，同比增长20.45%[2] - 2024年前三季度营业总收入为962,488,862.46元，较2023年前三季度的799,052,854.08元有所增加[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,438,222.74元，同比增长11.28%；年初至报告期末为62,002,309.95元，同比增长9.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,389,038.02元，同比增长45.75%；年初至报告期末为55,945,765.64元，同比增长8.67%[2] - 2024年前三季度净利润6514.33万元，2023年同期为5285.44万元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6200.23万元，2023年同期为5662.57万元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额89,980,283.66元，同比减少30.55%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额8998.03万元，2023年同期为1.30亿元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0245元/股，同比增长59.87%；年初至报告期末为0.0983元/股，同比增长7.9%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.0983元/股，2023年同期为0.0911元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.8756%，较上年减少0.06个百分点；年初至报告期末为3.5646%，较上年减少0.8个百分点[3] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,405,040,569.68元，较上年度末增长0.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,784,239,275.80元，较上年度末增长4.44%[3] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,049,184.72元；年初至报告期末为6,056,544.31元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数47,782户[6] - 控股股东铜陵中旭产业投资有限公司持股128,897,956股，持股比例20.44%[6] - 截至报告期末，谢仁国持有4,668,400股，黄锦平持有2,374,700股，鲍晨持有2,264,500股，曹华娟持有2,230,000股，刘宏荟持有2,200,065股，徐琨持有2,088,800股[8] 资产项目变动相关 - 2024年9月30日货币资金为378,707,065.28元，较2023年12月31日的616,734,577.17元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为240,000,000.00元，较2023年12月31日的160,121,080.00元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为327,096,946.65元，较2023年12月31日的268,289,007.68元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,491,924,790.15元，较2023年12月31日的1,577,447,836.41元有所减少[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为913,115,779.53元，较2023年12月31日的824,293,185.32元有所增加[11] 负债项目变动相关 - 2024年9月30日短期借款为58,112,500.00元，较2023年12月31日的149,090,208.34元有所减少[11] - 2024年9月30日负债合计为548,313,763.05元，较2023年12月31日的624,013,571.62元有所减少[12] 营业成本及费用相关 - 2024年前三季度营业总成本为887,158,782.03元，较2023年前三季度的740,055,560.69元有所增加[12] - 2024年前三季度营业成本7.31亿元，2023年同期为6.12亿元[14] - 2024年前三季度税金及附加1064.75万元，较2023年同期560.07万元增长89.93%[14] - 2024年前三季度销售费用2980.34万元，较2023年同期2365.09万元增长26.02%[14] 经营活动现金收支相关 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计7.49亿元，2023年同期为6.59亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计6.59亿元，2023年同期为5.29亿元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4.23亿元，2023年同期为4152.16万元[16] - 投资支付的现金为5.6亿美元，较之前的2亿美元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为7.2717253821亿美元，之前为3.1526087193亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.0367503845亿美元，之前为 - 3.1110871292亿美元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.1500817474亿美元，之前为5.883699982亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计为2.2689699902亿美元，之前为2.3260330993亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1188882428亿美元，之前为3.5576668827亿美元[17] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.00229971336亿美元，之前为0.00005269884亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.2788329243亿美元，之前为1.7427611198亿美元[17] - 期初现金及现金等价物余额为5.0347669965亿美元，之前为3.0301227985亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.7559340722亿美元，之前为4.7728839183亿美元[17]

激励计划授予情况 - 2024年9月25日向4名激励对象授予12.00万股，授予价3.91元/股[2][3][4] - 激励对象获授限制性股票占预留授予总数100%，占公司股本总额0.02%[5] 时间与成本 - 激励计划有效期最长不超72个月[7] - 预计预留授予限制性股票总成本14.52万元，2024 - 2028年成本明确[16] 股份变动 - 授予前公司股份总数630,629,155股，授予后增至630,749,155股[12] - 有限售条件股份变动前26,144,977股，本次增加120,000股[14] 资金情况 - 截至2024年9月26日，收到认购款469,200.00元[10] - 募集资金全部用于补充公司流动资金[15]

担保情况 - 为铜峰世贸在徽商银行和农行分别担保3000万和1500万，期限三年[2] - 截至目前为铜峰世贸担保余额9000万，对外担保总额9800万（不含本次），无逾期[4] - 2024年同意为子公司提供不超2亿综合授信担保，为铜峰世贸提供不超1.7亿额度[5] 铜峰世贸数据 - 注册资本1亿，公司持股100%[6] - 2023年底资产21577.17万，负债13951.16万，净资产7626万[9] - 2024年中资产19653.27万，负债12292.7万，净资产7360.56万[9] - 2023年营收25089.83万，净利润144.79万[9] - 2024年上半年营收15160.48万，净利润 - 267.76万[9] 其他 - 本次担保用于满足铜峰世贸进出口业务资金需求，风险可控[8]

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2024]第 0165 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、刘彦锦（以下简称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 经核查，本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点与会议通知一致， 本次股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集召开程序真实、合法、有效。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2024 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-042 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,310,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先 生；独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因未出席本次现场会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月15日下午2:30在铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开[4] - 会议议程需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[8] - 交易系统投票平台10月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网投票平台9:15 - 15:00投票[8] - 总监票人为胡秀凤，监票人人员待定[13] 审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[14]

股权激励时间线 - 2023年11月15日审议多项股权激励相关议案[7] - 2023年11月16 - 25日公示激励对象名单[8] - 2023年12月28日股东大会审议相关议案[9] - 2024年1月11日披露首次授予结果公告[10] - 2024年9月25日审议回购注销和预留授予议案[10] 回购注销 - 拟回购注销4.00万股，占比0.006%[12] - 回购价格3.91元/股，款项156,400元[13][15] 预留授予 - 向4人授予12.00万股，价格3.91元/股[17] 条件与授权 - 公司具备实施股权激励条件[19] - 激励对象符合要求[20][21] - 回购注销和预留授予已获必要授权[22]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.6 ...

激励计划流程 - 2023年11月15日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年11月16 - 25日，公示拟首次授予激励对象名单，监事会未收到异议[13] - 2023年12月5日，收到安徽西湖投资控股集团有限公司批复[13] - 2023年12月23日，披露拟首次授予激励对象名单公示情况及核查意见说明[13] - 2023年12月28日，第三次临时股东大会通过股权激励相关议案[14] 回购注销 - 2人离职，拟回购注销4.00万股限制性股票，占回购注销前总股本0.006%[17] - 回购价格3.91元/股，回购款项156,400元，资金为自有资金[17][18] 预留授予 - 激励计划预留份额220.00万股，本次授予12.00万股，剩余208.00万股到期作废[20] - 预留授予日为2024年9月25日，授予人数4人，授予价格3.91元/股[22] 限售与解除限售 - 激励计划有效期最长72个月，预留授予限售期24、36、48个月[22] - 三个解除限售期可解除比例分别为33%、33%、34%[23] 考核目标 - 2024 - 2026年为解除限售考核年度[24] - 2024年度每股收益不低于0.13元/股，净利润增长率不低于15.00%，成本费用占比不高于93.00%[25] - 2025年度每股收益不低于0.15元/股，净利润增长率不低于25.00%，成本费用占比不高于92.50%[25] - 2026年度每股收益不低于0.17元/股，净利润增长率不低于55.00%，成本费用占比不高于92.00%[26] 激励对象 - 预留授予中层管理人员、核心骨干人员4人，共12.00万股，占总股本0.02%[29] 合规情况 - 独立财务顾问认为回购注销和本次授予取得必要批准和授权，尚需信息披露和后续手续[31]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-036 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体监事 发出会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 原首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有 的4.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相 关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023 ...