证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.83亿元，同比增长4.11%[13][56][73] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8674.58万元，同比增长17.3%[13][56] - 2023年扣除非经常性损益的净利润8208.40万元，同比增长25.65%[13] - 2023年总资产24.02亿元，较2022年增长24.96%[56] - 2023年归属上市公司股东净资产17.08亿元，较2022年增长39.55%[56] - 2023年经营活动现金流量净额2.16亿元，较2022年增长161.58%[56] - 2023年薄膜材料营收4.38亿元，同比下降9.33%；电容器营收5.06亿元，同比增加23.71%[70] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股[74] - 2023年母公司资产负债率22.17%，应收账款周转次数2.16次，存货周转次数2.19次[75] - 2023年公司合并减值准备计提1718.89万元，转回19.59万元，转销851.64万元[76] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数39695户，年度报告披露日前上一月末为44511户[60] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元[23][77] 新产品和新技术研发 - 暂无相关信息 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 2023年8月16日公司向7名特定对象成功发行股份57,306,590股，募集资金净额397,337,142.30元[21] - 2023年向192名激励对象授予895.30万股限制性股票，公司股份总数增至6.31亿股[67] - 2024年独立董事薪酬10万元/年，董事800元/月，监事500元/月[84] - 公司实行募集资金专户存储制度，内部审计部门至少每半年检查一次[91] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[92] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[95] - 公司可用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换需在资金到账后6个月内完成[97] - 暂时闲置的募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[97] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[98] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月，到期需归还专户并公告[99] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超总额30%[100] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[101] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[102] - 变更募集资金用途、实施主体、实施方式等视为用途变更，需经董事会和股东大会审议[104] - 公司募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过，且经保荐人或独立财务顾问、监事会发表明确同意意见[105] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[105] - 公司拟变更募投项目需在提交董事会审议后及时公告多项内容[105] - 公司拟将募投项目对外转让或置换需在提交董事会审议后及时公告多项内容[106] - 募投项目延期需披露未按期完成原因等并履行决策程序[108] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并公告[108] - 年度审计时公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[108] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行现场调查，年度结束后出具专项核查报告[109] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金出具专项鉴证报告，公司应配合[110] - 本制度由公司董事会负责解释，获股东大会审议通过之日起实施[112]

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...

财务数据 - 公司2023年度合并实现归属于上市公司的净利润为86,745,811.91元[4] - 公司2023年度营业收入达到1,083,207,912.29元，同比增长4.11%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为86,745,811.91元，同比增长17.30%[13] - 公司2023年度总资产达到2,401,741,021.73元，同比增长24.96%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.93%，较去年略有下降[13] - 公司2023年度财务费用增长154.48%，主要是由于美元汇率下降导致汇兑收益增加[25] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增长161.58%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额下降274.54%，主要是由于投资支付的现金增加[25] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额增加206.77%，主要是由于吸收投资收到的现金增加[25] 业务情况 - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业[19] - 公司产品广泛应用于家用电器、照明电子、消费电子、轨道交通、输变电网、新能源等领域[22] - 公司产品先后被认定为“国家重点新产品”“安徽名牌产品”[22] - 公司主导产品在国内市场占有率均居前列[22] - 公司2023年电子元件制造业务的营业收入增长23.12%，毛利率提高至4.49%[26] - 公司2023年薄膜材料业务的营业收入增长25.71%，毛利率下降至-9.33%[27] - 公司2023年电容器业务的营业收入增长25.00%，毛利率提高至23.71%[27] - 公司2023年国内业务的营业收入增长19.73%，毛利率提高至1.58%[27] - 公司2023年国外业务的营业收入增长34.19%，毛利率提高至15.28%[27] 未来展望 - 公司计划2024年实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元，加快转型升级步伐[50] - 公司将加强产业技术研发体系建设，拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子等产业市场[48] - 新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场，预计未来几年将保持高速增长态势[46] 并购与扩张 - 公司2023年年度报告显示，新能源用超薄型薄膜材料项目总投资为34,550万元，已完成第一条生产线的安装调试并投入正常生产[39] - 公司自筹的新能源汽车用电容器项目总投资为15,160万元，一期建设顺利，二期建设进行中[41] - 公司2023年年度报告显示，公司向192名激励对象授予895.30万股限制性股票[92] 其他新策略 - 公司将实施差异化竞争策略，依靠产业链优势、品牌优势、规模优势等[53] - 公司将重点推进“项目冲刺年”攻坚，加快转型升级步伐[50] - 公司2023年年度报告显示，扶贫及乡村振兴项目的总投入为33.564万元，惠及人数为268人[104]

国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜峰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资控 股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股 股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资金金额 为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽铜峰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司应当审慎使用 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-005 安徽铜峰电子股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，安 徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现的净利润为 85,533,014.33 元，加上年初未分配利润-229,385,348.03 元，截止 2023 年末母 公司可供股东分配的利润为-145,852,333.70 元。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，2023 年度利润分配预案为： 不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的 ...