安徽铜峰电子股份有限公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日北京 金融法院就乐视 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 2023 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 ...

【RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0568 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜峰 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mol.eor.cn）" "我 内部控制审计报告 我们认为,铜峰电子于 2023年12月 31 日按照《企 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《安徽铜峰电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 有关规定 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的主要职责 第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2023年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2023年度独立性自查情况报告如下: | | 1、本人及其配偶 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募 集集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司 及股东获取更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 投资种类：协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等 投资金额：不超过1亿元（含1亿元） 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二次会议、第十 届监事会第二次会议审议批准。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风 险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据 ...

2、直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。2023 年度公司累计使用募集资 金 24,165.90 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,567.81 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-008 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资 控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通 股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6. ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-006 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2024 年为全资 及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信 计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜 峰世贸"）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）提供总额度 不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具 银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下： | | | 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司 ● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属 全资及控股子公司：安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限 公司。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及 控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 第四条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的第 一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责， 并应指定专人为联络人，负 责本单位内幕信息知情人的登记、报备工作。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。 证券事务管理部门（证券投资部）是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登 记、 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期，由于公司第九届董事会任期届满，公司于2023年12月28日召开股 东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一 次会议，会议选举独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生、董事陶海涛先生 为新一届董事会审计委员会委员，其中，召集人由会计专业人士黄继章先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开会议5次，会议具体情况如下： （一）2023年3月10日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下： 1、审议公司2022年度财务审计报告； （三）2023年8月27日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容为： 1、审议关于计提资产减值准备情况的议案； 2、审议审计委员会2022年度履职情况报告； 3、审议公司2022年度审计工作总结报告； 4、审议关于计提 ...