安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 179 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、刘彦锦（以下简称"本所律师"）就公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 召集、召开过程、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项的合法性，现 根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 12 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《规范通知》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《指引》）等法律法规、规范性文件以及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，安徽铜峰电子股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）首次授予日激励对象名单 及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见： 1、除 1 名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行 为公司取消其参与本激励计划的资格及 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公 司拟授予其的全部限制性股票外，本次获授限制性股票的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象相符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,184,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-066 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议由黄明强董 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-072 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子" 或"公司"）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议 通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》等议案，并于 2023 年 11 月 16 日披露了相关公告。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖铜峰电子股 票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司对 2 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-070 安徽铜峰电子股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）2023年第三次临时股 东大会授权，2023年12月28日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于向 公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的首次授予日为2023年12月28日，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 ...

法律意见书 之 安徽天禾律师事务所 法律意见书 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 天律意 2023 第 03230 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（ ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-071 安徽铜峰电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助展期事项概述 （一）财务资助展期基本情况 2021 年 2 月 5 日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三次会议审议通过，为支持控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限 公司（以下简称"铜峰精密"）业务发展，公司决定对铜峰精密提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 36 个月，资 助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算（详见公司 2021 年 2 月 6 日披露的相关公告）。 鉴于以上财务资助将于 2024 年 2 月到期，为支持控股孙公司业务发展，满 资助对象：控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司； 资助方式、金额、期限：有息借款展期、展期借款金额不超过 8,000 万 元、展期期限 3 年； 资助利率：资助资金利率将按照金融机构同期借款利率计算； 履行的审议程序：本事项经 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量 (万股) | 占首次授予限制性 股票总数的比例 | 占本计划首次 授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄明强 | 董事长 | 30.00 | 3.35% | 本总额的比例 0.05% | | 鲍俊华 | 董事、总经理 | 26.00 | 2.90% | 0.04% | | 储松潮 | 常务副总经理、总工程师 | 24.00 | 2.68% | 0.04% | | 林政 | 副总经理 | 23.00 | 2.57% | 0.04% | | 李骏 | 董事会秘书 | 18.00 | 2.01% | 0.03% | | | 中层管理人员、核心骨干人员（187 人） | 774.30 | 86.48% | 1.25% | | | 合计（192 人） | 895.30 | 100.00% | 1.44% | 一、本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异 ...

年第三次临时股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 年第三次临时股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 12 月 28 日下午 2:00 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 四、审议及听取事项 | 序号 | 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于股权激励计划草案及草案摘要的议案 | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 | 董事长 | 黄明强 | | | 票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | 3 | ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-065 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 根据《管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司对拟首次授予激励对 象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟首次授 予激励对象名单公示情况及核查意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 2023 年 11 月 15 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子" 或"公司"）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通 过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象名单进行了公司内部 公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查意见如下： （一）公示情况说明 公司于 2023 年 11 月 16 日通过 ...