证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-018 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。 公司《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 三、报备文件 《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 ...

股东持股情况 - 铜陵大江投资控股有限公司持股128,897,956股，持股比例20.44%[7] - 控股股东铜陵大江投资控股有限公司持股111,705,979股，财通基金－中信银行－财通基金全盈象1号集合资产管理计划持股6,446,992股，平安基金相关计划持股4,000,000股[32] - 报告期末普通股股东总数为45,867，无表决权恢复的优先股股东[53] 营业相关财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入312,490,219.24元，2023年第一季度为261,148,260.75元[12] - 2024年第一季度营业总成本287,555,477.98元，2023年第一季度为240,915,743.07元[13] - 2024年第一季度营业利润27,781,008.66元，2023年第一季度为20,933,594.83元[13] - 2024年第一季度利润总额28,509,473.60元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度净利润24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润24,182,234.82元，2023年第一季度为22,296,180.31元[13] - 2024年第一季度少数股东损益为97,120.41元，而2023年第一季度为 - 1,171,320.05元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03882元/股，较2023年第一季度的0.03951元/股下降1.75%[23][28] - 2024年第一季度营业收入为312,490,219.24元，较上年同期增长19.66%[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为24,182,234.82元，较上年同期增长8.46%[28] 现金流量相关数据变化 - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金50,204,256.74元，2023年为18,150,000.00元[15] - 2024年筹资活动现金流入小计134,104,256.74元，2023年为102,150,000.00元[15] - 2024年期末现金及现金等价物余额422,145,247.54元，2023年为267,563,851.22元[15] - 2024年3月31日货币资金为485,195,247.54元，较2023年12月31日的616,734,577.17元有所减少[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为198,652,235.39元，2023年第一季度为184,524,289.39元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为206,784,718.55元，现金流出小计为228,145,631.96元，现金流量净额为 - 21,360,913.41元，较2023年第一季度增长17.5%[24][28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为95,326,608.79元，现金流出小计为159,025,996.59元，现金流量净额为 - 63,699,387.80元[24] 资产负债相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,362,441,872.18元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,736,721,845.69元，较上年度末增长1.66%[29] - 资产总计从2,362,441,872.18元变为2,401,741,021.73元，非流动资产合计从796,511,633.14元变为824,293,185.32元，流动负债合计从530,705,068.80元变为597,812,184.49元[46] - 负债合计从556,276,389.35元变为624,013,571.62元，所有者权益（或股东权益）合计从1,806,165,482.83元变为1,777,727,450.11元[61] - 使用权资产为428,655.27元与857,310.54元，无形资产从10,043,310.12元变为10,186,866.72元，长期待摊费用从2,301,369.40元变为2,411,362.95元[46] - 短期借款从104,900,000.00元变为149,090,208.34元，应付账款从218,973,752.17元变为222,578,743.94元，合同负债从15,916,357.00元变为9,771,680.57元[46] - 应付职工薪酬从68,091,153.29元变为73,589,461.47元，应交税费从15,879,855.12元变为6,412,853.89元，其他应付款从51,770,684.64元变为52,715,397.24元[46] - 一年内到期的非流动负债从52,072.17元变为886,371.02元，其他流动负债从55,121,194.41元变为72,767,468.02元[46] - 递延收益从25,571,320.55元变为26,201,387.13元，实收资本（或股本）为630,629,155.00元，资本公积从1,212,186,252.18元变为1,208,027,574.69元[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为564,147.14元，其中非流动性资产处置损益为 - 34,143.43元，计入当期损益的政府补助为669,550元，其他营业外收入和支出为58,914.94元，所得税影响额为 - 84,303.41元，少数股东权益影响额（税后）为 - 45,870.96元[39]

会议参与 - 独立董事专门会议全部由独立董事参加[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议规则 - 关联交易等事项经独董会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 特别职权行使前需经独董会议审议，过半数同意[6] - 表决实行一人一票，审议事项过半数同意方可通过[9] 会议安排 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[8] 其他要求 - 公司为会议提供便利支持，承担费用[10] - 会议制作记录，独董签字确认，档案保存不少于十年[10][11]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或" 铜峰电子"）于 2024 年 4 月 10 日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投 资"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投 资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日做出股东决定，同意将大江投资所持铜 峰电子 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭 建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部程序，且未签 订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，中旭建设将持 有本公司 128,897,956 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.83亿元，同比增长4.11%[13][56][73] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8674.58万元，同比增长17.3%[13][56] - 2023年扣除非经常性损益的净利润8208.40万元，同比增长25.65%[13] - 2023年总资产24.02亿元，较2022年增长24.96%[56] - 2023年归属上市公司股东净资产17.08亿元，较2022年增长39.55%[56] - 2023年经营活动现金流量净额2.16亿元，较2022年增长161.58%[56] - 2023年薄膜材料营收4.38亿元，同比下降9.33%；电容器营收5.06亿元，同比增加23.71%[70] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股[74] - 2023年母公司资产负债率22.17%，应收账款周转次数2.16次，存货周转次数2.19次[75] - 2023年公司合并减值准备计提1718.89万元，转回19.59万元，转销851.64万元[76] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数39695户，年度报告披露日前上一月末为44511户[60] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元[23][77] 新产品和新技术研发 - 暂无相关信息 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 2023年8月16日公司向7名特定对象成功发行股份57,306,590股，募集资金净额397,337,142.30元[21] - 2023年向192名激励对象授予895.30万股限制性股票，公司股份总数增至6.31亿股[67] - 2024年独立董事薪酬10万元/年，董事800元/月，监事500元/月[84] - 公司实行募集资金专户存储制度，内部审计部门至少每半年检查一次[91] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[92] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[95] - 公司可用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换需在资金到账后6个月内完成[97] - 暂时闲置的募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[97] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[98] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月，到期需归还专户并公告[99] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超总额30%[100] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[101] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[102] - 变更募集资金用途、实施主体、实施方式等视为用途变更，需经董事会和股东大会审议[104] - 公司募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过，且经保荐人或独立财务顾问、监事会发表明确同意意见[105] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[105] - 公司拟变更募投项目需在提交董事会审议后及时公告多项内容[105] - 公司拟将募投项目对外转让或置换需在提交董事会审议后及时公告多项内容[106] - 募投项目延期需披露未按期完成原因等并履行决策程序[108] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并公告[108] - 年度审计时公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[108] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行现场调查，年度结束后出具专项核查报告[109] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金出具专项鉴证报告，公司应配合[110] - 本制度由公司董事会负责解释，获股东大会审议通过之日起实施[112]

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...