安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄继章，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽铜 峰电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-063 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14：00 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-062 安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改公司章程及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）及相关法律法 规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附件相关条款进行修订，修订 前后内容对照如下： 以上修改内容涉及《公司章程》附件《监事会议事规则》第七条相应内容做 同样修改，具体如下： | 1 | 《监事会议事规则》第七条 监事 | 《监事会议事规则》第七条 监事会 | | --- | --- | --- | | | 会每六个月至少召开一次会议。会 | 每六个月至少召开一次会议。 | | | 议通知应当在会议召开十日以前书 | 监事可以提议召开临时监事会 | | | 面送达全体监事。 | 会议。临时会议于会议召开五日前通 ...

股权激励 - 公司第九届董事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 控股股东收到激励计划事项批复，原则同意实施[1] - 激励计划需提交股东大会审议通过方可实施[2] - 公司将推进工作并及时履行信息披露义务[2]

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票的整体情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 获授权益占授予总量 | 获授权益占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万股) | 比例 | 股本总额比例 | | 黄明强 | 董事长 | 30.00 | 2.64% | 0.05% | | 鲍俊华 | 总经理 | 26.00 | 2.29% | 0.04% | | 储松潮 | 常务副总经理、总工程师 | 24.00 | 2.11% | 0.04% | | 林政 | 副总经理 | 23.00 | 2.02% | 0.04% | | 李骏 | 董事会秘书 | 18.00 | 1.58% | 0.03% | | 中层管理人员、核心骨干人员（193 | 人） | 796.30 | 70.02% | 1.28% | | 首次授予权益数量合计（198 | 人） | 917.30 | 80.66% | 1.48% | | 预留部分 | | 220.00 | 19.34% | 0.35% | | 合计 | | 1 ...

重要内容提示： 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-058 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本激励计划拟向激励对象授予1,137.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额62,167.6155万股的1.83%。其中首次授予917.30万股，占本激励计 划拟授出限制性股票总数的80.66%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%； 预留220.00万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的19.34%，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的0.35%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司（简称"公司"或"铜峰电子"） 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 英文名称：Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 注册地址：安徽省铜陵市经济 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,11] - 2024 - 2026年每股收益分别不低于0.13、0.15、0.17元/股[7] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、25%、55%[7] - 2024 - 2026年成本费用占收入比重分别不高于93%、92.5%、92%[7] 绩效评价与额度 - 激励对象绩效分四档，标准系数不同[10] - 个人当年实际解除限售额度计算方式[10] 考核流程 - 考核结束后五个工作日通知结果[13] - 被考核者可在五天内申诉，两周内处理[13] - 绩效考核结果至少保存三年[14] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[15]

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为安徽 铜 峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会 第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见如下： 一、《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》的独立意见 我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股 权激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉及的激励对象 的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止 的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》 ...

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-056 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董 事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》和《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...