证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-071 安徽铜峰电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助展期事项概述 （一）财务资助展期基本情况 2021 年 2 月 5 日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三次会议审议通过，为支持控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限 公司（以下简称"铜峰精密"）业务发展，公司决定对铜峰精密提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 36 个月，资 助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算（详见公司 2021 年 2 月 6 日披露的相关公告）。 鉴于以上财务资助将于 2024 年 2 月到期，为支持控股孙公司业务发展，满 资助对象：控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司； 资助方式、金额、期限：有息借款展期、展期借款金额不超过 8,000 万 元、展期期限 3 年； 资助利率：资助资金利率将按照金融机构同期借款利率计算； 履行的审议程序：本事项经 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量 (万股) | 占首次授予限制性 股票总数的比例 | 占本计划首次 授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄明强 | 董事长 | 30.00 | 3.35% | 本总额的比例 0.05% | | 鲍俊华 | 董事、总经理 | 26.00 | 2.90% | 0.04% | | 储松潮 | 常务副总经理、总工程师 | 24.00 | 2.68% | 0.04% | | 林政 | 副总经理 | 23.00 | 2.57% | 0.04% | | 李骏 | 董事会秘书 | 18.00 | 2.01% | 0.03% | | | 中层管理人员、核心骨干人员（187 人） | 774.30 | 86.48% | 1.25% | | | 合计（192 人） | 895.30 | 100.00% | 1.44% | 一、本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异 ...

年第三次临时股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 年第三次临时股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 12 月 28 日下午 2:00 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 四、审议及听取事项 | 序号 | 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于股权激励计划草案及草案摘要的议案 | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 | 董事长 | 黄明强 | | | 票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | 3 | ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-065 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 根据《管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司对拟首次授予激励对 象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟首次授 予激励对象名单公示情况及核查意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 2023 年 11 月 15 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子" 或"公司"）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通 过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象名单进行了公司内部 公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查意见如下： （一）公示情况说明 公司于 2023 年 11 月 16 日通过 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶榅平，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2023-061 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会监事的议案； （1）审议通过关于提名胡秀凤女士为公司第十届监事会监事候选人； （2）审议通过关于提名肖松先生为公司第十届监事会监事候选人。 表决结果：同意均为3票；反对均为0票；弃权均为0票。 以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选 1 举通过之日起任职，任期三年。 根据《公司法》和《公司 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 章 程 二〇二三年九月 公司章程（修订案） 目 录 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽铜峰电子股份有限公司董事会，现提名黄继章、 叶榅平、苏建徽为安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽铜峰 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2023-060 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事发出 会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案； 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 通过，现拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先生为公司第十届 董事会董事候选人。 董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下： （1） ...