安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年第二次临时股东大会 1 年第二次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 19 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 会议资料 二〇二三年九月 1 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事 | 董事长 | 黄明强 | | | 的议案 》 | | | | | 五、总监票人宣读现场会议表决结果 | 监事会主席 | 刘四和 | | | 六、暂时休会，等待网络投票结果 | 董事长 | 黄明强 ...

RSM 容 诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的鉴证报告 关于安徽铜峰电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2717 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23GR 行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2717 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为铜峰电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-046 安徽铜峰电子股份有限公司 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》， 公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》 的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行 A 股股 票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-047 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第十八会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发 行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-051 （一）投资目的 安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况 下，公司将使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财 产品，以增加公司收益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过24,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上 述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额 度。单只理财产品的期限不超过一年。 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品 投资金额：不超过人民币 24,000 万元 已履行及拟履行的审议程序:经公司第九届董事会第二十一次会议、第 九届监事会第十八次会议审议批准。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。 公司将严 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-049 安徽铜峰电子股份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开的 第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》， 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合 计人民币 12,084.20 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）采用向特定对象发行股 票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集 资金净额为人民币 397,337,142.30 元。2023 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》，对公司募集 资金到账情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行 专户存储管理，并与保荐人国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽铜峰电子股份有限 公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 二、发行申请文 ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽铜峰电子股份有限公司董事会，现提名苏建徽为 安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 铜峰电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽铜峰 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人苏建徽，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司使用银行承兑汇票、信用 证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就铜峰电子使用银行承兑汇票及 信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册 稿）（以下简称"《募集说明书》"）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项 目情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 ...