激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,11] - 2024 - 2026年每股收益分别不低于0.13、0.15、0.17元/股[7] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、25%、55%[7] - 2024 - 2026年成本费用占收入比重分别不高于93%、92.5%、92%[7] 绩效评价与额度 - 激励对象绩效分四档，标准系数不同[10] - 个人当年实际解除限售额度计算方式[10] 考核流程 - 考核结束后五个工作日通知结果[13] - 被考核者可在五天内申诉，两周内处理[13] - 绩效考核结果至少保存三年[14] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[15]

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为安徽 铜 峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会 第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见如下： 一、《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》的独立意见 我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股 权激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉及的激励对象 的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止 的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》 ...

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-056 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董 事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》和《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规范通知》）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下 简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公 司章程》等有关规定，对《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 天律意 2023 第 02653 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 ...

激励计划规模与分配 - 拟授予1137.30万股限制性股票，占公司股本总额62167.6155万股的1.83%[8][31] - 首次授予917.30万股，占拟授出总数的80.66%，占公司股本总额的1.48%[8][31] - 预留220.00万股，占拟授出总数的19.34%，占公司股本总额的0.35%[8][31] 激励对象 - 拟首次授予激励对象198人，约占公司2022年底员工总数1742人的11.37%[9][26] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，不包括控股股东以外人员担任的外部董事等[26] - 董事长黄明强获授30.00万股，占授予总量的2.64%，占公司股本总额的0.05%[32] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期不低于24个月[10][35] - 公司须在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[10][36][76] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[10][36][77] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股3.91元，预留授予同首次一致[9][45][47] 业绩考核 - 2024 - 2026年为解除限售考核年度[54] - 2024年度每股收益不低于0.13元/股，净利润增长率不低于15.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于93.00%[55] - 2025年度每股收益不低于0.15元/股，净利润增长率不低于25.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于92.50%[57] - 2026年度每股收益不低于0.17元/股，净利润增长率不低于55.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于92.00%[57] 成本测算 - 预计首次授予917.30万股限制性股票，总成本3577.47万元，2023 - 2027年各期会计成本分别为53.66万元、1287.89万元、1263.29万元、681.21万元、291.41万元[69] 实施流程 - 激励计划需经铜陵市国资委或其授权单位审核批准，股东大会审议通过方可实施，表决需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[73] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天，且在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[73] 调整与终止 - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量或授予价格，律师出具专业意见，调整议案经董事会审议后披露决议公告[66] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[80] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[85] - 公司具有对激励计划的解释和执行权，可对未达解除限售条件的激励对象回购并注销其限制性股票[82]

营业收入相关 - 本季度营业收入262114081.67元较上年同期减少0.54%年初至报告期末为799052854.08元较上年同期增长2.06%[4] - 2023年前三季度营业总收入799052854.08元2022年前三季度为782893855.46元[14] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润13873551.40元较上年同期增长6.38%年初至报告期末为56625715.38元较上年同期增长7.67%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9186058.32元较上年同期减少11.03%年初至报告期末为51481130.60元较上年同期增长9.97%[4] - 2023年前三季度净利润52854366.09元2022年前三季度为49519343.96元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本季度为0.0153元/股较上年同期减少33.77%年初至报告期末为0.0911元/股较上年同期减少2.25%[4][5] - 稀释每股收益本季度为0.0153元/股较上年同期减少33.77%年初至报告期末为0.0911元/股较上年同期减少2.25%[4][5] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为129565437.79元较上年同期增长77.82%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计658822347.54元2022年前三季度为688676822.64元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计529256909.75元2022年前三季度为615814529.78元[18] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额129565437.79元2022年前三季度为72862292.86元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4152159.01元2022年前三季度为2876794.14元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计315260871.93元2022年前三季度为116955536.35元[19] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额 -311108712.92元2022年前三季度为 -114078742.21元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计588369998.20元2022年前三季度为201412793.40元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计232603309.93元2022年前三季度为120161003.47元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额355766688.27元2022年前三季度为81251789.93元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产为2314228629.55元较上年度末增长20.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1678144891.17元较上年度末增长37.08%[5] - 2023年9月30日货币资金为593208391.83元2022年12月31日为435152279.85元[12] 股东相关 - 本报告期末普通股股东总数为42952名[9] - 铜陵大江投资控股有限公司为公司第一大股东持股比例20.73%[9] 成本与收益相关 - 2023年前三季度营业总成本740055560.69元2022年前三季度为723667218.03元[14] - 2023年前三季度营业成本612118528.89元2022年前三季度为599116704.06元[14] - 2023年前三季度研发费用35682470.33元2022年前三季度为29944109.85元[15] - 2023年前三季度财务费用3032167.48元2022年前三季度为-2187222.12元[15] - 2023年前三季度其他收益1951774.74元2022年前三季度为1934790.60元[15] - 2023年前三季度信用减值损失-3245566.90元2022年前三季度为-1171565.40元[15] - 2023年前三季度资产减值损失-9318848.81元2022年前三季度为-13615255.24元[15] 销售相关 - 2023年前三季度销售商品提供劳务收到现金627486915.54元2022年前三季度为661186293.53元[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2023-055 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司— 安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 （二）担保履行的内部程序 2023 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司铜峰世贸在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供 最高额为人民币 3,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 根据公司业务需要，经与徽商银行铜陵北京路支行协商一致，本次担保协议 签订后，双方 2023 年 5 月签订的最高保证额度 2,000 万元担保合同（详见公司 2023 年 5 月 25 日在指定信息媒体披露的担保进展公告）因本次担保而终止。 被担保人名称：全资子公司---安徽铜 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-054 注册资本：陆亿贰仟壹佰陆拾柒万陆仟壹佰伍拾伍圆整 成立日期：1996 年 08 月 08 日 息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售，自营和代 理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了安徽省铜陵市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装 置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、 日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、 家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑 智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信 1 统一社会信用代码：9134070014897301XF（1-1） 名称：安徽铜峰电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 ...