人事变动 - 2025年2月18日公司收到监事郝春光书面辞职申请[2] - 郝春光因工作变动辞监事职，辞职后监事会人数或低于法定人数[2] - 辞职申请在股东会选新监事补缺后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[3]

人事变动 - 时代万恒控股股东提名张鹏鹏为第八届监事会股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[1] - 2018年至今于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任会计[1] - 自2024年7月起主持该公司财务部工作[1]

人事安排 - 2024年11月22日公司指派总经理李治斌代行董事会秘书职责[1] - 截至目前李治斌代行职责达3个月[1] - 董事长李军将在聘任新董秘前代行职责[2] 会议情况 - 2025年2月21日公司召开八届二十四次董事会临时会议[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] - 会议表决通过董事长代行董秘职责议案[2]

股权结构 - 时代万恒控股集团持有时代万恒股份143,133,473股，占总股本48.63%[1] 人事变动 - 时代万恒需补选一名监事使监事会人数保持3人[4] - 时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[4] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[6] - 2018年至今张鹏鹏于时代万恒控股集团财务部任职会计[6] - 2024年7月起张鹏鹏主持时代万恒控股集团财务部工作[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月10日召开[4] - 现场会议3月10日14:00在辽宁时代大厦12楼会议室召开[5] - 网络投票3月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东会审议《关于补选监事的议案》，应选1人[7] - 议案2月21日经第八届董事会第二十四次会议通过[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月3日[13] - 登记时间3月7日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00[16] - 登记地点为辽宁时代大厦12楼公司董事会办公室[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 投资者100股在选举董、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年2月21日通讯召开[3] - 会议应到、实到董事均为7人[3] 议案表决 - “关于董事长代行董事会秘书职责的议案”全票通过[3] - “关于将公司控股股东提案提交临时股东会审议的议案”全票通过[4] - “关于召开2025年第一次临时股东会的议案”全票通过[5] 股东会安排 - 公司订于2025年3月10日现场及网络投票召开第一次临时股东会[5] - 该股东会审议《关于补选监事的议案》[5]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计2024年归属母公司所有者净利润1300万元到2000万元，同比减少67%到79%[4][5] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润1200万元到1900万元，同比减少68%到80%[4][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润6062万元，扣非净利润5879万元[7] - 上年同期每股收益0.21元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减因经济周期等因素致订单减少[8] - 为防风险减少部分客户供货量，锂电池业务营收下降[8] - 汇率波动使汇率兑换损益较去年降幅大[8] - 原材料价格下跌致电池单价和营收下降[8] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确数据以年报为准[6][9][10]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－001 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案； 审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》 及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况： 2025 年 1 月 11 日 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时 会议）于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 1 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 ...

内部审计组织架构 - 公司设立审计部，至少3名专职审计人员[7][9] - 内部审计工作由党组织、董事会领导，董事长为第一责任人[6] - 审计委员会负责审阅年度内部审计工作计划等职责[7] 内部审计职责与职权 - 审计部门对公司本部及所属企业执行审计监督，有十项主要职责[11] - 董事会赋予审计部门十项职权[20] 审计工作流程 - 审计立项经党组织前置研究并审批，控制计划外项目数量[16] - 审计准备成立工作小组、拟定方案，实施前3日发《审计通知书》[16] - 审计实施前后分别与被审计单位见面会、交换意见[17] - 现场审计结束1个月内完成审计报告及意见书[18] 审计相关机制 - 建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[20] - 分析研究内部审计典型问题，完善制度和内控措施[20] 审计考核与处理 - 建立内部审计绩效考核体系，同级职能部门和子企业不宜参与测评[23] - 被审计单位不配合审计，相关部门责令改正并处理责任人[23] - 审计机构和人员违规，公司处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[24] - 审计人员履职受打击报复，企业保护并处理责任人[24] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[26] - 制度由审计部修订解释，经董事会批准自发布日生效[26]

股东会信息 - 2024年12月18日于辽宁大连召开股东会[5] - 97人出席，持有表决权股份146,037,343股，占比49.6215%[4] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》A股同意票145,647,643，比例99.7331%[8] - A股反对票297,400，比例0.2036%[8] - A股弃权票92,300，比例0.0633%[8] 人员出席 - 7位在任董事出席5人[9] - 3位在任监事出席1人[9]