会议信息 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月27日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 董事会组成 - 公司第九届董事会由7人组成，任期至2028年6月26日[3] - 选举孙玉昌为公司第九届董事会董事长[3] 委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成确定[4] 议案表决 - 豁免提前通知、高管换届选聘议案表决全票通过[3][4]

业绩总结 - 2024年度公司营收40,088.23万元，较上年降38.69%[6] - 2024年公司净利润1,938.29万元，较上年降68.03%[6] 股价情况 - 2025年6月25 - 27日公司股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][5] - 截至2025年6月26日，公司市盈率高于同行业平均[7] 其他 - 公司主营新能源电池研发、生产和销售[7] - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[4][5][7]

股东会召开信息 - 2025年4月7日董事会审议通过召开2024年年度股东会议案[6] - 2025年6月7日媒体刊载召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年6月27日14：00现场会议在辽宁时代大厦12楼召开，网络投票同日[7] 股东会参与情况 - 出席本次股东会股东及委托代理人共57名，有表决权股份144,952,248股，占49.2528%[8] 议案表决结果 - 2024年度董事会等多项报告及预案同意比例超99%[12][13][14] - A股股东对部分议案表决同意比例超99%[16] 人员选举结果 - 魏辉等6人当选董事，得票比例超99%[17][18][20] 合法性认定 - 律师认为股东会表决及召集等程序合法有效[20][21]

信息披露 - 公司回复股票交易异常波动询问函[2] - 公司及上级直至辽宁省国资委无应披露未披露重大信息[2] - 重大信息涵盖资产重组、股份发行等事项[2]

会议信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东会，57人出席，持有表决权股份144,952,248股，占比49.2528%[2] 议案通过情况 - 2024年度董事会工作报告等多项非累积投票议案通过，如报告同意票数144,744,416，占比99.8566%[4] - 2024年度利润分配预案通过，同意票数144,733,216，占比99.8488%[7] - 2024年年度报告及摘要通过，同意票数144,739,416，占比99.8531%[8] - 聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用议案通过，同意票数144,744,416，占比99.8566%[8] - 公司取消监事会议案通过，同意票数144,738,516，占比99.8525%[10] - 公司章程等多项规则细则修改议案通过，如章程同意票数144,744,416，占比99.8566%[10] 选举情况 - 孙玉昌当选第九届董事会非独立董事，得票数143,946,322，占比99.3060%[12] - 耿玮当选第九届董事会独立董事，得票数143,905,703，占比99.2780%[13] 利润分配计票 - 2024年度利润分配预案对中小投资者单独计票，同意1,599,743股，占比87.9571%[13]

公司主营业务 - 公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售 涉及锂离子电池和镍氢电池两部分 [1] - 公司所属行业为制造业-电气机械及器材制造业 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》划分 [1] 经营主体及产品应用 - 公司拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体 [1] - 九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售 产品主要应用于电动工具领域 [1] - 九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售 产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域 [1] 经营状况 - 公司目前生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [1]

公司经营情况 - 时代万恒目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 2024年度公司实现营业收入4.01亿元，较上年同期6.54亿元下降38.69% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1938.29万元，较上年同期6062.46万元下降68.03% [1] 业绩表现 - 2024年经营业绩同比下滑幅度较大 [1] - 2025年公司经营业绩存在不确定性风险 [1]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [3] 监事会工作情况 - 2024年共召开六次监事会会议，审议通过了会计差错更正、季度报告等事项 [3][4][6] - 监事会认为公司前期会计差错更正后的财务数据能客观公允反映财务状况 [6] - 公司内部控制制度完善，董事会及管理层决策合法合规 [6] 财务及分配情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为19,382,916.89元，母公司净利润为59,443,810.08元 [7] - 母公司年末可供分配利润为-307,288,411.97元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本 [7] - 2024年度审计费用为人民币15万元，拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构 [7][8] 公司治理变更 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][11] - 相应修改公司章程及相关规则细则，将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [11][12] - 独立董事2024年度津贴方案为每位独立董事年度津贴税前10万元/年，三位独立董事合计30万元 [10] 公司章程修订 - 新增法定代表人责任条款，明确法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 [14] - 修改股份转让相关规定，明确董事、高级管理人员股份转让限制 [20] - 调整股东会职权范围，新增对控股股东和实际控制人的规范要求 [31][32] - 完善股东会召集和表决程序，明确审计委员会在治理结构中的职责 [38][39]

业绩相关 - 2024年度公司归母净利润1938.29万元，母公司净利润5944.38万元，年末可供股东分配利润为 -3.07亿元，不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[16] - 2024年度支付致同会计师事务所财务审计费用40万元，内控审计费用15万元[20] - 2023年年度业绩经审计出具标准无保留意见审计报告[13] 会议相关 - 2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 2024年监事会共召开六次会议，包括审议报告、选举主席等[11][12] 人员与机构相关 - 2024年7月至2025年6月，公司每位独立董事年度津贴为税前10万元/年，三位独立董事合计30万元[21][22] - 公司拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘任期一年[20] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[26] 制度与规则相关 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[23][24] - 本次修改将文中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，部分修改需提交公司股东会审议[25] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于2025年6月7日披露于上海证券交易所网站[57][58][59] 股份与交易相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分应自收购之日起10日内注销，部分应在6个月内转让或注销，部分合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东相关 - 公司股东应承担遵守法规章程、缴纳股款、不得退股等义务[30] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或股东权益[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[35] 董事会与董事相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，董事会至少包括1名会计专业人士[42] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[40] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优于股票股利[51] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[53] 其他 - 公司经营范围除依法须经批准项目，凭营业执照依法自主开展经营活动[26] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[27] - 第九届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[60][66]

公司治理结构变革 - 23家A股上市公司发布公告拟取消监事会，包括沈阳芯源微电子设备股份有限公司和辽宁时代万恒股份有限公司等，部分公司相关议案已获股东会表决通过 [1] - 截至6月7日，A股市场年内已有近300家公司发布拟取消监事会的相关公告，很大一部分公司已完成治理结构调整 [3] - 监事会曾作为公司治理体系中重要构成，是对公司业务活动进行监督和检查的内部监督机构 [3] 取消监事会的原因 - 新《公司法》于2024年7月1日开始施行，设置监事会不再是法律的强制性规定和要求，公司可根据实际情况决定是否设置监事会 [2] - 新《公司法》明确规定公司可以在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会的职权 [2] - 监事会制度从"必选项"到"选择项"的变化体现了公司治理模式的多元化和灵活性，企业将拥有更多的自主权和灵活性 [2] 监督职能的调整 - 取消监事会并不意味着监督职能的弱化，相应职能将由董事会下设的审计委员会承担 [4] - 大连智云自动化装备股份有限公司等公司在取消监事会的同时修订了《公司章程》，明确审计委员会的职权 [4] - 辽宁申华控股股份有限公司、芯源微、时代万恒等公司对内部治理制度和相应规则细则进行了同步修订 [4] 审计委员会的优势 - 审计委员会通常由具备财会或法律背景的独立董事组成，专业性上优于监事会 [5] - 证监会近期修订上市公司独立董事规则，赋予独立董事更大权限，可以填补监事会退出后的监督空白 [5] - 取消监事会有助于解决监事会与审计委员会职能重叠现象，审计委员会更接近决策所需的财务和内控系统 [5] 治理效率的提升 - 将监事会职能整合到董事会审计委员会有助于优化资源配置，提高公司治理效率 [5] - 公司治理结构的灵活性和适应性增强，公司能够自主选择最适合的治理模式 [6] - 监事会制度的变化是公司治理结构不断优化和完善的重要体现，有助于推动企业实现更高质量的发展 [6]