董事会会议情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开 应到董事7人 实到7人 独立董事耿玮委托穆海林代为表决 [3] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 会议审议通过对总经理李治斌开展经济责任审计的议案 审计期间为2022年9月至2025年8月 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 临时股东会情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年8月25日召开 采用现场与网络投票结合方式 由董事长孙玉昌主持 [9][10] - 股东会审议通过关于董事长兼任总经理的议案及董事薪酬与考核管理办法议案 均未出现否决议案 [10][12] - 辽宁恒信律师事务所对股东会出具法律意见书 认定会议程序及结果符合法律法规和公司章程规定 [10][13] 公司治理结构 - 公司董事共7人 本次股东会出席6人 独立董事耿玮因工作原因缺席 [10] - 董事会秘书郝春光出席临时股东会 公司高级管理人员参与治理决策 [12] - 半年度报告未经审计 且报告期无利润分配或公积金转增股本预案 [1]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 独立董事耿玮委托独立董事穆海林代为出席并行使表决权 [1] - 董事长孙玉昌主持会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以投票表决方式通过全部议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [1] - 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》 同意由公司审计部对李治斌2022年9月至2025年期间进行经济责任审计 [1] 公告信息 - 公告编号为临2025-039 由辽宁时代万恒股份有限公司董事会于2025年8月26日发布 [1][2] - 公司证券代码600241 证券简称时代万恒 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司基本情况 - 公司股票代码600241 股票简称时代万恒 在上海证券交易所上市 曾用简称ST时万 [1] - 公司董事会秘书曹健 证券事务代表郝春光 办公地址位于大连市中山区港湾街7号 [1] - 公司联系电话0411-82357777-666 电子信箱600241@shidaiwanheng.com [1] 财务表现 - 总资产12.41亿元 较上年度末下降0.23% [1] - 营业收入较上年同期增长0.15% [1] - 利润总额432.83万元 较上年同期下降54.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润94.74万元 较上年同期下降54.31% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润281.85万元 较上年同期下降69.92% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为36,153户 无优先股股东 [1] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.43亿股 占比48.63% 其中1.43亿股处于冻结状态 [2] - 第二大股东辽宁交通投资有限责任公司持股1316.31万股 占比4.47% 无质押冻结 [2] - 第三大股东辽宁润中供水有限责任公司持股592.02万股 占比2.01% 无质押冻结 [2] - 前十大股东中自然人股东周宇光持股456.20万股 占比1.55% 无质押冻结 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [4] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事项 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.79亿元 同比微增0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约423万元 同比大幅下降55.57% [1] - 基本每股收益0.01元 同比大幅下降66.67% [1] 公司市值信息 - 当前市值26亿元 [2] 行业市场动态 - A股成交额连续8天突破2万亿元 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月25日召开第九届第三次董事会会议[1] - 会议审议《关于对总经理开展经济责任审计的议案》等文件[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电池制造销售占比98.59%[1] - 其他业务收入占比0.93%[1] - 其他收入占比0.49%[1] 市值数据 - 公司当前市值为26亿元人民币[1]

董事薪酬 - 公司董事年薪由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬不超年薪标准40%[9] - 绩效年薪预支部分不超本人绩效年薪标准50%[9] - 任期激励不超本人任期年薪总水平30%[9] 考核指标 - 年度考核中经营效益等指标权重60%和40%[15] - 激励和约束类指标不占权重，采取加减分考核[15] 考核计分 - 年度考核完成指标得100分，超或未完成有相应加减分[15] - 约束类指标每项未完成扣1 - 3分，累计最高扣10分[15] - 激励类指标每项加2 - 6分，累计最高加20分[17] 考核权重与评级 - 任期考核结果权重80%，各年度考核结果权重20%[17] - 考核得分对应A、B、C、D四个等级[17]

会议安排 - 2025年8月8日董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案[7] - 2025年8月9日刊载股东会通知，8月15日刊载增加临时提案公告[7][8] - 2025年8月25日14:00现场会议，同日网络投票[9] 股东情况 - 辽宁时代万恒控股集团8月14日单独持48.63%股份提临时提案[8] - 出席股东会204名，有表决权股份147,014,388股，占49.9535%[10] 议案结果 - 董事长兼任总经理议案，A股同意票146,320,185，比例99.5277%[14] - 制定董事薪酬与考核管理办法议案，A股同意票146,317,785，比例99.5261%[16] 会议结论 - 本次股东会召集人为董事会，合法有效[7][17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于8月25日在辽宁时代大厦召开[3] - 出席会议股东及代理人204人，所持表决权股份占49.9535%[3] - 公司7名董事6人出席，独立董事耿玮未出席[4] 议案表决 - 董事长兼任总经理议案A股同意票占99.5277%[4] - 制定董事薪酬办法议案A股同意票占99.5261%[4] 律师见证 - 见证律所是辽宁恒信，律师为张贞东、周玉[5] - 律师认为股东会合法有效[5]

公司财务表现 - 上半年实现营业收入1.79亿元 同比增长0.15% [1] - 归母净利润423.32万元 同比下降55.57% [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月25日下午1时召开[2] - 会议通知于2025年8月15日发出[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 会议决议 - 以7票同意通过2025年半年度报告及摘要[3] - 以7票同意通过对总经理开展经济责任审计的议案[3] 审计安排 - 审计部将对李治斌2022年9月至2025年8月履职情况审计[3]