公司治理 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月7日召开[3] - 李军先生辞去董事长等职务[3] - 孙玉昌先生补选为非独立董事并当选董事长[3] - 孙玉昌承接相关职务并出任法定代表人[3] - 选举董事长议案全票通过[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月7日14点在辽宁大连召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] - 股权登记日为2025年4月29日[15] 议案情况 - 本次股东会审议补选董事议案，候选人孙玉昌[8] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权200票[26] 投票规则 - 多账户股东表决权为名下股份总和[10] - 重复表决以第一次投票结果为准[11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中蒋××获200票[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议5月7日14点在大连时代大厦12楼召开[5] - 网络投票时间为5月7日，交易系统与互联网平台有不同时段[5] - 会议需审议补选董事的议案[4][5] 人事变动 - 李军辞去时代万恒所有任职，需补选一名董事[8] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[8]

董事会决策 - 推举魏辉临时代行董事长职责至选出新董事长[3] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[3] - 通过2025年第一季度报告议案[6] 股东会安排 - 定于2025年5月7日召开第三次临时股东会[6] - 股东会将审议补选董事的议案[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,538,450.29元，同比增长9.21%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的78,325,521.95元增长至2025年第一季度的85,538,450.29元，增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,515,888.89元，同比下降7.58%[4] - 2025年第一季度净利润为4,491,069.46元，同比增长26.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.1%[20] - 营业利润从2024年第一季度的3,700,451.85元增长至2025年第一季度的4,491,316.68元，增长21.37%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,480,957.60元增长至2025年第一季度的84,761,173.11元，增长12.29%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,723,552.05元，同比增长13.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为31,456,045.33元，去年同期为-41,306,934.74元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,186,371.36元，同比下降13.5%[24] - 收到的税费返还为2,254,169.39元，同比增长545.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为306,625,116.19元，同比下降28.7%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的499,670,360.82元增长至2025年3月31日的559,349,027.78元，增长11.95%[14] - 交易性金融资产从2024年底的100,014,166.67元下降至2025年3月31日的60,174,166.67元，下降39.84%[14] - 应收账款从2024年底的117,690,449.84元下降至2025年3月31日的101,277,769.33元，下降13.94%[14] - 短期借款从2024年底的647,717.55元增长至2025年3月31日的1,669,833.46元，增长157.80%[15] - 应付票据从2024年底的61,931,636.41元增长至2025年3月31日的68,197,672.17元，增长10.12%[15] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,170,631,458.84元，较上年度末增长0.33%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,166,751,035.73元增长至2025年3月31日的1,170,631,458.84元，增长0.33%[16] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，持股数量为143,133,473股[10] - 辽宁交通投资有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为4.47%，持股数量为13,163,076股[10] - 公司普通股股东总数为13,859户[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,240,201,904.96元，较上年度末下降0.04%[5] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为358,113.21元[6] - 信用减值损失从2024年第一季度的-670,299.86元改善至2025年第一季度的2,916,011.39元[19] - 少数股东损益为610,646.35元，去年同期为-401,048.80元[20]

时代万恒2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为8553 85万元 同比增长9 21% [1] - 公司2025年第一季度净利润为388 04万元 同比下降2 13% [1]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

文章核心观点 公司2024年度经营面临挑战，营收和净利润下降，锂电池业务业绩下滑，镍氢电池业务盈利稳定；控股股东存在股份冻结和质押问题，但债务危机逐步化解；公司拟续聘致同会计师事务所，2024年度计提资产减值准备864万元；董事会和监事会审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [5][6][7] 公司基本情况 - 主营业务为新能源电池研发、生产和销售，涉及锂离子和镍氢电池，拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体 [3] - 九夷锂能主营锂电池，目标市场为中高端电动工具领域；九夷能源主营镍氢电池，产品应用于多个领域 [3] 经营情况 - 2024年实现营业收入40,088.23万元，同比下降38.69%；归属于上市公司股东的净利润1,938.29万元，同比下降68.03% [5] - 锂电池业务受经济、市场、汇率、成本等因素影响业绩下滑，公司采取产品创新、成本控制、市场拓展措施 [6] - 镍氢电池业务通过降本增效、拓展应用场景、加强信息化建设，盈利水平保持稳定 [7] 重要事项 - 控股股东控股集团股份累计被司法冻结143,133,473股，占总股本48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占总股本95.27%，债务危机逐步化解 [9] - 控股股东累计质押公司股权137,735,043股，占持股总数96.23%，取得融资5.3亿元，目前无强制偿债或平仓风险 [10] - 2024年4月公司及相关责任人因2023年度违规理财被大连证监局采取责令改正和监管谈话措施，已完成整改 [10] - 年审机构对公司2024年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司将关注联营企业担保事项进展 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，议案需提交股东会审议 [13] - 致同所成立于1981年，2023年度业务收入27.03亿元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元 [14][15] - 2024年度审计费用55万元，2025年审计费用将根据实际情况确定 [21][22] 计提资产减值准备 - 2024年末公司计提资产减值准备864万元，其中信用减值损失445万元，资产减值损失419万元 [27] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表净利润864万元 [29] - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定，能真实反映公司财务状况和资产价值 [30][31] 董事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [35][61] 监事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [63][67]

文章核心观点 - 时代万恒2024年营收和净利润下降，锂电池业务面临挑战，公司采取措施应对，镍氢电池业务抗风险能力强，2025年有经营预算目标 [1][2][3][4] 公司经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入4.01亿元，较上年同期下降38.69%；实现净利润为1938.29万元，较上年同期下降68.03%；基本每股收益0.07元 [1] - 2024年主营业务收入3.97亿元，主营业务成本2.8亿元，新能源电池制造业务实现营业收入3.95亿元，营业成本2.78亿元，毛利率为29.57% [1] 公司业务结构 - 公司自2008年以来从传统业务发展到新能源电池生产和研发，目前主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电池两部分 [1] - 拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营锂离子电池，九夷能源主营镍氢电池 [1] 公司客户情况 - 客户口碑良好、黏性较高，九夷能源连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等供货，建立稳定关系 [1] - 九夷锂能开发了宝时得、斯蒂尔、松下等客户销售渠道并争取稳定供货 [1] 锂电池业务挑战与应对 - 受经济周期、下游市场、客户库存、同业竞争、汇率波动、原材料价格下行等因素影响，订单减少、销售规模受影响、汇兑收益减少、营收规模压缩 [2] - 产品创新方面，紧跟国际电动工具市场需求趋势，加大研发力度开发高性能产品获重要客户认可 [2] - 成本控制方面，通过优化生产工艺、材料替换和统型等方式降低成本 [2] - 市场拓展方面，稳固现有伙伴，开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域应用 [2] 镍氢电池业务发展 - 通过新型材料替代与工艺升级降本增效，保障供应链安全，推进应用场景多元化布局，加大信息化系统建设力度，抗风险能力强，盈利水平稳定 [3] 行业发展趋势 - 锂电池细分市场当前供过于求、竞争加剧，但长期来看随着全球经济好转和应用领域扩大，行业发展趋势向好 [3] - 镍氢电池在传统领域进入衰退期，但因自身特点下游仍有稳定需求且部分领域有新需求，国内产能集中化明显，优质企业少，公司业务有竞争力 [3] 2025年经营预算 - 经营目标是营业收入5.30亿元，营业成本3.72亿元，预计其间费用1.35亿元，实现经营盈利 [4]

财务内控 - 审计公司对时代万恒2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 时代万恒于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 债务情况 - 2019 - 2024年时代大厦涉集团债务担保及部分责任消除[8][10] 策略调整 - 时代万恒修订投资管理制度并加强联营企业投资管理[10]