证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-020 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

辽宁时代万恒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 85,538,450.29 | 78,325,521.95 | 9.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,880,423.11 | 3,964,825.78 | -2.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 3,515,888.89 | 3,804,369.93 | -7.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,217,738.33 | 26,556,059.13 | -57.76 | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0 | | ...

时代万恒（600241）公告，2025年第一季度营收为8553.85万元，同比增长9.21%；净利润为388.04万 元，同比下降2.13%。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

文章核心观点 公司2024年度经营面临挑战，营收和净利润下降，锂电池业务业绩下滑，镍氢电池业务盈利稳定；控股股东存在股份冻结和质押问题，但债务危机逐步化解；公司拟续聘致同会计师事务所，2024年度计提资产减值准备864万元；董事会和监事会审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [5][6][7] 公司基本情况 - 主营业务为新能源电池研发、生产和销售，涉及锂离子和镍氢电池，拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体 [3] - 九夷锂能主营锂电池，目标市场为中高端电动工具领域；九夷能源主营镍氢电池，产品应用于多个领域 [3] 经营情况 - 2024年实现营业收入40,088.23万元，同比下降38.69%；归属于上市公司股东的净利润1,938.29万元，同比下降68.03% [5] - 锂电池业务受经济、市场、汇率、成本等因素影响业绩下滑，公司采取产品创新、成本控制、市场拓展措施 [6] - 镍氢电池业务通过降本增效、拓展应用场景、加强信息化建设，盈利水平保持稳定 [7] 重要事项 - 控股股东控股集团股份累计被司法冻结143,133,473股，占总股本48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占总股本95.27%，债务危机逐步化解 [9] - 控股股东累计质押公司股权137,735,043股，占持股总数96.23%，取得融资5.3亿元，目前无强制偿债或平仓风险 [10] - 2024年4月公司及相关责任人因2023年度违规理财被大连证监局采取责令改正和监管谈话措施，已完成整改 [10] - 年审机构对公司2024年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司将关注联营企业担保事项进展 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，议案需提交股东会审议 [13] - 致同所成立于1981年，2023年度业务收入27.03亿元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元 [14][15] - 2024年度审计费用55万元，2025年审计费用将根据实际情况确定 [21][22] 计提资产减值准备 - 2024年末公司计提资产减值准备864万元，其中信用减值损失445万元，资产减值损失419万元 [27] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表净利润864万元 [29] - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定，能真实反映公司财务状况和资产价值 [30][31] 董事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [35][61] 监事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [63][67]

文章核心观点 - 时代万恒2024年营收和净利润下降，锂电池业务面临挑战，公司采取措施应对，镍氢电池业务抗风险能力强，2025年有经营预算目标 [1][2][3][4] 公司经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入4.01亿元，较上年同期下降38.69%；实现净利润为1938.29万元，较上年同期下降68.03%；基本每股收益0.07元 [1] - 2024年主营业务收入3.97亿元，主营业务成本2.8亿元，新能源电池制造业务实现营业收入3.95亿元，营业成本2.78亿元，毛利率为29.57% [1] 公司业务结构 - 公司自2008年以来从传统业务发展到新能源电池生产和研发，目前主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电池两部分 [1] - 拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营锂离子电池，九夷能源主营镍氢电池 [1] 公司客户情况 - 客户口碑良好、黏性较高，九夷能源连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等供货，建立稳定关系 [1] - 九夷锂能开发了宝时得、斯蒂尔、松下等客户销售渠道并争取稳定供货 [1] 锂电池业务挑战与应对 - 受经济周期、下游市场、客户库存、同业竞争、汇率波动、原材料价格下行等因素影响，订单减少、销售规模受影响、汇兑收益减少、营收规模压缩 [2] - 产品创新方面，紧跟国际电动工具市场需求趋势，加大研发力度开发高性能产品获重要客户认可 [2] - 成本控制方面，通过优化生产工艺、材料替换和统型等方式降低成本 [2] - 市场拓展方面，稳固现有伙伴，开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域应用 [2] 镍氢电池业务发展 - 通过新型材料替代与工艺升级降本增效，保障供应链安全，推进应用场景多元化布局，加大信息化系统建设力度，抗风险能力强，盈利水平稳定 [3] 行业发展趋势 - 锂电池细分市场当前供过于求、竞争加剧，但长期来看随着全球经济好转和应用领域扩大，行业发展趋势向好 [3] - 镍氢电池在传统领域进入衰退期，但因自身特点下游仍有稳定需求且部分领域有新需求，国内产能集中化明显，优质企业少，公司业务有竞争力 [3] 2025年经营预算 - 经营目标是营业收入5.30亿元，营业成本3.72亿元，预计其间费用1.35亿元，实现经营盈利 [4]

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A007976 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是时代万恒董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...