人事变动 - 现任总经理李治斌2025年8月31日任期届满，拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起[7] 公司治理 - 2025年6月27日公司完成董事会换届且取消监事会，现制定董事薪酬与考核管理办法，原董事、监事薪酬管理办法将废止[10] 董事薪酬 - 董事年薪由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬不超过年薪标准的40%[16] - 绩效年薪预支部分合计不超过本人绩效年薪标准的50%[16] - 任期激励不超过本人任期年薪总水平的30%[17] 考核指标 - 董事年度考核指标包括经营效益类、股东回报类、管理提升类、约束类和激励类[20] - 经营效益类、股东回报类、管理提升类指标权重分布原则上为60%和40%[21] - 任期考核指标包括质量效益类和中长期发展类[22] 考核规则 - 董事年度考核指标权重之和为100%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 约束类指标未完成每项扣1 - 3分，累计最高扣10分，重大责任考核直接不合格[23] - 激励类指标达到要求每项加2 - 6分，累计最高加20分[23] - 任期考核结果权重为80%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 任期各年度考核结果权重为20%，为各年度考核平均得分×20%[23] - 任期考核综合得分=任期各项考核指标得分×80%+任期各年考核得分之和÷任职时间×20%[24] 考核等级 - A级优秀，考核得分≥90分；B级良好，80≤考核得分＜90分；C级合格，70≤考核得分＜80分；70分以下为D级不合格[25] - D级仅兑现基本年薪，不计发绩效年薪，并扣回预发绩效薪酬[25] 其他 - 遇法规政策调整等因素，公司应调整考核指标或重签责任书[25] - 本办法自股东会审议通过之日起施行，原办法废止[27] - 现场会议时间为2025年8月25日14点，网络投票时间为2025年8月25日[5]

董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日发出，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 委托理财议案 - 公司及所属企业拟使用不超过35,000万元闲置自有资金购买低风险、本金保障型理财产品，额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用 [3][14] - 前次委托理财周期（2024年8月9日至2025年8月8日）实际取得收益137.10万元，当前持有未到期理财产品4,000万元 [12] - 投资目的为提高闲置资金收益率，资金来源为自有资金，交易对手为商业银行、证券公司等非关联金融机构 [13][15][16] 董事长兼任总经理议案 - 现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满，董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起，需提交临时股东会审议 [5][26] - 孙玉昌具备国有资产管理专业背景，曾任辽宁省国资委办公室副主任、辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长等职，2025年5月起任公司董事长 [28] 临时股东会议案 - 公司定于2025年8月25日召开第四次临时股东会，审议董事长兼任总经理议案，采用现场与网络投票结合方式 [7][30][31] 委托理财实施细节 - 单笔购买金额及日最高理财余额均不得超过35,000万元，授权董事长决定具体购买事项并签署合同 [19] - 风控措施包括：选择高信用评级金融机构、建立理财产品台账、合规风控部监控方案风险等 [22] 临时股东会安排 - 股权登记日为2025年8月22日收盘后，现场会议地点为大连市中山区辽宁时代大厦12楼 [36][38] - 网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00） [31][35]

公司高管变动 - 时代万恒现任总经理李治斌将于2025年8月31日任期届满 [2] - 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》 [2] - 拟由董事长孙玉昌兼任总经理一职 任期自2025年9月1日起至产生新的总经理聘任决定为止 [2]

公司理财动态 - 公司2024年8月9日董事会审议通过的10，000万元闲置资金购买理财产品额度已到期 [2] - 截至公告日公司持有未到期理财产品4，000万元 [2] - 公司2025年8月8日董事会通过新议案 同意使用不超过35，000万元闲置资金进行委托理财 [2] - 新理财额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用 [2] 资金管理策略 - 公司持续通过理财产品提高闲置资金收益率 [2] - 理财资金使用采取额度循环机制 体现灵活的资金管理方式 [2]

股东会召开基本信息 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年8月25日14点在辽宁时代大厦12楼会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第九届董事会第二次临时会议审议，具体内容需查阅上交所网站[2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证[2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，持有多个账户的股东投票结果按类别合并计算[3][4] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月18日，登记在册的A股股东（代码600241）可参会或委托代理人[4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及账户卡，QFII需额外提交证书复印件[5] - 登记时间为2025年8月22日9:30-15:00，可通过传真或现场方式完成[5] 其他会务信息 - 会议联系人为赵宇，联系电话0411-82357777-753，登记地址为大连市中山区港湾街7号[5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决[6][7]

公司人事变动 - 辽宁时代万恒股份有限公司现任总经理李治斌将于2025年8月31日任期届满 [1] - 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》，拟由董事长孙玉昌兼任总经理一职，任期自2025年9月开始 [1] - 该议案尚需提交临时股东会审议 [1] 新任总经理背景 - 孙玉昌1971年5月出生，拥有东北财经大学国有资产管理专业本科学士学位及香港公开大学MBA工商管理硕士学位 [3] - 曾任职辽宁省国资委办公室副主任（2006-2011年）及辽宁省盖州市副市长（挂职，2009-2011年） [3] - 2011-2023年4月历任辽宁利盟国有资产经营有限公司多个高管职位，包括副总经理、总经理、董事长等 [3] - 2023年4月起先后担任辽宁控股（集团）有限责任公司深化改革办公室主任、辽宁新通利资产经营有限公司执行董事兼总经理 [3] - 2025年2月起任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2025年4月起任辽宁时代万恒股份有限公司党总支书记，2025年5月起任公司董事长 [3] 任职资格 - 孙玉昌的任职资格已通过董事会提名委员会审核 [1] - 具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格 [1]

前次委托理财 - 周期为2024年8月9日至2025年8月8日，最高额度10000万元，收益137.10万元[4] - 东亚银行委托理财金额21500万元，收益130.79万元[6] - 中国银行委托理财金额5500万元，收益6.31万元[6] 现有情况 - 截至公告日，持有未到期理财产品4000万元[2][4][6] 本次委托理财 - 最高额度不超35000万元，含收益再投资，额度一年内循环使用[2][3][5][7][9] - 资金源于闲置、自有资金，用于买低风险产品，不构成关联交易[7] 决策与风控 - 2025年8月8日董事会通过议案，授权董事长决策[9] - 拟采取筛选主体、加强分析等措施控风险[12]

会议安排 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月8日通讯召开，7名董事全到[2] - 公司定于2025年8月25日现场及网络投票召开第四次临时股东会[4] 资金使用 - 同意公司及所属企业用不超3.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，一年内循环用[2] 人事变动 - 董事会拟由董事长兼任总经理，议案待提交临时股东会审议[2]

人事变动 - 现任总经理李治斌任期2025年8月31日届满[2] - 董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起[2] - 董事长兼任总经理议案需提交临时股东会审议[2] 孙玉昌履历 - 孙玉昌有东北财经大学本科和香港公开大学MBA学位[5] - 2006 - 2023年4月历任多职[6] - 2023年4月至今在辽宁时代万恒相关公司任职[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月25日14点在辽宁时代大厦12楼召开[3] - 网络投票8月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议董事长兼任总经理议案，8月8日经董事会通过[8] 登记与联系 - 股权登记日为8月18日[16] - 8月22日9:30 - 15:00在公司董事会办公室登记[20] - 联系电话0411 - 82357777 - 753，传真0411 - 82798000[23]